Lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) đã phải chịu sự tính toán vào thứ Năm tuần trước khi một người dùng Twitter vạch mặt kẻ lừa đảo suốt đời Michael Patryn trong số một trong những dự án được thổi phồng quá mức yêu thích của bối cảnh, Wonderland.
Thám tử Internet @zachxbt tiết lộ Michael Patryn, hay còn gọi là Omar Dhanani, là người đứng sau bút danh “0xSifu” - một nhân vật nổi bật trong cái gọi là “Quốc gia ếch”.
Patryn, một cái tên khét tiếng trong giới giao dịch tiền điện tử, là một trong những người đồng sáng lập của bí ẩn sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX không còn tồn tại, cùng với Gerald Cotten (được cho là) đã qua đời.
Frog Nation được hỗ trợ bởi một loạt dự án do người nổi tiếng DeFi Daniele “Dani” Sestagalli quản lý:
- stablecoin và giao thức cho vay Abracadabra (SPELL và MIM)
- cái gọi là “trình tối ưu hóa lợi nhuận” Popsicle Finance (ICE),
- phương tiện đầu tư “rebase” Wonderland (THỜI GIAN, MEMO và wMEMO),
- sàn giao dịch phi tập trung SushiSwap (SUSHI),
- và nền tảng cá cược thể thao phi tập trung Betswap (BSGG).
Ý tưởng là bằng cách ghép một loạt các giao thức thanh khoản thử nghiệm, tự tham khảo, các nhà đầu tư tiền điện tử bán lẻ sinh sống tại Frog Nation có thể #OccupyDeFi và giành quyền kiểm soát ngành từ tay các nhà đầu tư mạo hiểm.
Patryn đặc biệt có liên quan đến Wonderland. Những người tham gia đặt cọc tiền điện tử bằng kho bạc của Wonderland, sau đó sử dụng số vốn đó để thực hiện các hoạt động trên không gian tiền điện tử nhằm tìm kiếm lợi nhuận.
Nếu DAO thực hiện đúng các lượt phát thì mã thông báo gốc TIME của nó sẽ tăng giá trị. Người đặt cược là hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, gần 82,000% mỗi năm (thanh toán bằng token).
Theo CoinGecko, SPELL, MIM, ICE và TIME của Frog Nation có tổng giá trị gần 3.7 tỷ USD.
Nhưng không phải ai cũng biết nhưng Sestagalli, Patryn đang làm thủ quỹ cho hàng trăm triệu đô la bị nhốt trong kho bạc của Wonderland, mặc dù chỉ kiểm soát một khóa đa chữ ký.
Trong khi TIME đã suy sụp trong nhiều tuần trước khi tiết lộ xảy ra, tin tức rằng Patryn có bất kỳ ảnh hưởng nào trong DAO của Wonderland đã gửi mã thông báo xuống mức thấp nhất mọi thời đại gần như ngay lập tức.
Vấn đề Patryn của Wonderland đã bắt đầu từ lâu
Michael Patryn bắt đầu lừa gạt mọi người từ thời xa xưa, phải ngồi tù ở tuổi 22 sau khi nhận tội về danh tính trộm cắp, thẻ tín dụng gian lận, trộm cắp và trộm cắp lớn vào năm 2005.
Trong thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, Michael (lúc đó là Dhanani) được công nhận là một trong sáu nhà điều hành của “Shadowcrew.com”, một thị trường trực tuyến nơi thẻ căn cước và thẻ tín dụng bị đánh cắp đã được bán. Kế hoạch này đã gây thiệt hại hơn 4 triệu USD cho người tiêu dùng.
Sau một thời gian xung đột, Patryn lần đầu tiên đổi tên thành “Omar” và bị trục xuất về Canada. Dưới cái tên mới này, anh ta đã thành lập một trang web rửa tiền có tên là “Vàng Midas,” được đăng ký tại Quebec và một chương trình tài chính khác có tên là “Mạng VFS".
Trong khi ở Canada, Patryn gặp Gerald Cotten trên một diễn đàn tên là nói chuyệnvàng — nơi mà những kẻ lừa đảo và mưu đồ hẹn gặp nhau để nói chuyện mua sắm và trò chuyện về những cách hiệu quả nhất để lợi dụng người khác.
