Hồng Kông, một trung tâm tài chính toàn cầu và là cửa ngõ vào Trung Quốc, đã bị rung chuyển bởi một loại tiền điện tử khổng lồ vụ bê bối liên quan đến JPEX. Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Dubai này bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền hơn 160 triệu USD. Vụ việc đã bộc lộ những lỗ hổng pháp lý, sự thiếu bảo vệ nhà đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử non trẻ của Hồng Kông và rủi ro khi dựa vào những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá các nền tảng không được cấp phép.

JPEX, viết tắt của Japan Exchange, tuyên bố là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên trên thế giới cung cấp cổ tức cho người dùng. Nó cũng tự hào về việc hợp tác với các tổ chức lớn như HSBC, Standard Chartered và Alibaba. Nó thu hút các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao và phí thấp, đồng thời sử dụng các chiến lược tiếp thị tích cực như bảng quảng cáo, quảng cáo trực tuyến và sự chứng thực của người có ảnh hưởng.

Trong số những người có ảnh hưởng đã quảng bá JPEX có Joseph Lam, một luật sư chuyển sang làm nhân viên bán bảo hiểm, người tự gọi mình là “Vua troll” của Hồng Kông và Chan Yee, một nhân vật YouTube với 200,000 người đăng ký. Họ đã cho những người theo dõi thấy lợi nhuận Bitcoin có thể giúp họ mua nhà và ô tô như thế nào và khuyến khích họ đăng ký JPEX bằng mã giới thiệu của họ.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ vào tháng 2023 năm XNUMX, khi JPEX thông báo rằng họ đang phải đối mặt với tình trạng “thiếu thanh khoản” và việc rút tiền bị đình chỉ. Nhiều nhà đầu tư không thể truy cập vào quỹ của họ hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng. Một số người cũng phát hiện ra rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC), cơ quan quản lý các nền tảng giao dịch tài sản ảo.

SFC tiết lộ rằng họ đã gửi thư cảnh báo tới JPEX vào tháng 2023 năm XNUMX, yêu cầu công ty này ngừng hoạt động tại Hồng Kông hoặc xin giấy phép. Tuy nhiên, JPEX phớt lờ bức thư và tiếp tục hoạt động trái phép. SFC cũng cho biết họ không có thẩm quyền đối với các hoạt động của JPEX tại Dubai, nơi nó được đăng ký.

Cảnh sát Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra về JPEX sau khi nhận được khiếu nại từ hơn 2,000 nhà đầu tư cho rằng đã mất 1.3 tỷ đô la Hồng Kông (166 triệu USD). Cảnh sát đã bắt giữ 11 người, trong đó có Lâm và Chan, vì tình nghi lừa đảo, rửa tiền và âm mưu lừa đảo. Cảnh sát cũng thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và tài liệu từ nơi ở của các nghi phạm.

Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng và đặt ra câu hỏi về khung pháp lý của Hồng Kông đối với tài sản tiền điện tử. Hồng Kông đã và đang cố gắng khẳng định mình là trung tâm đổi mới và công nghệ toàn cầu, đặc biệt là sau khi ban hành luật an ninh quốc gia vào năm 2020 làm xói mòn quyền tự chủ và tự do của đặc khu này. Vào tháng 2020 năm XNUMX, SFC đã công bố chế độ cấp phép mới cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và chống rửa tiền.

Chế độ này chỉ có hiệu lực vào tháng 2023 năm XNUMX, để lại khoảng cách hơn sáu tháng cho các nền tảng không được kiểm soát như JPEX. Hơn nữa, chế độ này chỉ bao gồm các nền tảng giao dịch ít nhất một mã thông báo bảo mật, một loại tài sản tiền điện tử đại diện cho quyền sở hữu hoặc quyền đối với một tài sản hoặc doanh nghiệp cơ bản. Các nền tảng chỉ giao dịch mã thông báo không bảo mật, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum, không bắt buộc phải có giấy phép từ SFC.

Điều này có nghĩa là vẫn còn một phân khúc lớn của thị trường tiền điện tử không được kiểm soát và giám sát ở Hồng Kông. Theo CoinMarketCap, hơn 11,000 tài sản tiền điện tử đang được lưu hành, với tổng vốn hóa thị trường hơn 2 nghìn tỷ USD. Nhiều tài sản trong số này có tính biến động cao và có tính đầu cơ; một số có thể là lừa đảo hoặc bất hợp pháp.

