Hồ sơ công khai chỉ ra rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ, một bộ phận của Bộ Tài chính, đang tìm kiếm các khả năng phân tích blockchain. 

Chi tiết về sự quan tâm của OFAC đối với lĩnh vực này đã được tiết lộ trong một thông báo "đã tìm kiếm" ngày 4 tháng 5, thông báo này được các cơ quan liên bang sử dụng để thu hút sự quan tâm từ các nhà thầu. Theo thông báo, OFAC đang tìm kiếm “một đến hai công cụ cung cấp quyền truy cập cho năm (XNUMX) người dùng mỗi người, dưới dạng giấy phép cá nhân hoặc một giấy phép đồng thời”.

Như thông báo đã nêu:

“Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính yêu cầu một hoặc nhiều công cụ truy tìm trực tuyến blockchain thương mại — tùy thuộc vào nguồn vốn hiện có. (Các) công cụ này sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho các nhà điều tra trong nhóm Văn phòng Nhắm mục tiêu Toàn cầu (OGT) của OFAC phân tích và theo dõi các giao dịch tiền ảo, ví dụ như Bitcoin, nhằm thu thập thông tin phân bổ về các bên liên quan mà OGT có thể đưa vào Danh sách SDN. Các công cụ này sẽ được sử dụng đặc biệt để hỗ trợ việc thực thi các biện pháp trừng phạt mạng do OFAC thực hiện. Nhiều hơn một công cụ được ưu tiên, để chứng thực sự ghi công của các tác nhân mạng, đủ để đáp ứng các yêu cầu pháp lý để sử dụng làm bằng chứng trong các quyết định về chỉ định của OFAC. ”

Ngoài ra, thông báo nêu ra các tính năng cụ thể mà nó sẽ cần: “phân cụm địa chỉ, lập biểu đồ và lập bản đồ luồng giao dịch, trình khám phá ví, phân tích hành vi của người dùng và dữ liệu tỷ giá hối đoái, thương mại và thị trường”.

“Tất cả các nguồn có trách nhiệm có thể bày tỏ sự quan tâm của họ và cung cấp các tuyên bố về khả năng đáp lại thông báo này. Thời hạn để gửi các tuyên bố về năng lực theo Thông báo Sources Sought là ngày 25 tháng 2021 năm 2, trước 00:XNUMX chiều EDT, ”thông báo kết luận.

Việc OFAC chú ý đến các công cụ phân tích blockchain có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, do những động thái gần đây đã rời khỏi văn phòng trong những tháng gần đây, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt theo địa chỉ cụ thể nhằm vào Tấn công mạng và can thiệp bầu cử từ các thực thể có quan hệ với chính phủ Nga.