Các luật sư được Coinbase tài trợ đã kháng cáo riêng biệt, tòa án quận Liên bang bác bỏ vụ kiện yêu cầu thẩm phán đảo ngược các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn phi tập trung Tornado Cash. Nhóm ủng hộ tiền điện tử, Coin Center, cho biết họ cũng đang lên kế hoạch kháng cáo.

Đơn kháng cáo được Coinbase hậu thuẫn khẳng định rằng tòa án quận “đã bỏ qua sự thật”, liên kết nhầm các nhà phát triển Tornado Cash với các hợp đồng thông minh được cho là đã được sử dụng để che giấu tài sản bị cướp trong vụ hack nền tảng Ronin của Axie Infinity vào tháng 2022 năm XNUMX. Các luật sư đang nhắc lại lập luận của họ rằng Tornado Cash được phân cấp và do đó không phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó để rửa tài sản bị đánh cắp. Sự hấp dẫn của Coin Center tuân theo một logic khác, tập trung vào các địa chỉ ví riêng lẻ khác nhau.

Khiếu nại thành công có thể tạo tiền lệ trong việc củng cố thẩm quyền của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan thực thi các biện pháp trừng phạt thương mại, nhưng khả năng xảy ra còn rất lâu. Các lệnh trừng phạt ban đầu được đưa ra trong bối cảnh các máy trộn ngày càng bị giám sát chặt chẽ, làm xáo trộn tài sản kỹ thuật số và được tội phạm mạng và các quốc gia lừa đảo sử dụng để che giấu nguồn tiền của họ, bao gồm cả nhóm hack Triều Tiên, Lazarus Group, mà Bộ Tài chính cho biết có liên quan đến vụ Ronin. gian lận.

Các tòa án quận ở Florida và Texas hồi đầu năm nay đã ủng hộ OFAC rất nhiều trong việc tiếp tục các biện pháp trừng phạt, có thời điểm nói rằng ngay cả khi Tornado Cash được phân cấp, thì các biện pháp trừng phạt vẫn được cho phép, tương tự như các hành động pháp lý chống lại một nhóm khủng bố như al-Quaida .

Nhưng bản tóm tắt được Coinbase hậu thuẫn đã ví hành động này giống như các lệnh trừng phạt năm 2014 đối với nhà sản xuất súng Kalashnikv của Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea. Những biện pháp trừng phạt đó không cấm bất kỳ ai sở hữu một khẩu Kalashnikov được mua từ công ty trước khi có lệnh trừng phạt.

Lịch sử trừng phạt

OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt ban đầu đối với Tornado Cash vào tháng 2022 năm XNUMX. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra hơn XNUMX tháng sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ bắt đầu chỉ định các địa chỉ ví ether mà qua đó số tiền Ronin bị hack chảy vào. Các quỹ đã được liên kết đến nhóm Lazarus.

Cơ quan bị xử phạt Máy xay sinh tố.io, tên gọi đầu tiên của một máy trộn tiền điện tử, vì bị cáo buộc rửa 20 triệu đô la trong tổng số đó. Việc chỉ định đó không gây tranh cãi, vì Máy xay sinh tố.io là một dịch vụ hoàn toàn tập trung.

Việc chỉ định Tornado Cash vào tháng XNUMX khác nhau vì dịch vụ này hoạt động trên các hợp đồng thông minh, cung cấp các dịch vụ trộn trên cơ sở mà ngành tài sản kỹ thuật số cho rằng tách biệt nó khỏi trách nhiệm pháp lý của các dịch vụ tiền điện tử giám sát. Nguyên tắc là cốt lõi của sự phân quyền.

Nghị sĩ Tom Emmer, R-Minn., Một người hâm mộ tiền điện tử nổi tiếng, đã viết một bức thư tới Kho bạc bằng cách sử dụng một số lời phê bình xuất hiện trong vụ kiện của Coinbase.

“Các Ethereum được liệt kê SDN sau đây xử lý bí danh của một người (cá nhân hoặc tổ chức) hoặc tài sản của một người như thế nào?” Emmer đã viết.

Van Loon kiện Kho bạc, vụ kiện do Coinbase hậu thuẫn, bắt đầu vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX với khiếu nại tương tự: “Tornado Cash không phải là một cá nhân, thực thể hay tổ chức. Đây là một dự án phần mềm nguồn mở, phi tập trung nhằm khôi phục một số quyền riêng tư cho người dùng Ethereum.”

