Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

Chuỗi khối

Sự thăng trầm liên tục của Sam Bankman-Fried: Hướng dẫn từng bước về trường hợp của ông cho đến nay

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 66

Sự trỗi dậy và liên tục đi xuống của tỷ phú tiền điện tử Sam Bankman-Fried đã mang đến nhiều tiết lộ liên tục. Với phiên tòa hình sự đầu tiên trong số hai phiên tòa hình sự của Bankman-Fried sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng XNUMX, Forkast đã tổng hợp những chi tiết chính mà độc giả cần biết trước phiên tòa. 

Sam Bankman-Fried là ai?

Sam Bankman-Fried lần đầu tiên trở nên nổi tiếng trong giới tiền điện tử vào năm 2018 khi anh ấy tuyên bố quỹ phòng hộ Alameda Research của ông đã đảm bảo mức lãi ấn tượng 10% hàng ngày từ các giao dịch chênh lệch giá Bitcoin trị giá hàng triệu đô la giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ

Đến năm 2019, Bankman-Fried đang xây dựng FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử mà ông cho rằng sẽ cạnh tranh với “s-–hiển thị trao đổi” Alameda tiếp tục giao dịch. Trong vòng ba tháng kể từ khi ra mắt, FTX đã đạt doanh thu hàng ngày lên tới 200 triệu USD và thực hiện các dịch vụ tìm hiểu khách hàng của bạn trên hơn 10,000 khách hàng mỗi năm. báo cáo từ The Block.

Khi thị trường tiền điện tử bùng nổ, sự giàu có của Bankman-Fried cũng tăng theo. Forbes đặt tài sản ròng của chàng trai 29 tuổi khi đó là 26.5 tỷ USD. Không lâu sau, ông thu hút được sự chú ý của giới truyền thông chính thống nhờ những đóng góp chính trị to lớn của mình - Bankman-Fried là một nhân vật nổi tiếng. nhà tài trợ tới chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden — và của ông ấy triết lý vị tha hiệu quả.

Bankman-Fried nhanh chóng trở thành người phát ngôn hàng đầu của tiền điện tử và FTX ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nó thêm một số công ty đáng kính nhất trong ngành mạo hiểm lọt vào bảng giới hạn của nó bao gồm Sequoia, Lightspeed, Tiger Global và BlackRock và giành được một loạt hợp đồng tiếp thị quan trọng. Những thứ đó trải dài từ Super Bowl vị trí quảng cáo đến quyền đặt tên cho sân vận động của đội NBA Miami Heat. 

Đến cuối năm 2021, FTX được xếp hạng là sàn giao dịch dẫn đầu thứ hai về công cụ phái sinh tiền điện tử sau Binance. FTX cũng bảo đảm một định giá trị giá 32 tỷ USD và tính nhiều nhà kinh doanh và công ty hàng đầu trong ngành là khách hàng bao gồm Galaxy Digital, Vốn QCP và Tập đoàn Amber.

Đối với chàng trai đam mê tiền điện tử, mọi chuyện đã sụp đổ từ khi nào?

Khách hàng của FTX đã bất ngờ khi mọi thứ tại sàn giao dịch trở nên tồi tệ hơn vào tháng XNUMX năm ngoái. MỘT báo cáo từ Coindesk cho thấy bảng cân đối kế toán của Alameda chứa một tỷ lệ đáng kể tài sản kém thanh khoản, chủ yếu là token gốc FTT của FTX. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng tài chính của sàn giao dịch, đặc biệt là sau khi sàn giao dịch đối thủ Binance thanh lý toàn bộ cổ phần FTT của nó.

“FTX vẫn ổn,” đã viết Bankman-Fried trên Twitter để đáp lại quyết định của Binance. 

Nhưng, tất cả đều không ổn. Giá của FTT tiếp tục giảm mạnh và ngày càng nhiều người dùng FTX yêu cầu rút tiền.

Trong vòng 24 giờ, dữ liệu trên chuỗi cho thấy FTX có thể phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản khi ngừng xử lý các yêu cầu rút tiền. Bankman-Chiên công bố Binance sẽ tham gia mua lại hoạt động kinh doanh ngoài Hoa Kỳ của FTX để giúp giải quyết tình trạng khủng hoảng thanh khoản. Tuy nhiên, thỏa thuận không bao giờ thành hiện thực.

Bloomberg đối mặt với sự thiếu hụt 8 tỷ USD tiền của khách hàng báo cáo rằng Bankman-Fried phải đối mặt với quyết định huy động thêm tiền mặt hoặc nộp đơn xin phá sản. Đến ngày 11 tháng XNUMX, FTX nộp phá sản và John J. Ray III, người lãnh đạo Enron thanh lý, thay thế Bankman-Fried làm giám đốc điều hành để giám sát thủ tục phá sản.

Ray nói trong lời biện hộ ngày đầu tiên của FTX: “Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi chứng kiến ​​sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty như vậy”. 