Trường hợp JPEX cũng nêu bật sự nguy hiểm của việc tin tưởng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người chứng thực các sản phẩm hoặc nền tảng tiền điện tử mà không tiết lộ hoặc thẩm định thích hợp. Những người có ảnh hưởng có thể có động cơ thầm kín hoặc xung đột lợi ích khi họ quảng cáo một số nền tảng hoặc mã thông báo nhất định. Họ cũng có thể thiếu chuyên môn hoặc độ tin cậy để cung cấp thông tin chính xác hoặc đáng tin cậy về những rủi ro và lợi ích khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm nào hứa hẹn lợi nhuận hoặc đảm bảo không thực tế mà không tiết lộ những rủi ro liên quan. Họ cũng nên tự nghiên cứu và xác minh thông tin xác thực cũng như danh tiếng của bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm nào họ định sử dụng. Họ cũng nên kiểm tra xem nền tảng hoặc sản phẩm có được cấp phép hoặc quản lý bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào ở Hồng Kông hay nơi khác hay không.

Vụ việc JPEX cũng thu hút sự chú ý đến vai trò của Dubai như một thiên đường tiền điện tử cho các nhà khai thác mờ ám. Dubai, một phần của các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), đã thu hút các doanh nghiệp tiền điện tử nhờ mức thuế thấp, quy định lỏng lẻo và thái độ thân thiện.

Dubai không có luật hoặc thẩm quyền cụ thể để quản lý tài sản tiền điện tử và không yêu cầu nền tảng tiền điện tử phải có giấy phép hoặc đăng ký với bất kỳ cơ quan nào. Dubai cũng không có hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, khiến chính quyền gặp khó khăn trong việc truy đuổi JPEX hoặc những người sáng lập JPEX.

Tuy vậy, Quan điểm thân thiện với tiền điện tử của Dubai có thể phải trả giá vì danh tiếng và sự an toàn của nó. Dubai có thể trở thành thỏi nam châm thu hút những kẻ lừa đảo, tin tặc và khủng bố sử dụng tài sản tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Dubai cũng có thể phải đối mặt với áp lực từ các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác trong việc thắt chặt giám sát và tuân thủ ngành công nghiệp tiền điện tử. Dubai có thể phải cân bằng tham vọng trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới và công nghệ với trách nhiệm ngăn chặn và chống lại tội phạm và rủi ro tài chính.

Vụ JPEX không phải là vụ bê bối tiền điện tử đầu tiên cũng như cuối cùng mà Hồng Kông phải đối mặt. Đây không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư mà còn cho các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển và phát triển, những thách thức và cơ hội mới sẽ xuất hiện đối với Hồng Kông và các bên liên quan. Hồng Kông cần rút kinh nghiệm từ trường hợp JPEX và thực hiện các biện pháp chủ động, phòng ngừa để bảo vệ lợi ích và giá trị của mình.

Hồng Kông cần tăng cường khung pháp lý, thực thi ngành công nghiệp tiền điện tử cũng như các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cho công chúng. Hồng Kông phải hợp tác và phối hợp với các khu vực pháp lý và cơ quan khác để chống lại tội phạm và rủi ro tiền điện tử xuyên biên giới.

Trường hợp JPEX là một vụ bê bối tiền điện tử làm lung lay danh tiếng của Hồng Kông như một trung tâm tài chính toàn cầu và là cửa ngõ vào Trung Quốc. Nó phơi bày những lỗ hổng pháp lý và sự thiếu bảo vệ nhà đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử của Hồng Kông, cũng như rủi ro khi dựa vào những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá các nền tảng không được cấp phép.

Hồng Kông cần tăng cường giám sát và thực thi ngành công nghiệp tiền điện tử cũng như các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cho công chúng. Hồng Kông cũng cần cân bằng việc thúc đẩy và điều tiết ngành công nghiệp tiền điện tử cũng như bảo vệ và trao quyền cho các nhà đầu tư của mình. Chỉ khi đó Hồng Kông mới có thể duy trì được lợi thế và khả năng cạnh tranh trên trường toàn cầu.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoslate.com/op-ed-jpex-a-crypto-scandal-that-shakes-hong-kongs-reputation/