Một cặp cha con, cư dân của Maryland, đã bị kết án vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên web đen và kế hoạch rửa tiền Bitcoin.

Joseph Farace, 72 tuổi, án đến 19 tháng tù liên bang vào ngày 8 tháng 38 vì đã hỗ trợ con trai ông, Ryan Farace, XNUMX tuổi, rửa tiền Bitcoin thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp.

Kế hoạch rửa bitcoin được phát hiện ở Maryland

Một trọng tội đã bị kết án trước đó, Ryan Farace, đã bị kết án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát. Phán quyết được Thẩm phán Griggsby đưa ra vào ngày 5 tháng 2023 năm XNUMX, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Maryland.

Các cáo buộc bắt nguồn từ trước đó của anh ta niềm tin vào tháng 2018 năm XNUMX về một kế hoạch liên quan đến việc sản xuất và phân phối máy tính bảng alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.

Vụ việc đã được điều tra bởi nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau, bao gồm Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự và các sở cảnh sát địa phương. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN,” nhận hơn 9,138 Bitcoin từ các thị trường darknet liên quan đến niềm tin trước đây của anh ta.

Trong nỗ lực thu hồi số tiền thu được từ ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trước khi tuyên án về tội ác năm 2018. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin.

Mặc dù tuyên bố không thể truy cập bất kỳ Bitcoin nào không được tiết lộ liên quan đến bản án năm 2018 của anh ta, Ryan Farace, trong khi bị giam giữ từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX, đã âm mưu với cha mình, Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua các giao dịch tài chính khác nhau.

Các giao dịch bao gồm việc chuyển Bitcoin đến các sàn giao dịch và nhà bán lẻ trực tuyến, mang lại lợi ích cho Joseph Farace. Sử dụng điện thoại di động lậu trong tù, Ryan Farace liên lạc với cha mình, thảo luận về việc mua bán và chuyển tiền bằng dịch vụ email được mã hóa.

Hơn 2,874 Bitcoin bị thu giữ trong kế hoạch

Vào tháng 2020 năm 2,874, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn XNUMX Bitcoin cho bên thứ ba cho mục đích ngân hàng quốc tế, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được mã hóa trong sách thư viện nhà tù.

Vào tháng 2020 năm 2018, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là số tiền thu được từ tội phạm ma túy năm XNUMX của Ryan Farace.

Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10 tháng 2021 năm 65, với giá trị thị trường dao động từ 150 triệu USD đến XNUMX triệu USD tại thời điểm thu giữ.

Thêm 58.7 Bitcoin, cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace, đã bị tịch thu vào ngày 11 tháng 2021 năm XNUMX. Ryan và Joseph Farace phải tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.