Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và CEO của nó Barry Silbert đã nộp kiến nghị bãi nhiệm vụ kiện gian lận trị giá 3 tỷ USD do Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York (NYAG) đệ trình, lập luận rằng các cáo buộc chống lại họ là “lời ám chỉ vô căn cứ."
NYAG đã đệ đơn kiện vào 2023 Tháng Mười về những cáo buộc rằng DCG và công ty con của nó Genesis thủ đô đánh lừa khách hàng về những rủi ro liên quan đến chương trình Gemini Earn, gây thiệt hại cho khách hàng theo đúng mức 3 tỷ USD.
Genesis đã có rồi đồng ý giải quyết vụ kiện riêng biệt. Trong khi đó, DCG cũng đã nộp đơn phản đối việc dàn xếp.
DCG phủ nhận cáo buộc
DCG đã bác bỏ dứt khoát các cáo buộc của NYAG, coi chúng là vô căn cứ và thiếu bằng chứng đáng kể. Công ty lập luận rằng việc hỗ trợ của họ dành cho Genesis Capital được thực hiện một cách “thiện chí”, được hỗ trợ bởi lời khuyên đúng đắn từ các chuyên gia tư vấn và cố vấn đầu tư có uy tín.
Theo hồ sơ:
“Các cáo buộc là một mạng lưới mỏng manh những lời ám chỉ vô căn cứ, những thông tin sai lệch trắng trợn và những tuyên bố kết luận không được hỗ trợ.”
Để bào chữa cho mình, DCG cho rằng các cáo buộc là một nỗ lực sai lầm của NYAG nhằm tìm ra vật tế thần cho những tổn thất mà khách hàng phải gánh chịu do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.
Công ty khẳng định rằng họ đã vượt quá nghĩa vụ của mình bằng cách bơm hàng trăm triệu đô la vào Genesis Capital trước khi nộp đơn phá sản.
Các tài liệu pháp lý nêu chi tiết hơn về bản chất của các thông tin liên lạc do DCG và Genesis Capital thực hiện, bao gồm các tin nhắn lại và các tuyên bố được cho là quá mơ hồ để cấu thành hành vi gian lận. Công ty cũng thách thức khả năng áp dụng Đạo luật Martin của New York vào các hoạt động của mình, cho rằng khung pháp lý không hỗ trợ trường hợp của NYAG.
'Phương pháp tiếp cận bồn rửa nhà bếp'
Trọng tâm của lời bào chữa là khẳng định rằng Silbert hoàn toàn cam kết hỗ trợ Genesis vượt qua những thách thức của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, hành động mà không có bất kỳ mục đích lừa đảo nào.
Người bào chữa chỉ trích NYAG vì đã áp dụng cách tiếp cận “bồn rửa chén” - cáo buộc họ đã xếp Silbert vào nhóm các bị cáo khác một cách bất công và đưa ra trường hợp của mình dựa trên lời bào chữa của nhóm không đúng đắn.
Theo hồ sơ:
"Ông. Silbert đã thoát khỏi cáo buộc gian lận một số bước, tuy nhiên Khiếu nại sửa đổi tìm cách buộc anh ta phải chịu trách nhiệm cá nhân và cấm anh ta vĩnh viễn tham gia vào ngành chứng khoán.”
Hơn nữa, nó thách thức sự phụ thuộc của NYAG vào các trích dẫn có chọn lọc từ thông tin liên lạc của Silbert - điều này, khi xem xét trong bối cảnh đầy đủ, có mục đích thể hiện sự tin tưởng liên tục của ông đối với tình hình tài chính của Genesis.
Các hành động của Silbert, bao gồm cả việc cung cấp một kỳ phiếu trị giá 1.1 tỷ USD cho Genesis, được coi là bằng chứng cho thấy ông tin tưởng vào khả năng tồn tại của công ty và sự giám sát có trách nhiệm của ông với tư cách là Giám đốc điều hành.
Người bào chữa cũng tuyên bố rằng anh ta và DCG không liên quan gì đến tuyên bố mà Genesis đưa ra với các nhà đầu tư, đây là lập luận chính ủng hộ cáo buộc rằng các công ty đã lừa dối các nhà đầu tư. Người bào chữa nói thêm rằng DCG không tin những tuyên bố đó là lừa đảo.
Ngoài ra, nhóm của Silbert chỉ ra những lo ngại về thủ tục, lưu ý rằng NYAG đã tiến hành vụ kiện mà không nghe lời khai của Silbert - lời khai bị trì hoãn do vấn đề sức khỏe của con anh ta. Động thái này, theo lời bào chữa của Silbert, nhấn mạnh sự vội vàng và coi thường của NYAG đối với một cuộc điều tra toàn diện.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoslate.com/dcg-silbert-deny-nyag-allegations-move-to-dismiss-3-billion-lawsuit/
