Liên minh Châu Âu vừa có động thái đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền bằng cách bảo vệ các giao dịch tài chính. Được báo cáo, tổ chức này đã nói rằng ví tiền điện tử không có bằng chứng rõ ràng về quyền sở hữu sẽ không thể được sử dụng để gửi hoặc nhận thanh toán nữa.

Một chân trời mới cho các giao dịch tiền điện tử

Quy định này cam kết loại bỏ tính ẩn danh cao độ đi kèm với một số giao dịch tiền điện tử nhất định, khiến các hoạt động bất hợp pháp khó bị phát hiện hơn nhiều. Quy tắc này đã được ủy ban cấp cao của Nghị viện EU phê duyệt vào ngày 19 tháng XNUMX, nói rằng tất cả các khoản thanh toán bằng tiền điện tử giờ đây phải được liên kết với danh tính ngoài đời thực. 

Các quy định về xử lý tiền mặt cũng được thắt chặt hơn. Ví dụ: hiện nay việc gửi hoặc nhận hơn 10,000 € tiền mặt là bất hợp pháp. Giới hạn chuyển tiền mặt cá nhân là 3,000 €. Các bước này nhằm mục đích ngăn chặn việc giấu tiền và đảm bảo rằng các loại giao dịch lớn đều được chính phủ theo dõi và kiểm soát chặt chẽ.

Giải quyết các nhà phê bình

Mặc dù hầu hết mọi người đều đồng ý với chiến lược này nhưng nó vẫn bị chỉ trích từ một số nhóm nhất định. Hai thành viên của Nghị viện Châu Âu, Patrick Breyer và Gunnar Beck, đã lên tiếng phản đối quyết định này, nói rằng họ lo lắng về việc nó có thể ảnh hưởng đến quyền tự do và quyền riêng tư của mọi người khi liên quan đến tiền của họ và những gì họ muốn làm với nó. Họ tin rằng những quy định chặt chẽ như thế này có thể gây tổn hại cho toàn bộ nền kinh tế và xã hội bằng cách khiến mọi người gặp khó khăn trong việc sử dụng tiền của chính mình.

Những người chỉ trích cho rằng mặc dù ý định chống tội phạm là rất có căn cứ nhưng cách cấm thanh toán ẩn danh chắc chắn không phải là giải pháp hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, phán quyết mới không đứng một mình. Nghị viện châu Âu đã thông qua một bộ quy tắc khác vào tuần trước nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt. Điều này được thực hiện nhằm đối phó với tình trạng căng thẳng gia tăng trên thế giới do xung đột Nga-Ukraine gây ra. Có các bước trong các quy tắc này nhằm ngăn chặn mọi người sử dụng tiền điện tử để lách các biện pháp trừng phạt tài chính.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://coinpedia.org/news/eu-enforces-ban-on-unidentified-self-hosted-crypto-wallets-for-all-payment-transactions/