Thành phố Toyota, Nhật Bản, ngày 21 tháng 2024 năm XNUMX – (JCN Newswire) – Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC) đã làm rõ vai trò và kỳ vọng đối với các thành viên bên ngoài Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán và Kiểm soát (sau đây gọi tắt là “người điều hành bên ngoài”), sửa đổi tiêu chí đánh giá tính độc lập của người điều hành bên ngoài (sau đây gọi là gọi là “Tiêu chí đánh giá độc lập”), đồng thời công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm toán, Kiểm soát sau Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 120 (sau đây gọi là “Đại hội đồng cổ đông”).

1. Làm rõ vai trò và kỳ vọng của các nhà điều hành bên ngoài và sửa đổi Tiêu chí đánh giá tính độc lập

Dựa trên Triết lý Toyota, TMC đang nỗ lực tăng cường quản trị doanh nghiệp nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững, tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn và giải quyết các vấn đề xã hội. Để đảm bảo các giám đốc điều hành bên ngoài của chúng tôi tham gia vào việc ra quyết định từ quan điểm độc lập và phản ánh ý kiến ​​của các bên liên quan đa dạng hơn trong ban quản lý, TMC đã làm rõ các vai trò và kỳ vọng riêng biệt đối với các giám đốc điều hành bên ngoài của TMC và sửa đổi Tiêu chí Đánh giá Độc lập.

Nội dung trên đã được thảo luận nhiều lần tại cuộc họp bổ nhiệm người điều hành, trong đó đa số người tham gia là thành viên ngoài HĐQT và đã được HĐQT thông qua với sự đồng ý của tất cả thành viên Ban Kiểm toán và Ban Kiểm soát. Tiêu chí đánh giá tính độc lập sửa đổi sẽ có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông.

(1) Vai trò và kỳ vọng của các nhà điều hành bên ngoài

– Tin tưởng và duy trì Triết lý Toyota, quan tâm sâu sắc đến hoạt động kinh doanh và con người của công ty, đồng thời hiểu rõ công ty và môi trường xung quanh bằng cách đối thoại chặt chẽ với ban lãnh đạo cấp cao- Đóng góp vào việc ra quyết định cho sự phát triển bền vững và trung bình của công ty chúng tôi - để nâng cao lâu dài giá trị doanh nghiệp của chúng tôi cũng như các giải pháp cho các vấn đề xã hội
– Các thành viên bên ngoài Hội đồng quản trị sẽ đóng góp vào giá trị gia tăng lớn hơn cho việc ra quyết định của Hội đồng quản trị trong khi giám sát việc thực hiện kinh doanh, sử dụng kinh nghiệm phong phú và chuyên môn nâng cao của họ dựa trên sự ghi nhận ý kiến ​​đa dạng của các bên liên quan
– Các thành viên bên ngoài Hội đồng quản trị sẽ tư vấn, hỗ trợ về các vấn đề trọng tâm, chiến lược kinh doanh, v.v., bên cạnh các vấn đề đã trình Hội đồng quản trị.
– Các thành viên bên ngoài của Ban Kiểm toán và Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm toán trên quan điểm công bằng và trung lập, sử dụng kinh nghiệm dồi dào và kiến ​​thức chuyên môn nâng cao của mình

(2) Tiêu chí đánh giá tính độc lập

Các giám đốc điều hành bên ngoài đáp ứng các yêu cầu do Đạo luật công ty quy định và không thuộc bất kỳ loại nào sau đây đều được coi là độc lập.

1. Lịch sử trực thuộc các công ty liên kết: Những người hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát, cán bộ điều hành hoặc nhân viên của công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của nó. Hoặc những người giữ chức vụ giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát, cán bộ điều hành hoặc nhân viên vào bất kỳ thời điểm nào trong mười năm qua.

2. Đối tác kinh doanh chính: Những người đang thực hiện hoạt động kinh doanh trong các công ty, v.v. (giám đốc điều hành, cán bộ điều hành, cán bộ điều hành, nhân viên hoặc bất kỳ người tương đương nào; điều tương tự sẽ được áp dụng dưới đây;) khi số tiền giao dịch với công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của nó lớn hơn 2 % doanh thu thuần hợp nhất của công ty họ hoặc công ty của chúng tôi và các công ty con hợp nhất trong bất kỳ năm kinh doanh nào trong ba năm kinh doanh vừa qua.