Khi Ray cố gắng nắm quyền kiểm soát vị trí của FTX và hơn 130 công ty con của nó, Bankman-Fried đã tiếp tục chuyến tham quan truyền thông kể lại câu chuyện của mình. cá đuối bị cáo Bankman-Fried đã cố tình phá hoại quá trình phá sản thông qua sự xuất hiện và các dòng tweet của mình.

Bankman-Fried bị buộc tội gì? 

Chuyến đi truyền thông của Bankman-Fried bị dừng lại khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ nộp song song các cáo buộc hình sự và dân sự đối với anh ta. Anh ấy đã bị bắt tại một nơi cư trú ở Bahamas vào ngày 12 tháng XNUMX. 

Các trường hợp của SEC và CFTC là bị giữ cho đến khi vụ án hình sự của Bộ Tư pháp kết thúc, nơi anh ta phải đối mặt với tổng cộng 12 cáo buộc bao gồm:

  • Hai tội lừa đảo qua đường dây và hai tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây. 
  • Một tội danh lừa đảo hàng hóa và một tội danh âm mưu lừa đảo hàng hóa. 
  • Một tội lừa đảo chứng khoán và một tội âm mưu lừa đảo chứng khoán. 
  • Một tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.
  • Một tội âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng.
  • Một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
  • Một tội âm mưu vi phạm các điều khoản chống hối lộ của Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài.

Người đàn ông 31 tuổi có thể phải đối mặt với án tù 150 năm nếu bị kết án về mọi tội danh. Vụ án của ông đã được giao cho Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan.

Khi nào xét xử? Liệu Bankman-Fried có thể đạt được thỏa thuận nhận tội? 

Phiên tòa xét xử Bankman-Fried sẽ được chia thành hai phần với phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 2 tháng XNUMX.

Tám cáo buộc đã được đưa vào bản cáo trạng ban đầu được đệ trình vào tháng XNUMX. Bản cáo trạng sau đó đã được sửa đổi để bổ sung thêm năm cáo buộc. Một khoản phí tài chính cho chiến dịch tranh cử được đưa ra trong bản cáo trạng ban đầu là hủy bỏ bởi các công tố viên vào tháng Bảy.

Các công tố viên đã yêu cầu rút lại XNUMX cáo buộc bổ sung và lên lịch xét xử những tội danh này lần thứ hai vào tháng XNUMX năm sau. công tố viên nói trong một hồ sơ Bankman-Fried đã giành được phán quyết cho phép anh ta lập luận rằng chính phủ Bahamian không nên đồng ý với các cáo buộc bổ sung. Vấn đề có thể mất một khoảng thời gian đáng kể để giải quyết, dẫn đến việc trì hoãn phiên tòa thứ hai. 

Bankman-Fried đã nài nỉ không phạm tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại anh ta nhưng anh ta vẫn có thể cố gắng đạt được thỏa thuận nhận tội bất cứ lúc nào. Liệu chính phủ Mỹ có chấp nhận hay không lại là một câu hỏi khác. Terrence Yang, giám đốc điều hành của ứng dụng giao dịch tiền điện tử Swan Bitcoin cho biết, điều đó có thể phụ thuộc vào việc anh ấy có chia sẻ thông tin có thể “giảm kích thước của một con cá lớn hơn như Binance hay không”.

Alex More, người đứng đầu bộ phận kiện tụng tại Carrington, Coleman, Solman và Blumenthal, cho biết: “Tính chất giật gân của vụ án này tạo cơ hội tốt cho chính phủ nêu gương về SBF một cách công khai bằng cách từ chối thực hiện bất kỳ thỏa thuận nhận tội nào”.

Tuy nhiên, thỏa thuận nhận tội vẫn có thể tỏ ra có giá trị, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực đáng kể cho cơ quan công tố và tòa án, More cho biết. Và với việc Bankman-Fried hiện đang ngồi tù, một số người suy đoán rằng điều đó cũng có thể khiến anh ta tỉnh táo hơn trước thực tế về thời gian ngồi tù, khiến anh ta có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận hơn, anh ta nói thêm.

Khả năng bào chữa hợp pháp của Bankman-Fried sẽ như thế nào? 

Sự suy đoán đã hình thành xung quanh khả năng bào chữa pháp lý của Bankman-Fried. Ông được đại diện bởi Mark Cohen và Christian Everdell, đối tác của công ty luật Cohen & Gresser. 

Bankman-Fried có vẻ sẽ sử dụng một phần chiến lược “lời khuyên của cố vấn”, theo nộp đơn tòa án. Dưới sự bảo vệ này anh ta sẽ xin anh ta đã “hành động một cách thiện chí” khi liên quan đến các hành vi bị cáo buộc như cho các giám đốc điều hành vay tiền và đặt tin nhắn ở chế độ tự động xóa vì anh ta đang làm theo lời khuyên của các luật sư nội bộ cũng như công ty luật bên ngoài Fenwick & West. 

