Trong ba năm qua, tỷ lệ tội phạm liên quan đến tài sản ảo ở Hồng Kông đã tăng lên đáng kể. Các trường hợp được báo cáo lên tới 1,397, 2,336 và 3,415, liên quan đến 824 triệu HKD, 1.704 tỷ HKD và 4.398 tỷ HKD, tương ứng, gần gấp ba lần trong giai đoạn này.

Cơ quan thực thi pháp luật đã thu thập số liệu thống kê cụ thể cho từng trường hợp theo báo cáo liên quan đến các vụ bắt giữ và tố tụng pháp lý. Ví dụ: trong vụ JPEX, tính đến ngày 20 tháng 70, XNUMX cá nhân đã bị bắt mà chưa có cáo buộc chính thức nào chống lại họ.

Danh sách các nền tảng giao dịch đáng ngờ của Hồng Kông

Theo một tuyên bố của Christopher Hui, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông, để đáp lại câu hỏi từ một nhà lập pháp, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã tăng cường nỗ lực công bố thông tin kể từ tháng 9 năm ngoái.

Những nỗ lực bao gồm xuất bản thông tin sâu rộng về các nền tảng giao dịch tài sản ảo, chẳng hạn như “danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ” để cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời cho công chúng. Tính đến ngày 14 tháng 14, danh sách này có XNUMX nền tảng giao dịch.

SFC và Cảnh sát đã trao đổi thông tin tình báo liên quan đến hơn 100 nền tảng giao dịch tài sản ảo hoặc các hoạt động liên quan kể từ ngày 2 tháng XNUMX. Việc xác định xem có nên bắt đầu một cuộc điều tra đặc biệt đối với các nền tảng và hoạt động giao dịch riêng lẻ hay không dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm mối liên hệ của chúng với Hồng Kông, khả năng vi phạm luật liên quan và quy mô của con người và nguồn vốn tham gia.

Trong khi đó, JPEX trường hợp là chuyên ngành ở Hồng Kông năm ngoái. Sau cuộc khủng hoảng thanh khoản, sàn giao dịch đã ngừng hoạt động, dẫn đến một cuộc điều tra kỹ lưỡng của SFC. Hàng nghìn khiếu nại của khách hàng đã được gửi đến và khoản lỗ đã vượt quá 152 triệu USD. Đến nay đã có 8 nghi phạm bị bắt giam giữChính quyền đã phong tỏa khoảng 1.9 triệu USD trong tài khoản của họ và tịch thu tài sản trị giá 5.6 triệu USD.

Hồng Kông trấn áp các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Bộ Tài chính đã bắt đầu tham vấn cộng đồng vào ngày 8 tháng 12 về đề xuất lập pháp cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo nhằm nâng cao hơn nữa khuôn khổ pháp lý. Thời gian tham vấn sẽ kéo dài đến ngày XNUMX tháng XNUMX.

Phối hợp với Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, Bộ Tài chính đã bắt đầu tham vấn cộng đồng vào tháng 2023 năm 29 liên quan đến quy định đối với các tổ chức phát hành stablecoin, kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Tùy thuộc vào kết quả của các cuộc tham vấn này và tiến độ của công tác chuẩn bị, chính phủ đặt mục tiêu nhanh chóng đệ trình dự thảo quy định liên quan đến chế độ cấp phép lên Hội đồng Lập pháp.

Trong khi đó, HTX, trước đây gọi là Huobi, gần đây áp dụng để cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hồng Kông, tham gia vào danh sách ứng viên ngày càng tăng. Động thái này diễn ra ngay sau khi Bybit, một sàn giao dịch tiền điện tử khác, cũng nộp đơn xin phê duyệt cấp phép từ SFC để hoạt động trong khu vực.