Một tòa án lưu động ở Estonia đã lật ngược phán quyết trước đó cho phép dẫn độ hai công dân Estonia bị buộc tội gian lận tiền điện tử và rửa tiền sang Hoa Kỳ.

Theo tòa án, chính phủ Estonia đã không xem xét một số trường hợp nhất định trước khi đồng ý dẫn độ các cá nhân liên quan đến vụ án.

Phán quyết mới của Tòa án hủy bỏ phê duyệt dẫn độ

Ivan Turogin và Sergei Potapenko, người điều hành một doanh nghiệp khai thác tiền ảo có tên HashFlare, đã thấy lời kêu gọi ngăn chặn việc dẫn độ sang Hoa Kỳ của họ được chấp thuận. Tòa án lưu động Tallinn bãi bỏ dẫn độ vì chính phủ không tiến hành điều tra cũng như không xác minh tình trạng của cơ sở giam giữ của Hoa Kỳ.

Turogin và Potapenko đã bị bắt ở Estonia vào tháng 2022 năm 575 vì bị cáo buộc điều hành một dịch vụ tiền điện tử lừa đảo khiến người dùng thiệt hại XNUMX triệu USD.

Theo Bộ Tư pháp (DOJ), cả hai cá nhân bị cáo buộc đã bắt nạn nhân mua hợp đồng khai thác thiết bị cho HashFlare và cũng kêu gọi họ đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử có tên Polybius, hứa sẽ trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy các hợp đồng khai thác là giả mạo, trong khi Polybius không phải là ngân hàng và không trả bất kỳ khoản cổ tức nào. Thay vào đó, DOJ tuyên bố rằng Turoguin và Potapenko đã thực hiện kế hoạch Ponzi lừa gạt “hàng trăm nghìn nạn nhân” từ năm 2015 đến 2019.

“Quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc thực sự đáng kinh ngạc. Những bị cáo này đã lợi dụng cả sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử để thực hiện một Kế hoạch Ponzi khổng lồ.”

Ngoài ra, bộ đôi này còn được cho là đã rửa số tiền thu được từ quỹ bất chính của mình thông qua các công ty vỏ bọc để mua ô tô sang trọng và bất động sản.

Nghi phạm được hoàn trả 114,000 USD

Sau khi bắt giữ những người đồng sáng lập HashFlare, chính phủ Hoa Kỳ đã tìm cách dẫn độ các công dân Estonia sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất có thể ngăn cản việc chuyển giao xảy ra.

“Tóm lại, bị đơn đã không tính đến một số tình tiết quan trọng khi đánh giá tính tương xứng của việc dẫn độ người kháng cáo. Với điều này, một sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán đã được thực hiện, điều này có thể dẫn đến một quyết định sai lầm về cơ bản. Nghĩa vụ điều tra được đề cập và xem xét các tình tiết quan trọng không thể được thực hiện bởi tòa án hành chính thay vì cơ quan hành chính.”

Trong khi đó, tòa án lưu động đã phạt chính phủ Estonia 46,365.30 euro (50,809.65 USD) và 50,710 euro (55,531 USD) để trang trải các chi phí của Turogin và Potapenko.

Ngoài ra, gia đình của Turogin và Potapenko sẽ nhận được khoản hoàn trả lần lượt là 4,080 euro (~ 4,500 USD) và 3,000 euro (~ 330 USD). Quyết định của tòa án lưu động có thể bị kháng cáo trước ngày 11 tháng 2023 năm XNUMX.