Bất kể chiến lược nào, Bankman-Fried vẫn là định phải đối mặt với các hóa đơn pháp lý khổng lồ. Anh ta cố gắng tiếp cận chính sách bảo hiểm dành cho giám đốc và cán bộ của FTX, hợp đồng bảo vệ các giám đốc điều hành trước các hành động pháp lý. Nhưng một tòa án phá sản quận của Mỹ từ chối Yêu cầu của anh ấy. 

FTX là cố gắng để thu hồi khoản vay bất hợp pháp trị giá 10 triệu đô la Mỹ cho cha của Bankman-Fried. Những người thanh lý tin rằng nó đã được sử dụng để tài trợ cho việc bào chữa hợp pháp cho con trai ông.

Ai được mong đợi sẽ là nhân chứng quan trọng? 

Một tòa án dày 70 trang nộp hồ sơ cho thấy các công tố viên có ý định lấy lời khai từ các cố vấn thân cận nhất của Bankman-Fried, các nhân chứng chuyên môn và các cựu nhân viên, người cho vay và nhà đầu tư của FTX.

Những người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Nishad Singh cũng như cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison đều đã nhận tội hình sự và đang hợp tác với các nhà điều tra.

Cựu giám đốc điều hành FTX Dan Friedberg và Ryan Salame cũng đã nói chuyện với các công tố viên. Trong hồ sơ tòa án, công tố cho biết Salame sẽ không có mặt với tư cách nhân chứng vì anh ta có ý định viện dẫn quyền Tu chính án thứ Năm nếu được triệu tập. Sam Trabucco, người đồng lãnh đạo Alameda Research với Ellison nhưng đã rời đi trước khi nó sụp đổ, vẫn chưa được nhắc đến trong vụ việc.

Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành của cho biết: “Với rất nhiều cộng sự của anh ấy chấp nhận và đàm phán cho các thỏa thuận nhận tội, có thể có rất ít động lực pháp lý để Bankman-Fried nhận tội (tức là sẽ khó có thể đưa ra cho anh ấy những điều khoản hoặc bản án có lợi hơn)”. nền tảng pháp y blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried đã bị cáo buộc có nhiều hình thức can thiệp vào nhân chứng - từ việc cố gắng thành lập “một mối quan hệ mang tính xây dựng” với một nhân chứng, để rò rỉ nhật ký của người tình cũ Ellison cho báo chí - dẫn đến những hạn chế được áp đặt đối với anh ta.

Pattnaik nói rằng chính phủ đã không “nói nhẹ nhàng” khi mô tả hành động của Bankman-Fried. Việc giả mạo nhân chứng chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Ông nói thêm: “Khi chính phủ cảm thấy rằng những hành động này nghiêm trọng đến mức này, họ rất khó có thể đưa ra một thỏa thuận nhận tội với người lãnh đạo đằng sau họ”.

Ai còn đứng về phía Bankman-Fried? 

Cho đến gần đây Bankman-Fried vẫn bị quản thúc tại gia nhà ba mẹ ở California. Cha mẹ anh, Joe Bankman và Barbara Fried, đều là giáo sư tại Đại học Stanford, đồng ký kết Khoản trái phiếu trị giá 250 triệu USD của Bankman-Fried trong gói bảo lãnh. Gói này bao gồm hai trái phiếu bổ sung được ký bởi Larry Kramer và Andreas Paepcke, những người cũng làm việc tại Stanford.

Bankman-Fried đã nhận chuyến thăm của báo chí và tác giả “The Big Short” Michael Lewis, người đang làm việc trong một cuốn sách về anh ấy.

Đợi đã, có phải Bankman-Fried đã ở tù rồi không?

Bankman-Fried bây giờ là trong tù, tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, sau khi tiền bảo lãnh của anh ta bị thu hồi vào ngày 11 tháng XNUMX vì sự can thiệp của nhân chứng ít nhất hai lần. 

Chúng ta nên mong đợi điều gì trong tháng trước phiên tòa? 

Người bào chữa lập luận rằng điều kiện trong tù của Bankman-Fried không phù hợp để chuẩn bị bào chữa cho anh ta - vốn nặng về tài liệu và phụ thuộc nhiều vào truy cập internet - đặc biệt là trong bối cảnh có bảy triệu trang khám phá. giới thiệu bởi cơ quan công tố vào cuối tháng XNUMX. Theo Reuters, thẩm phán đã đưa ra khả năng trì hoãn xét xử XNUMX tháng để cho phép Bankman-Fried xem xét các bằng chứng mới. báo cáo trên một phiên điều trần ảo.

Pattnaik của Merkle Science cho biết: “Bankman-Fried có thể thực hiện nhiều hành vi pháp lý hơn để cố gắng trì hoãn phiên tòa”. “Với kịch bản này, có thể thấy anh ấy và đội của anh ấy sẽ trì hoãn nhiều chiến thuật hơn, để họ có thể chờ thời gian chuẩn bị một hàng phòng ngự vững chắc hơn.”

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.