Trong bối cảnh Sở Mật vụ phá bỏ Liberty Reserve phái sinh bằng đồng đô la Mỹ trực tuyến bất hợp pháp, Patryn bắt đầu hợp tác chặt chẽ hơn với người đồng hương sản phẩm đầu tư năng suất cao, trẻ hơn của mình, Cotten.
Cotten và Patryn cùng nhau chuyển đến Vancouver, cuối cùng dẫn dắt cặp đôi thành lập Quadriga Fintech Solutions, hay thường được gọi là, Sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất Canada QuadrigaCX.
Vào khoảng thời gian này, Patryn đổi tên lần thứ hai thành “Michael Patryn” và bắt đầu làm việc trên sàn giao dịch tiền điện tử mới, cũng như một Brazil-Jujitsu phi lợi nhuận, của tất cả mọi thứ.
Đơn vị BJJ biến mất và cuộc trao đổi cuối cùng kết thúc trong thảm họa.
Số tiền còn thiếu của QuadrigaCX vẫn còn là một bí ẩn
Theo Cái chết ở vùng đất tiền điện tử, một podcast điều tra về câu chuyện QuadrigaCX, Patryn và Cotten đã có một số mối quan hệ bất hòa trong suốt năm 2015 và 2016, được cho là do sàn giao dịch không thể niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto.
Patryn (người còn nhớ, vừa xuất hiện trở lại với cái tên 0xSifu) tuyên bố đây là lúc anh chia tay Cotten và QuadrigaCX. Câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có đúng hay không, vào một thời điểm nào đó vào khoảng năm 2016, Patryn đã nhanh chóng rời khỏi Canada.
Đến năm 2018, ông sống cuộc sống “bán hưu trí” ở Phuket, Thái Lan, trong khi Cotten bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo phức tạp thông qua QuadrigaCX được cho là đã khiến người dùng thiệt hại hơn 180 triệu USD.
Hầu hết số tiền còn thiếu của QuadrigaCX từng được cho là đã được giữ trong kho lạnh – với việc Cotten đã lấy được các khóa riêng tương ứng đến mộ của anh ta một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, các nhà phân tích và kiểm toán blockchain đã không thể định vị tiền điện tử trên chuỗi, với nhiều ví trao đổi được phát hiện hiện trống rỗng.
Chỉ vài tháng sau khi Cotten được tuyên bố đã chết trong tuần trăng mật ở Ấn Độ do bệnh Crohn vào năm 2018, những người trong ngành tiền điện tử đã chú ý đến giao dịch Patryn với quy mô đáng kể trên BitMEX (từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử và phái sinh lớn nhất thế giới) dưới bút danh MikeXBT.
Đọc thêm: [Ủy viên SEC lo ngại DeFi ủng hộ các nhà đầu tư tổ chức và VC]
Mike cũng thường xuyên đăng bài lên Reddit với cùng một bút danh, nơi anh ta khoe khoang về việc giao dịch với số tiền lên tới 18 triệu USD mà không gặp vấn đề gì.
Dù sao đi nữa, chuyển động của Patryn rất âm u sau cái chết của Cotten vào tháng 2018 năm XNUMX, mặc dù Patryn tuyên bố đã sống cuộc sống như một Monaco cư trú vì mục đích thuế.
Anh ấy nói về việc thường xuyên phải di chuyển giữa Monte Carlo, Nice, Cannes và Genoa khi anh ấy “cảm thấy buồn chán”.
Điều này ít nhiều phù hợp với tuyên bố của Sestagalli trong một nghiên cứu gần đây. CoinDesk trong cuộc phỏng vấn, trong đó anh ấy nói rằng các thành viên chính thức của nhóm Quốc gia Ếch đã xích lại gần nhau hơn ở Châu Âu vào năm ngoái.