3. Các bên cho vay lớn: Những người đang thực hiện hoạt động kinh doanh trong các công ty mà công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của nó đã vay vốn với số tiền lên tới hơn 2% tổng tài sản hợp nhất của công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của nó trong bất kỳ năm kinh doanh nào trong ba năm kinh doanh vừa qua.

4. Chuyên gia được trả lương cao: Các nhà tư vấn, kế toán hoặc luật gia đã kiếm được hơn 120,000 đô la Mỹ một năm trực tiếp từ công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của nó dưới dạng thù lao (không bao gồm khoản thù lao đó cho chức năng của các giám đốc điều hành bên ngoài) trong bất kỳ năm nào trong ba năm kinh doanh vừa qua.

5. Đóng góp lớn: Những người (hoặc những người thuộc các tổ chức) đã nhận được khoản đóng góp lên tới hơn 120,000 đô la Mỹ một năm từ công ty chúng ta và các công ty con hợp nhất của nó trong bất kỳ năm kinh doanh nào trong ba năm vừa qua.

6. Cổ đông lớn: Những người đang thực hiện kinh doanh trong các công ty, v.v., được xếp hạng thứ mười trở lên về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty chúng tôi hoặc công ty của chúng tôi được xếp hạng thứ mười trở lên về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của họ.

7. Công ty kiểm toán trực thuộc: Những người hiện đang sở hữu hoặc thuộc sở hữu của các công ty kiểm toán đóng vai trò là kiểm toán viên kế toán của công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của nó vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng mười năm qua.

8. Người thân: Vợ chồng hoặc người thân trong mối quan hệ họ hàng thứ hai của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán và kiểm soát, cán bộ điều hành, nhân viên chủ chốt của công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của công ty hoặc những người thuộc các trường hợp từ 1 đến 6 ở trên (không bao gồm -những người chủ chốt).

9. Công văn điều hành lẫn nhau: Những người đang thực hiện hoạt động kinh doanh trong các công ty chấp nhận một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm toán và Kiểm soát từ công ty chúng tôi và các công ty con hợp nhất của nó.

10. Nhiệm kỳ: Người có nhiệm kỳ điều hành bên ngoài dài hơn 12 năm.

Những người thuộc bất kỳ loại nào được liệt kê ở trên có thể được xác định là độc lập, với điều kiện công ty chúng tôi tiết lộ lý do xác định khi những người đó đáp ứng các yêu cầu đối với giám đốc điều hành bên ngoài quy định trong Đạo luật công ty và về cơ bản là độc lập, và do đó , xung đột lợi ích đối với cổ đông phổ thông được coi là không phát sinh.

2. Những thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm toán, Kiểm soát sau Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 120

Mười giám đốc hiện tại sẽ tiếp tục giữ chức vụ giám đốc và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực biến TMC thành một công ty vận tải và giải quyết các vấn đề xã hội.

Về Thành viên Ban Kiểm toán và Kiểm soát, TMC đã đăng ký ông Ryuji Sakai, thành viên Ban Kiểm toán và Kiểm soát công ty chúng tôi, làm thành viên độc lập. Tuy nhiên, ông thuộc nhóm “đối tác kinh doanh lớn” theo Tiêu chí Đánh giá Độc lập sửa đổi. Theo đó, ông sẽ từ chức thành viên Ban Kiểm toán và Kiểm soát sau khi Đại hội đồng cổ đông bế mạc. Ứng cử viên cho Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát mới được xem xét dựa trên vai trò và kỳ vọng đối với các giám đốc điều hành bên ngoài và Tiêu chí đánh giá tính độc lập nêu trên, cũng như sự cân bằng về kiến ​​thức, kinh nghiệm, khả năng, v.v. của mỗi Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát.

Việc chính thức bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm toán, Kiểm soát sẽ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc lựa chọn thành viên HĐQT có chức danh cụ thể và thành viên HĐQT có tư cách pháp nhân đại diện cho TMC sẽ được thực hiện tại cuộc họp HĐQT sau ĐHĐCĐ. Việc từ chức của Hội đồng quản trị sắp mãn nhiệm và các Thành viên Ban Kiểm toán, Kiểm soát sẽ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông bế mạc.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/89710/3/