Vụ án liên quan đến Oasis, một kế hoạch Ponzi trị giá 78 triệu USD
giả dạng là một quỹ đầu tư trao đổi ngoại hối, đã có một bước ngoặt mới sau
tòa án đã đảo ngược việc bác bỏ một
khiếu nại đối với các đồng phạm bị cáo buộc, bao gồm cả ATC Brokers.
Burton Wiand, đóng vai trò là người nhận cho Oasis
International Group, đã kiện nhà môi giới ngoại hối và Hợp đồng chênh lệch Công ty TNHH môi giới ATC., Người đồng sáng lập của công ty, David Manoukian và Spotex LLC. Wiand
cáo buộc rằng các thực thể và cá nhân này có liên quan đến gian lận
chuyển nhượng.
Tuy nhiên, tòa án quận ban đầu đã bác bỏ
Tuyên bố của Wiand, với lý do thiếu quyền miễn trừ thường trực và theo luật định theo
Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp. Hành động của Wiand nhằm mục đích thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.
Theo tài liệu tòa án mới nhất, Oasis International
Tập đoàn tự giới thiệu mình là một cơ hội sinh lợi cho các nhà đầu tư, hứa hẹn mức giá cao
trả lại thông qua tiền tệ tương lai giao dịch.
Tuy nhiên, liên doanh này được cho là đã trở thành một
kế hoạch Ponzi phức tạp, gây thiệt hại cho nhà đầu tư do biển thủ
của Quỹ. Oasis hoạt động như một ngoại tệ Khoản đầu tư, hứa hẹn
nhà đầu tư có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, theo quyết định của tòa án, các nhà khai thác
của công ty đã che giấu các khoản lỗ, chiếm dụng tiền và chi trả các khoản tiền giả
trả lại.
Trích dẫn đơn kháng cáo nộp lên Tòa án quận Hoa Kỳ
đối với Quận Trung của Florida, tài liệu của tòa án cho biết: “Chúng tôi
kết luận rằng tòa án quận đã sai lầm khi bác bỏ việc chuyển nhượng gian lận
tuyên bố vì thiếu tư cách.”
“Và mặc dù tòa án quận chính xác
kết luận rằng Wiand thiếu tư cách để duy trì các yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng, nó đã sai lầm trong
bác bỏ những tuyên bố đó với thành kiến và lẽ ra không đạt đến vấn đề
quyền miễn trừ theo luật định.”
Vị thế pháp lý và cáo buộc
Được thành lập ở Anh và xứ Wales, ATC Brokers đã hỗ trợ các hoạt động giao dịch cho Oasis,
trong khi Spotex cung cấp phần mềm để trình bày các khoản lợi nhuận bị cáo buộc gian lận cho các nhà đầu tư.
Việc theo đuổi pháp lý của Wiand nhắm vào các thực thể này, cáo buộc đồng lõa trong
hoạt động của sơ đồ.
Tòa án nói thêm: “Là một nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký,
ATC Brokers được yêu cầu tiến hành thẩm định trước khi triển khai tiềm năng
thương nhân. Dịch vụ của ATC Brokers cho phép đầu tư nước ngoài được cấp phép và phê duyệt
các thực thể giao dịch trên thị trường Luân Đôn thay mặt cho nhà đầu tư cơ bản của họ
khách hàng.”
Sự chấp thuận của Nhà môi giới ATC đối với tài khoản giao dịch ngoại hối của Oasis
và việc cung cấp thanh khoản được cho là đã cho phép Oasis tham gia vào các hoạt động có rủi ro cao
hoạt động mua bán. Với đòn bẩy 100:1, Oasis đã đặt cược đáng kể,
cuối cùng dẫn đến tổn thất đáng kể, tòa án cho biết.
Vụ án liên quan đến Oasis, một kế hoạch Ponzi trị giá 78 triệu USD
giả dạng là một quỹ đầu tư trao đổi ngoại hối, đã có một bước ngoặt mới sau
tòa án đã đảo ngược việc bác bỏ một
khiếu nại đối với các đồng phạm bị cáo buộc, bao gồm cả ATC Brokers.
Burton Wiand, đóng vai trò là người nhận cho Oasis
International Group, đã kiện nhà môi giới ngoại hối và Hợp đồng chênh lệch Công ty TNHH môi giới ATC., Người đồng sáng lập của công ty, David Manoukian và Spotex LLC. Wiand
cáo buộc rằng các thực thể và cá nhân này có liên quan đến gian lận
chuyển nhượng.
Tuy nhiên, tòa án quận ban đầu đã bác bỏ
Tuyên bố của Wiand, với lý do thiếu quyền miễn trừ thường trực và theo luật định theo
Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp. Hành động của Wiand nhằm mục đích thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.
Theo tài liệu tòa án mới nhất, Oasis International
Tập đoàn tự giới thiệu mình là một cơ hội sinh lợi cho các nhà đầu tư, hứa hẹn mức giá cao
trả lại thông qua tiền tệ tương lai giao dịch.
Tuy nhiên, liên doanh này được cho là đã trở thành một
kế hoạch Ponzi phức tạp, gây thiệt hại cho nhà đầu tư do biển thủ
của Quỹ. Oasis hoạt động như một ngoại tệ Khoản đầu tư, hứa hẹn
nhà đầu tư có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, theo quyết định của tòa án, các nhà khai thác
của công ty đã che giấu các khoản lỗ, chiếm dụng tiền và chi trả các khoản tiền giả
trả lại.
Trích dẫn đơn kháng cáo nộp lên Tòa án quận Hoa Kỳ
đối với Quận Trung của Florida, tài liệu của tòa án cho biết: “Chúng tôi
kết luận rằng tòa án quận đã sai lầm khi bác bỏ việc chuyển nhượng gian lận
tuyên bố vì thiếu tư cách.”
“Và mặc dù tòa án quận chính xác
kết luận rằng Wiand thiếu tư cách để duy trì các yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng, nó đã sai lầm trong
bác bỏ những tuyên bố đó với thành kiến và lẽ ra không đạt đến vấn đề
quyền miễn trừ theo luật định.”
Vị thế pháp lý và cáo buộc
Được thành lập ở Anh và xứ Wales, ATC Brokers đã hỗ trợ các hoạt động giao dịch cho Oasis,
trong khi Spotex cung cấp phần mềm để trình bày các khoản lợi nhuận bị cáo buộc gian lận cho các nhà đầu tư.
Việc theo đuổi pháp lý của Wiand nhắm vào các thực thể này, cáo buộc đồng lõa trong
hoạt động của sơ đồ.
Tòa án nói thêm: “Là một nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký,
ATC Brokers được yêu cầu tiến hành thẩm định trước khi triển khai tiềm năng
thương nhân. Dịch vụ của ATC Brokers cho phép đầu tư nước ngoài được cấp phép và phê duyệt
các thực thể giao dịch trên thị trường Luân Đôn thay mặt cho nhà đầu tư cơ bản của họ
khách hàng.”
Sự chấp thuận của Nhà môi giới ATC đối với tài khoản giao dịch ngoại hối của Oasis
và việc cung cấp thanh khoản được cho là đã cho phép Oasis tham gia vào các hoạt động có rủi ro cao
hoạt động mua bán. Với đòn bẩy 100:1, Oasis đã đặt cược đáng kể,
cuối cùng dẫn đến tổn thất đáng kể, tòa án cho biết.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
