Trong cơn lốc của các cuộc chiến pháp lý làm rung chuyển thế giới tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện một cách tiếp cận không giới hạn, khởi động một loạt vụ kiện chống lại những gã khổng lồ trong ngành và những người chơi ít tên tuổi hơn. Những cái tên như Binance, Coinbase và Gemini đã bị đặt dưới kính hiển vi quản lý, cùng với sự bất ngờ của một con cá nhỏ hơn, Titan, bị buộc tội dàn dựng một mạng lưới lừa dối và không tuân thủ.

Trong một bước ngoặt kịch tính, thông cáo báo chí của SEC tiết lộ những sai lầm đáng kinh ngạc của Titan Global Capital Management USA LLC từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 2,700 năm XNUMX. Sự dũng cảm tiếp thị của công ty đã quảng cáo mức tăng hàng năm đáng kinh ngạc lên tới XNUMX%. Tuy nhiên, SEC phát hiện ra rằng những con số thiên văn này được sinh ra từ các buổi biểu diễn được chứng kiến ​​trong hơn ba tuần – một thao tác tương tự như việc bơm một “sh*tcoin” duy nhất lên tầng bình lưu. Bản chất sai lệch của những tuyên bố này có thể dễ dàng gài bẫy những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, nuôi dưỡng giấc mơ về một Eldorado tài chính.

Tìm hiểu sâu hơn, SEC đã cáo buộc Titan, công ty có nhiều nhà đầu tư từ cá nhân bình thường đến Andreessen Horowitz danh tiếng và những người nổi tiếng, đã sử dụng các điều khoản phòng ngừa rủi ro phi đạo đức. Theo SEC, những điều khoản này đã tạo ra vẻ ngoài từ bỏ các quyền hợp pháp chống lại Titan, thường sử dụng chữ ký của khách hàng mà không có sự đồng ý thích hợp. Câu chuyện về việc lưu giữ tài sản an toàn cũng được phát hiện là có những nét vẽ sai lệch.

Âm mưu không kết thúc ở đó. Điều đáng kinh ngạc là Titan đã báo cáo các chữ ký gây tranh cãi cho SEC, có lẽ là dấu hiệu cảnh báo nội bộ. Như Osman Nawaz, Giám đốc Đơn vị Công cụ Tài chính Phức hợp của Cơ quan Thực thi SEC, nhấn mạnh: “Các cố vấn đầu tư phải đảm bảo tính chính xác của thông tin tiết lộ cho các nhà đầu tư hiện tại và tương lai”. SEC đã sửa đổi các quy định tiếp thị để kết hợp các số liệu hiệu suất giả định với các biện pháp chống gian lận nghiêm ngặt. Các hoạt động lừa đảo của Titan đã gây ra tiếng vang lớn, khiến Nawaz ra hiệu cho các công ty khác đang sử dụng chiến lược tương tự để chú ý đến cảnh báo.

Titan đã chọn một con đường khác, trái ngược hoàn toàn với kịch tính thường thấy ở phòng xử án. Mặc dù không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc, công ty vẫn hợp tác với SEC. Hình phạt đã được thỏa thuận là 850,000 đô la, nhằm phân phối cho các khách hàng bị ảnh hưởng và phân phối tổng cộng 192,454 đô la, làm tăng thêm hậu quả của các hành động của Titan. Lệnh chỉ trích và lệnh ngừng hoạt động sẽ hoàn thành kho quy định do SEC đưa ra.

Khi bối cảnh tiền điện tử vật lộn với sự giám sát chặt chẽ chưa từng có của cơ quan quản lý, việc SEC không ngừng theo đuổi những người chơi chính và thủ phạm ẩn giấu đã củng cố một thông điệp rõ ràng: các hành vi lừa đảo sẽ không thoát khỏi tổn hại. Chuyến tàu lượn siêu tốc của Titan từ việc tự báo cáo đến trách nhiệm tài chính đã vẽ nên một câu chuyện cảnh báo sống động. Những người tham gia thị trường, nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử phải chú ý – một sự tính toán đã xuất hiện trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.