Coin Center sẽ tiếp theo với một vụ kiện vào cuối tháng 2022 năm XNUMX. Vài tuần sau, FTX sụp đổ, đòn giáng mới nhất vào một ngành công nghiệp đầy tai tiếng khiến phần lớn Washington chán nản về tiền điện tử. Các cơ quan quản lý và tòa án dường như có cái nhìn nghi ngờ hơn đối với tài sản kỹ thuật số.

Cân các trường hợp

Tòa án quận ở Texas đã bác bỏ vụ kiện do Coinbase hậu thuẫn vào tháng XNUMX, chưa đầy một năm sau khi nộp đơn. Đó là tốc độ nhanh theo tiêu chuẩn của tòa án Liên bang.

Trường hợp của Coin Center không tranh chấp tư cách thực thể của Tornado Cash, nhưng cố gắng tách biệt 20 địa chỉ bị xử phạt là hợp đồng thông minh bên ngoài “lợi ích tài sản”.

Trường hợp đó đã được xem xét chỉ hơn một năm, nhưng sự đón nhận cũng tiêu cực tương tự. Thẩm phán T. Kent Wetherell đã cắt ngắn quá trình giao ban trong vụ án vào ngày 23 tháng XNUMX năm nay.

Thẩm phán Wetherell viết: “Trong mọi trường hợp đều có thời điểm mà cuộc họp cần phải kết thúc”. gọi món nói. “Điểm đó được đưa ra trong trường hợp này vì không có gì bất thường về phản ứng của Nguyên đơn.”

Cả hai nguyên đơn đều chọn địa điểm - trong khu vực - có lịch sử thách thức các cơ quan Liên bang.

Nhóm pháp lý được Coinbase hậu thuẫn và đại diện của Coin Center từ chối bình luận về hồ sơ.

Ngay từ đầu, Coinbase dường như đã chuẩn bị cho việc bị từ chối ở cấp quận và sẵn sàng kháng cáo lên bậc thang của cơ quan tư pháp Hoa Kỳ. Luật sư chính của vụ án, Kannon Shanmugam, chuyên tranh luận trước Tòa án Tối cao.

Nhưng kháng cáo cuối cùng là một trò chơi thua cuộc. Mỗi số từ Văn phòng Hành chính Tòa án Hoa Kỳ, chỉ 5.5% và 7.2% số đơn kháng cáo dẫn đến việc hủy bỏ ở các quận tương ứng đó.

Quy tắc an ninh quốc gia

Trong khi đó, một hành động thực thi pháp luật riêng biệt là tín hiệu không tốt cho các nguyên đơn, nhấn mạnh môi trường hiện tại đang lo ngại nhất về an ninh quốc gia và nghi ngờ Tornado Cash cũng như ban lãnh đạo của nó.

Cùng ngày, Bộ Tài chính công bố chế tài chống lại Roman Semenov, một trong những lập trình viên sáng lập Tornado Cash, trong một hành động chung với Bộ Tư pháp, cơ quan bị bắt Bão La Mã ở bang Washington.

Người đồng sáng lập thứ ba, Alexei Pertsev, đã bị giam giữ ở Hà Lan gần như ngay sau khi bị chỉ định ban đầu. Cả ba đều mang quốc tịch Nga. Một báo cáo từ Tập đoàn Kharon buộc Pertsev cho một công ty riêng biệt bị trừng phạt vào năm 2018 vì làm việc với cơ quan tình báo nhà nước Nga, FSB.

Trong khi đó, một hành động thực thi pháp luật riêng biệt là tín hiệu không tốt cho các nguyên đơn, nhấn mạnh môi trường hiện tại đang lo ngại nhất về an ninh quốc gia và nghi ngờ Tornado Cash cũng như ban lãnh đạo của nó.

Rất ít tòa án sẵn sàng cắt giảm quyền lực của OFAC khi đối mặt với mối đe dọa an ninh quốc gia.

OFAC viết trong một tuyên bố với Unchained: “Chúng tôi rất vui vì Tòa án quận Florida đã cùng với Tòa án quận Texas ủng hộ công việc của Bộ Tài chính trong việc chống lại việc khai thác tài sản ảo của những kẻ bất hợp pháp, tội phạm mạng và các nhóm khủng bố”. “Các công cụ trừng phạt của chúng tôi rất quan trọng đối với cuộc chiến chống tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí, cho dù thông qua hệ thống tài chính truyền thống hay hệ sinh thái tiền ảo.”