Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã chú ý đến mối liên hệ nghiệt ngã giữa tiền điện tử và nạn buôn người ở Đông Nam Á thông qua phân tích gần đây của mình. Trong một báo cáo toàn diện, Chainalysis nêu chi tiết cách các băng đảng lừa đảo 'làm thịt lợn' hoạt động ở những khu vực vô pháp luật, lợi dụng cả nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm và những cá nhân bị buôn bán buộc phải thực hiện những tội ác này.

Báo cáo có tiêu đề “Dấu chân trực tuyến của các tổ hợp 'giết lợn' ở Đông Nam Á: Buôn người, tiền chuộc và hàng trăm triệu vụ lừa đảo,” cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động của các tổ chức tội phạm này. Nó nhấn mạnh đến con số đáng kinh ngạc là 700 triệu đô la bị mất do các vụ lừa đảo lãng mạn vào năm 2022, theo Báo cáo IC3 của FBI, và gần 2.5 tỷ đô la bị mất do các loại lừa đảo đầu tư tiền điện tử khác nhau.

Những trò lừa đảo 'làm thịt lợn' này, một thuật ngữ bắt nguồn từ chiến thuật 'vỗ béo' nạn nhân trước khi lừa đảo lấy tiền của họ, thường bắt đầu bằng những lời đề nghị lãng mạn trên mạng xã hội hoặc tin nhắn. Nạn nhân bị dụ dỗ bằng lời hứa về tình yêu hoặc tình bạn và cuối cùng bị thuyết phục đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo. Những vụ lừa đảo này không chỉ là mối đe dọa đối với an ninh tài chính mà còn đặt ra vấn đề nhân quyền quan trọng. Nhiều kẻ lừa đảo cũng là nạn nhân, bị buôn bán và buộc phải làm việc trong điều kiện vô nhân đạo tại các khu phức hợp lớn như Công viên KK khét tiếng ở Myawaddy của Myanmar.

Phân tích của Chainalysis làm sáng tỏ mạng lưới giao dịch phức tạp liên kết các khoản thanh toán tiền chuộc cho các cá nhân bị buôn bán với số tiền thu được từ các vụ lừa đảo tình cảm. Báo cáo bao gồm một nghiên cứu điển hình về KK Park, tiết lộ cách hai địa chỉ đòi tiền chuộc được kết nối với các ví lừa đảo đã biết, cho thấy quy mô hoạt động trong các hợp chất này.

Cộng đồng tiền điện tử đang ứng phó với cuộc khủng hoảng, với sự can thiệp đáng kể từ các tổ chức như Tether và OKX, những tổ chức đã hỗ trợ đóng băng tài sản liên quan đến nạn buôn người. Hơn nữa, sự hợp tác giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các nền tảng tiền điện tử này đã dẫn đến việc tịch thu đáng kể tài sản gắn liền với những tội ác này.

Những nỗ lực nhằm dỡ bỏ các hoạt động này đang diễn ra và các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu đang tăng cường nỗ lực. Vào cuối năm 2023, một hoạt động của Interpol do Hàn Quốc dẫn đầu đã bắt giữ 3,500 tội phạm mạng và tịch thu tài sản trị giá 300 triệu USD, bao gồm một lượng đáng kể tiền điện tử.

Chainalysis kêu gọi tăng cường cảnh giác trong lĩnh vực tiền điện tử, kêu gọi các doanh nghiệp chủ động xác định và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. Sự giao thoa giữa tiền điện tử và tội phạm làm sáng tỏ nhu cầu về quy định và hợp tác mạnh mẽ giữa các công ty blockchain, tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock