Một bước đi đúng hướng khác

Các quan chức thực thi pháp luật đã bắt giữ 53 người khác được cho là có liên quan đến một đường dây lừa đảo cá cược thể thao lớn ở Tây Ban Nha. Cảnh sát Tây Ban Nha và cơ quan thuế nước này đã làm việc với Interpol và Europol để bắt giữ các nghi phạm.

Giai đoạn đầu chứng kiến ​​cảnh sát bắt giữ 22 người vào năm ngoái. Những cá nhân này được cho là kẻ cầm đầu kế hoạch này và kiếm được khoảng 2 triệu euro (2.2 triệu USD) lợi nhuận.

bị cáo buộc làm con la cho hoạt động bất hợp pháp

53 người khác gần đây đã bị bắt giữ ở Guadalajara và Madrid trong đợt bắt giữ thứ hai. Họ bị cáo buộc làm việc như những con la cho hoạt động bất hợp pháp, cho phép những kẻ cầm đầu sử dụng thông tin cá nhân của họ cho các tài khoản cá cược trực tuyến để đổi lấy tiền mặt.

Sách thể thao bị lừa

Hoạt động bất hợp pháp các sự kiện thể thao cố định và các luồng bị chặn đến các trang cá cược thể thao mà nghĩ rằng họ đang được đưa tin trực tiếp về sự kiện nhất định. Nhóm này đã sử dụng công nghệ tiên tiến để trì hoãn việc cung cấp dữ liệu để những kẻ cầm đầu có thể đặt cược trước khi nhà điều hành cá cược thể thao biết được hành động mới nhất. Sau khi thu lợi từ các đợt phát sóng bị trì hoãn, băng nhóm này đã rửa tiền.

Các nhà chức trách bắt đầu điều tra hoạt động kinh doanh tội phạm này từ năm 2020 sau khi nhận thấy một số hoạt động cá cược bóng bàn trực tuyến đáng ngờ. Điều này dẫn đến việc phát hiện ra kế hoạch này ở Tây Ban Nha, nơi phần lớn được điều hành bởi những người đến từ Bulgaria và Romania.

Một hoạt động lớn

Bọn tội phạm đã sử dụng thông tin cá nhân của hàng trăm người để đặt cược, kiểm soát khoảng 1,500 tài khoản. Việc họ sử dụng nhiều cổng thanh toán và tiền điện tử khác nhau khiến các nhà điều tra gặp khó khăn trong việc theo dõi hoạt động cá cược và truy tìm số tiền.

tìm thấy hơn 200 thẻ SIM trả trước

Trong các cuộc đột kích tại bốn khu dân cư năm ngoái, cảnh sát đã thu giữ máy tính, một số đĩa vệ tinh lớn, 80 thiết bị đầu cuối điện thoại, 13,000 euro (14,120 USD) tiền giả, 5,500 euro (5,974 USD) tiền mặt và máy thu tín hiệu. Họ cũng tìm thấy hơn 200 thẻ SIM trả trước.

Chính quyền đã chặn số tiền điện tử trị giá khoảng 400,000 euro (434,460 USD), 28 tài khoản cổng thanh toán và 47 tài khoản ngân hàng.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/04/another-53-arrests-in-connection-with-e2m-spanish-sports-betting-fraud-ring/