Cơ quan quản lý tài chính Đức, BaFin, đã ban hành
cảnh báo về hoạt động của hai công ty, trong đó có một công ty được cho là
tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD). Taurumax.com, một công ty được cho là có trụ sở chính
ở Frankfurt và Vienna, bị cơ quan quản lý cáo buộc cung cấp tài chính và đầu tư
dịch vụ mà không có sự cho phép.
Theo BaFin, Taurumax.com, được cho là
Cung cấp CFD dịch vụ giao dịch, không được phép cung cấp tài chính và
Dịch vụ đầu tư ở Đức Bất chấp những tuyên bố về việc tuân thủ quy định,
Các hoạt động của Taurumax.com được cho là không đáp ứng các tiêu chuẩn do BaFin đặt ra.
Ở Đức, các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng, tài chính hoặc
dịch vụ đầu tư phải được BaFin cho phép hoạt động hợp pháp. Cái này
Khung pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và duy trì
tính liêm chính của khu vực tài chính.
Nguồn: BaFin
Tương tự, BaFin đã gắn cờ ApolloKapital.com cho
cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép ở Đức. Cơ quan giám sát tài chính Đức đã
cảnh báo công chúng không nên tham gia vào các dịch vụ được cung cấp trên
ApolloKapital.com. Bất chấp những tuyên bố của ApolloKapital Ltd. Luxembourg,
BaFin khẳng định công ty không có sự cho phép của cơ quan này.
Điều hướng tuân thủ quy định
BaFin đã đề cập: “ApolloKapital Ltd. Trong
dấu ấn của trang web, nó tự mô tả là một công ty con của Apollo
Đầu tư Holdco Sarl và, trong bối cảnh này, cung cấp sổ đăng ký thương mại
con số. Trên thực tế, một công ty Apollo Investment Hodco SA đã được đăng ký theo giấy phép này.
con số. Tuy nhiên, mối quan hệ công ty được mô tả không thể được xác nhận; cái này
có lẽ là một trường hợp lạm dụng danh tính.”
Nguồn: BaFin
Cảnh báo của BaFin đối với ApolloKapital.com dựa trên các quy định của Đạo luật Ngân hàng, trong đó quy định các quy định
tuân thủ cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức. BaFin's
hành động nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hoạt động tài chính trái phép.
Tháng trước, BaFin mở một cuộc điều tra vào các hoạt động của một trang web đáng ngờ, fx-flat.com. Cơ quan quản lý
cảnh báo người dùng rằng trang web này cung cấp sai các giao dịch ngân hàng và tài chính
dịch vụ mà không được phép, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho người tiêu dùng và
tính liêm chính của các tổ chức tài chính.
BaFin nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn do việc này gây ra
hoạt động trái phép, bao gồm cả việc mất tài sản của nhà đầu tư. Đáng chú ý, FXFlat Bank GmbH đã tách mình ra khỏi
trang web.
Các hành động gần đây của BaFin chống lại fx-flat.com lặp lại hành động trước đó của nó
cảnh báo liên quan đến các hoạt động tài chính trái phép và đánh cắp danh tính. trong một
trường hợp tương tự, BaFin cảnh báo công chúng về Tradestatisticsview.com, một công ty tuyên bố
có trụ sở tại London và hoạt động mà không có sự chấp thuận.
Cơ quan quản lý tài chính Đức, BaFin, đã ban hành
cảnh báo về hoạt động của hai công ty, trong đó có một công ty được cho là
tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD). Taurumax.com, một công ty được cho là có trụ sở chính
ở Frankfurt và Vienna, bị cơ quan quản lý cáo buộc cung cấp tài chính và đầu tư
dịch vụ mà không có sự cho phép.
Theo BaFin, Taurumax.com, được cho là
Cung cấp CFD dịch vụ giao dịch, không được phép cung cấp tài chính và
Dịch vụ đầu tư ở Đức Bất chấp những tuyên bố về việc tuân thủ quy định,
Các hoạt động của Taurumax.com được cho là không đáp ứng các tiêu chuẩn do BaFin đặt ra.
Ở Đức, các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng, tài chính hoặc
dịch vụ đầu tư phải được BaFin cho phép hoạt động hợp pháp. Cái này
Khung pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và duy trì
tính liêm chính của khu vực tài chính.
Nguồn: BaFin
Tương tự, BaFin đã gắn cờ ApolloKapital.com cho
cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép ở Đức. Cơ quan giám sát tài chính Đức đã
cảnh báo công chúng không nên tham gia vào các dịch vụ được cung cấp trên
ApolloKapital.com. Bất chấp những tuyên bố của ApolloKapital Ltd. Luxembourg,
BaFin khẳng định công ty không có sự cho phép của cơ quan này.
Điều hướng tuân thủ quy định
BaFin đã đề cập: “ApolloKapital Ltd. Trong
dấu ấn của trang web, nó tự mô tả là một công ty con của Apollo
Đầu tư Holdco Sarl và, trong bối cảnh này, cung cấp sổ đăng ký thương mại
con số. Trên thực tế, một công ty Apollo Investment Hodco SA đã được đăng ký theo giấy phép này.
con số. Tuy nhiên, mối quan hệ công ty được mô tả không thể được xác nhận; cái này
có lẽ là một trường hợp lạm dụng danh tính.”
Nguồn: BaFin
Cảnh báo của BaFin đối với ApolloKapital.com dựa trên các quy định của Đạo luật Ngân hàng, trong đó quy định các quy định
tuân thủ cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức. BaFin's
hành động nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hoạt động tài chính trái phép.
Tháng trước, BaFin mở một cuộc điều tra vào các hoạt động của một trang web đáng ngờ, fx-flat.com. Cơ quan quản lý
cảnh báo người dùng rằng trang web này cung cấp sai các giao dịch ngân hàng và tài chính
dịch vụ mà không được phép, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho người tiêu dùng và
tính liêm chính của các tổ chức tài chính.
BaFin nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn do việc này gây ra
hoạt động trái phép, bao gồm cả việc mất tài sản của nhà đầu tư. Đáng chú ý, FXFlat Bank GmbH đã tách mình ra khỏi
trang web.
Các hành động gần đây của BaFin chống lại fx-flat.com lặp lại hành động trước đó của nó
cảnh báo liên quan đến các hoạt động tài chính trái phép và đánh cắp danh tính. trong một
trường hợp tương tự, BaFin cảnh báo công chúng về Tradestatisticsview.com, một công ty tuyên bố
có trụ sở tại London và hoạt động mà không có sự chấp thuận.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//forex/bafin-beware-of-these-firms-offering-unlicensed-financial-services/
