Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance được cho là đang duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ yếu về khách hàng của bạn (KYC) bất chấp cảnh báo từ các nhân vật cấp cao của công ty, theo Reuters.
Trong một đặc biệt mới báo cáo, dịch vụ tin tức phá vỡ sự gian dối quy định bị cáo buộc của sàn giao dịch, bằng không trong các séc KYC “yếu” của Binance, vốn được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền.
Bài báo, dựa trên “hàng chục cuộc phỏng vấn với các cựu nhân viên cấp cao của Binance, các cố vấn và đối tác kinh doanh,” cũng như hàng trăm tài liệu, cũng cáo buộc rằng Binance đã né tránh các câu hỏi về nơi đặt trụ sở của sàn giao dịch trực tuyến chính.
Vào tháng XNUMX, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết ông đã quyết định di chuyển Binance tách khỏi thiết lập phi tập trung của mình trong nỗ lực xoa dịu các nhà quản lý và giành được sự chấp thuận cấp phép trong bối cảnh các cuộc đàn áp ở một số khu vực pháp lý, bao gồm Hoa Kỳ, Hồng Kông, Nhật Bản và Singapore. Công ty đã báo cáo bày tỏ một số quan tâm đến Ireland, mặc dù ở mức độ nào vẫn chưa rõ ràng.
Một tài liệu nội bộ của công ty chỉ ra rằng Binance cũng không nhận khuyến nghị từ bộ phận tuân thủ của riêng mình và tiếp tục tuyển dụng khách hàng ở Nga, Ukraine và năm quốc gia khác được coi là có nguy cơ rửa tiền “cực cao”, theo Reuters.
Binance đã không trả lời các câu hỏi chi tiết từ Reuters, nhưng sàn giao dịch đã cung cấp báo giá sau:
“Với tư cách là hệ sinh thái blockchain và tiền điện tử hàng đầu, chúng tôi đều dẫn đầu và đầu tư vào các công nghệ và luật pháp trong tương lai sẽ đưa ngành công nghiệp tiền điện tử trên con đường trở thành một ngành công nghiệp được quản lý tốt và an toàn.”
Người phát ngôn của Binance cũng tuyên bố thông tin của Reuters “đã lỗi thời và - ở một số nơi - hoàn toàn không chính xác”, nhưng người phát ngôn không đi vào chi tiết.
Changpeng Zhao nói trên Twitter,
“FUD [Sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ]. Các nhà báo đang nói chuyện với những người đã rời khỏi Binance và các đối tác không tìm cách bôi nhọ chúng tôi.
Chúng tôi tập trung vào chống rửa tiền, quy định minh bạch và đáng hoan nghênh. Hành động lớn hơn lời nói. Cảm ơn sự ủng hộ vững chắc của các bạn! ”
kiểm tra Giá Hành động
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Ảnh nổi bật: Shutterstock / kkssr
