Những người sáng lập và quảng bá cho kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la Airbit Club đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự khác nhau. Các nạn nhân của Câu lạc bộ Airbit được hứa hẹn “được đảm bảo hoàn trả hàng ngày cho bất kỳ tư cách thành viên nào đã mua”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nêu chi tiết.
Người điều hành và người quảng bá của Câu lạc bộ Airbit nhận tội
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố hôm thứ Tư rằng sáu người đứng sau Airbit Club, một kế hoạch Ponzi tiền điện tử có mục đích trở thành một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử, đã nhận tội.
Sáu cá nhân là những người đồng sáng lập Câu lạc bộ Airbit (Pablo Renato Rodriguez và Gutemberg Dos Santos), những người quảng bá cấp cao (Karina Chairez, Cecilia Millan và Jackie Aguilar) và một luật sư đã rửa tiền thu được từ gian lận của Câu lạc bộ Airbit (Scott Hughes). Theo DOJ:
Là một phần trong lời nhận tội của họ, các bị cáo đã được lệnh tịch thu số tiền lừa đảo của họ từ Airbit Club, bao gồm các tài sản bị tịch thu hoặc hạn chế bao gồm tiền Mỹ, bitcoin và bất động sản hiện có giá trị khoảng 100 triệu đô la.
Các nhà quảng cáo “đã hứa với các nạn nhân một cách sai lầm rằng Airbit Club kiếm được tiền lãi từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử và rằng các nạn nhân sẽ kiếm được tiền lãi hàng ngày thụ động, được đảm bảo cho bất kỳ tư cách thành viên nào đã mua,” DOJ nêu chi tiết.
Bộ Tư pháp giải thích rằng bắt đầu từ cuối năm 2015, các bị cáo đã tiếp thị Airbit Club là “một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử”. Họ đã đi khắp thế giới để tổ chức “các cuộc triển lãm xa hoa và các buổi giới thiệu cộng đồng nhỏ” trên khắp Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Đông Âu để thuyết phục các nạn nhân mua tư cách thành viên Câu lạc bộ Airbit bằng tiền mặt. Sau khi mua tư cách thành viên, các nạn nhân được cấp quyền truy cập vào một cổng thông tin trực tuyến với các thông tin sai lệch về lợi nhuận từ việc khai thác hoặc giao dịch bitcoin, trong khi thực tế không có hoạt động như vậy.
Bộ Tư pháp mô tả:
Thay vào đó, Rodriguez, Dos Santos, Millan và Aguilar làm giàu cho bản thân và tiêu tiền của nạn nhân để mua xe hơi, đồ trang sức và những ngôi nhà sang trọng, đồng thời tài trợ cho những cuộc triển lãm xa hoa hơn để chiêu mộ thêm nạn nhân.
Nhiều nạn nhân đã gặp trở ngại khi cố gắng rút tiền từ Cổng thông tin trực tuyến của Câu lạc bộ Airbit vào đầu năm 2016, DOJ tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng các khiếu nại gửi đến nhà quảng cáo “đã được đáp ứng bằng những lời bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn lên tới hơn 50% số tiền Yêu cầu rút tiền của nạn nhân.” Một số nạn nhân không thể rút bất kỳ khoản tiền nào.
Tất cả sáu cá nhân đã nhận tội với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng. Các tội danh này có mức án tối đa tương ứng là 20 năm, 20 năm và 30 năm tù.
Bạn nghĩ những người sáng lập và quảng bá Câu lạc bộ Airbit nên đi tù bao nhiêu năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://news.bitcoin.com/founders-of-multimillion-dollar-global-crypto-ponzi-scheme-airbit-club-plead-guilty/