Sestagalli của xứ sở thần tiên biết lịch sử của Patryn
Sestagalli tuyên bố anh đã gặp Patryn trong một máy chủ trò chuyện trực tuyến với những người trong cuộc DeFi khác và quyết định hợp tác cùng nhau trên ngã ba Olympus của anh, Wonderland, do kiến thức sâu rộng của Patryn về token.
Wonderland ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Sestagalli tuyên bố rằng anh ta biết về quá khứ của Patryn và quyết định tin tưởng giao cho anh ta một trong những chìa khóa đa chữ ký của Wonderland.
Patryn và Sestagalli đã trở nên thân thiết, nhà lãnh đạo tinh thần của Quốc Gia Ếch nói trong một CoinDesk phỏng vấn.
Cuối cùng, người đồng sáng lập QuadrigaCX cảm thấy đủ thoải mái để tiết lộ quá khứ của mình. Sestagalli cho rằng anh không gặp phải bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào khi làm việc với 0xSifu, vì vậy anh đã cân nhắc cho anh ta cơ hội thứ hai.
“Theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi cố gắng tránh phán xét mọi người về những gì họ đã làm trong quá khứ. tôi đã cố gắng hãy bám vào trải nghiệm tôi đã có với anh ấy, và chúng tôi đã có rất nhiều tháng làm việc cùng nhau, nói chuyện hàng ngày và cùng nhau xây dựng những điều thành công,” Sestagalli cho biết (thông qua CoinDesk, điểm nhấn của chúng tôi).
“Tôi đã tự nghiên cứu. Tôi đã xem xét nó và nói, 'Được rồi, có một chàng trai trẻ đã làm một số việc liên quan đến thẻ tín dụng - bạn hiểu không? Một số sai lầm khi còn trẻ. Và sau đó là tình hình Quadriga, điều này chắc chắn không rõ ràng.”
Vậy tại sao nó lại quan trọng đối với DeFi?
Chà, sự lãnh đạo của một “giao thức phi tập trung” mới ở Wonderland, vô tình hay không, đã tin tưởng một tên tội phạm có ba tên khác nhau và một số bút danh trực tuyến, bị kết án về nhiều tội phạm tài chính kết hợp với việc thoát khỏi một trong những vụ sụp đổ sàn giao dịch tiền điện tử kỳ lạ nhất trong lịch sử. .
Họ không chỉ tin tưởng anh ta mà còn giao cho anh ta phụ trách tiền điện tử một cách hiệu quả kho bạc giá trị hơn $ 1 tỷ tại một thời điểm trong tháng Giêng.
Hầu như không thể viết tiểu thuyết hoàn toàn lố bịch được. Tuy nhiên, hy vọng những người đề xuất DeFi có thể dành thời điểm này để suy ngẫm về cách ngăn chặn điều gì đó cực kỳ táo bạo này xảy ra lần nữa.
Về giá trị của nó, Wonderland DAO đồng ý. Người nắm giữ mã thông báo TIME đã bỏ phiếu đồng ý 88% để thay thế Patryn với tư cách là thủ quỹ trước đó tuần.
Đọc thêm: [Nhà lãnh đạo DAO gây ra dòng chảy trên các mã thông báo 'rebase' sau khi bán phá giá 11 triệu đô la]
Sestagalli cam kết sẽ chỉ quản lý dự án trong tương lai với nỗ lực kéo token của mình lên giá trị một lần nữa.
THỜI GIAN sẽ cần tăng 2,800% từ đây để trở lại mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 97, sau đó đã giảm XNUMX% kể từ đó.
Tuy nhiên, những người nắm giữ TIME dường như đủ sẵn sàng tin tưởng Sestagalli trong thời gian chờ đợi, với việc kho bạc của dự án vẫn duy trì số tiền điện tử trị giá hơn 700 triệu đô la bất chấp mọi chuyện đã xảy ra.
Theo dõi chúng tôi tại Twitter để biết thêm tin tức về tiền điện tử.
Chỉnh sửa 10:19 UTC, ngày 5 tháng XNUMX: Đã sửa tiêu đề và ngữ cảnh xuyên suốt để phản ánh đúng vai trò của Sestagalli trong Quốc gia Ếch, một nhà lãnh đạo tinh thần hơn là một lập trình viên.
