Cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và Đức đã công bố các vụ thu giữ tiền điện tử kỷ lục, trong đó cảnh sát liên bang Đức nắm quyền kiểm soát số Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ đô la.

Vào ngày 30 tháng XNUMX, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Bang Saxon của Đức thông báo họ đã thu giữ khoảng 50,000 BTC trị giá 2.17 tỷ USD, bao gồm khối lượng tiền điện tử lớn nhất từ ​​​​các cơ quan thực thi pháp luật của đất nước cho đến nay.

Cảnh sát Đức cho biết họ đang tích cực điều tra hai người đàn ông ở độ tuổi 37 và 40 bị tình nghi điều hành một trang web vi phạm bản quyền cho đến cuối năm 2013. Cặp đôi này bị cáo buộc sử dụng số tiền bất chính thu được từ nền tảng này để mua một lượng lớn Bitcoin. Cặp đôi này được cho là đã khai thác các tác phẩm có bản quyền để thu lợi thương mại và tham gia vào các hoạt động rửa tiền.

Thông báo cho biết số tiền này đã được “tự nguyện chuyển” sang ví do Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang kiểm soát. Thông báo lưu ý rằng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và không có cáo buộc nào được đưa ra, đồng thời sẽ công bố thêm thông tin sẽ được công khai sau khi cuộc điều tra kết thúc.

DEA thông báo thu giữ Bitcoin kỷ lục

Tin tức này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ công bố rằng Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã thu giữ 150 triệu đô la BTC từ một nhà cung cấp ma túy darknet.

Thông báo cho biết số tiền này đã bị tịch thu bởi một công dân Ấn Độ, người đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp buôn bán ma túy trên web đen trị giá hàng triệu đô la, vận chuyển “hàng trăm kg và hàng chục nghìn viên thuốc chứa chất bị kiểm soát” từ châu Âu đến Hoa Kỳ, Canada. , Vương quốc Anh, Jamaica và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

“Theo DEA, vụ án này liên quan đến vụ tịch thu tiền mặt và tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử DEA; bị cáo đã bị mất tài khoản tiền điện tử mà cuối cùng trị giá 150 triệu đô la,” thông báo cho biết. “Banmeet Singh, 40 tuổi, ở Haldwani, Ấn Độ, đã nhận tội âm mưu tàng trữ với mục đích phân phối các chất bị kiểm soát và âm mưu rửa tiền.”

Singh hoạt động ít nhất từ ​​giữa năm 2012 đến tháng 2017 năm 2.0, vận chuyển các chất bị kiểm soát bằng đường bưu điện Hoa Kỳ và các dịch vụ vận chuyển khác. Singh đã phân phối các chất này bằng cách sử dụng nhiều thị trường chợ đen bao gồm Silk Road, Silk Road XNUMX, Alpha Bay và Hansa, cùng nhiều thị trường khác.

Chính phủ Hoa Kỳ đã nổi lên trong số những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, với dữ liệu từ Dune Analytics cho thấy các ví do chính phủ kiểm soát được nắm giữ. 194,188 BTC trị giá hơn 8.4 tỷ USD trước vụ tịch thu mới nhất.

Số dư Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ đã giảm kể từ khi giữ mức cao nhất mọi thời đại là 215,340 BTC từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, với các cơ quan chức năng Dỡ hàng khoảng 20,000 BTC bị thu giữ từ James Zhong – người đã đánh cắp khoảng 50,000 BTC từ Silk Road vào năm 2012.