Theo nền tảng tình báo thị trường Chainalysis, tội phạm mạng đang chuyển sang sử dụng các cầu nối xuyên chuỗi để chuyển các khoản tiền bất hợp pháp.
Cầu nối chuỗi chéo cho phép người dùng chuyển tài sản tiền điện tử từ chuỗi khối này sang chuỗi khối khác.
Trong một báo cáo mới, Chainalysis nói số lượng tiền điện tử mà các giao thức cầu nối nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp đã tăng từ chỉ 312.2 triệu đô la vào năm 2022 lên 743.8 triệu đô la vào năm 2023, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước.
“Việc sử dụng giao thức cầu nối của các tác nhân bất hợp pháp cho mục đích rửa tiền đã tăng lên đáng kể vào năm 2023, đặc biệt là trong số những kẻ trộm tiền điện tử.”
Chainalysis cho biết các chiến thuật rửa tiền đang thay đổi, với lý do rằng trong khi phần lớn các hoạt động rửa tiền điện tử vẫn liên quan đến việc gửi tài sản bị đánh cắp đến các sàn giao dịch, thì những tên tội phạm tinh vi nhất hiện đang sử dụng các nền tảng khác như cầu nối và máy trộn.
Báo cáo nói rằng nhóm tội phạm mạng do Triều Tiên tài trợ có tên là Lazarus Group nằm trong số những kẻ xấu sử dụng cầu nối để chuyển tiền bất hợp pháp.
“Tội phạm tiền điện tử với bộ kỹ năng rửa tiền trên chuỗi phức tạp hơn — chẳng hạn như tội phạm mạng khét tiếng của Triều Tiên liên quan đến các băng đảng hack như Lazarus Group – có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ và giao thức tiền điện tử hơn.
Các tin tặc có liên hệ với Triều Tiên nằm trong số những kẻ sử dụng cầu nối để rửa tiền nhiều nhất.”
Vào năm 2022, Tập đoàn Lazarus đã đánh cắp 100 triệu đô la tiền điện tử từ Horizon, cầu nối chuỗi chéo của đối thủ Ethereum Harmony (ONE). Chainalysis nêu chi tiết cách băng nhóm này rửa tiền.
“Các quỹ liên quan đến vụ hack Harmony năm 2022 đã chuyển sang giao thức cầu nối phổ biến vào tháng 2023 năm XNUMX, nơi chúng được chuyển từ chuỗi khối Bitcoin sang chuỗi khối Avalanche. Sau đó, số tiền này được hoán đổi lấy một stablecoin và sau đó được kết nối lại bằng một giao thức khác, lần này là từ chuỗi khối Avalanche sang chuỗi khối TRON.”
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
kiểm tra Giá Hành động
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Hình ảnh được tạo: DALLE3
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://dailyhodl.com/2024/02/16/crypto-money-laundering-on-cross-chain-bridges-surges-138-year-on-year-in-2023-according-to-chainalysis/
