• Ngày 12 tháng 22, doanh nhân đấu tranh để trả lại XNUMX triệu đô la tài sản tiền điện tử, hiện đang chịu lệnh đóng băng của tòa án BVI
• Arman Oyekenov cáo buộc số tiền đã bị đánh cắp bởi Julian Svirsky và Denis Donin, các đối tác cũ của ông trong quỹ bất động sản tiền điện tử Tensigma. Các khoản tiền bị đóng băng chờ giải quyết tranh chấp
• Oyekenov cảnh báo “nâng cấp Thượng Hải” đang đến gần – một bản nâng cấp kỹ thuật giúp tăng quyền kiểm soát trực tiếp của người dùng đối với các quỹ ether đã đặt cọc của họ – sẽ cho phép cặp đôi này bỏ trốn với hơn 10 triệu đô la trong số tiền đang tranh chấp
• Tài sản Tensigma trị giá hơn 6 triệu đô la được cho là đã bị đánh cắp và cất giấu. Thẩm phán trước đó đã lưu ý “nguy cơ thực sự” của việc Svirksy và Donin tiêu tán tài sản của họ để “làm thất bại bất kỳ phán quyết nào” đối với họ
• Svirsky trước đây làm việc cho Renaissance Capital, BNP Paribas và Sberbank

NEW YORK (DÂY CHUYỀN DOANH NGHIỆP) -#BVI–Một doanh nhân nổi tiếng người Kazakhstan nói rằng anh ta đang đấu tranh với thời gian để trả lại tài sản tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, sau khi chúng bị các đối tác kinh doanh cũ của anh ta cáo buộc biển thủ.

Arman Oyekenov tuyên bố rằng những thay đổi sắp xảy ra trong cách lưu trữ một số quỹ nhất định trong mạng Ethereum sẽ mang lại cho Julian Svirsky, một nhân viên ngân hàng người Mỹ gốc Nga, người trước đây làm việc tại Renaissance Capital, cơ hội bỏ trốn với hàng triệu đô la tiền bị đánh cắp, bất chấp tòa án quốc tế ra lệnh đóng băng các khoản tiền đang tranh chấp.

Vụ việc đang được các chuyên gia pháp lý theo dõi chặt chẽ và đặt ra những câu hỏi quan trọng về khả năng của các cơ quan quản lý, tòa án và cơ quan hình sự trong việc chống gian lận và rửa tiền trên các mạng tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan khác đang được cảnh báo về vụ việc.

Oyekenov, chủ sở hữu một phần ba của Tensigma, đã thành lập doanh nghiệp bất động sản tiền điện tử với Svirsky và Denis Donin trước khi kiện cặp đôi này vì cáo buộc gian lận. Vào tháng 2021 năm 23, Tòa án Tối cao Quần đảo Virgin thuộc Anh (Bộ phận Thương mại) đã ban hành lệnh đóng băng trên toàn thế giới cấm Svirsky và Donin xử lý tài sản của Tensigma Limited có giá trị lên tới 2021 triệu USD. Lệnh đóng băng được tiếp tục vào tháng XNUMX năm XNUMX và vẫn có hiệu lực cho đến ngày nay.

Rõ ràng là vi phạm lệnh đóng băng, hơn 6.2 triệu đô la tiền điện tử kể từ đó đã bị đánh cắp và chuyển qua các “máy trộn” tiền điện tử, khiến nỗ lực truy tìm Bitcoin và Ethereum gần như không thể.

Tài sản tiền điện tử duy nhất còn lại của Tensigma, trị giá khoảng 10 triệu đô la, là Ethereum được đặt cọc trên Hợp đồng tiền gửi Beacon. Cái gọi là Nâng cấp Thượng Hải lên nền tảng Ethereum, được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng XNUMX, cho phép những người nắm giữ lần đầu tiên “hủy bỏ” tài sản của họ. Các bên sẽ theo dõi chặt chẽ những gì xảy ra với Ethereum đã đặt cược vào thời điểm đó.

CÔNG TY TNHH CANDEY ở New York đã được hướng dẫn giới thiệu Julian Svirsky và Denis Donin cho cơ quan hình sự Hoa Kỳ để dẫn độ về Hoa Kỳ với tội danh lừa đảo và trộm cắp.

Bối cảnh – ICO để tranh chấp cổ đông

Số tiền ở trung tâm của cuộc tranh chấp này đã được huy động thông qua đợt chào bán tiền xu ban đầu vào cuối năm 2017 liên quan đến nền tảng Atlant.io và hai liên doanh được gọi là uvas.com và karta.com.

Oyekenov là chủ sở hữu một phần ba của Tensigma và tuyên bố rằng hành vi trộm cắp và chiếm đoạt tiền điện tử của Svirsky và Donin đã dẫn đến việc phá hủy giá trị cổ đông của anh ta. Tensigma hiện đang được thanh lý.

Trong phần Biện hộ của họ, Svirsky và Donin nói rằng Oyekenov có được cổ phần của mình trong Tensigma thông qua sự ép buộc và chỉ là một nhân viên. Người ta cũng cáo buộc rằng tiền điện tử không còn thuộc về Tensigma đã được chuyển cho một công ty Gibraltar có tên Digital Asset Exchange Limited với giá 559,279 đô la vào tháng 2020 năm XNUMX. Oyekenov bác bỏ tuyên bố rằng anh ta chỉ là một nhân viên và cáo buộc rằng giao dịch DAE là một giao dịch giả mạo, vì giá trị thực của tiền điện tử là hàng triệu đô la.

Lệnh đóng băng – “Ông Svirsky và ông Donin đã sẵn sàng nói dối”

Khi đi đến quyết định ban hành lệnh đóng băng toàn cầu, Thẩm phán Gerhard Wallbank nhận xét rằng:

"Nếu đúng, như có vẻ như vậy, thì ông Svirsky và ông Donin sẵn sàng nói dối về vị trí của Nguyên đơn trong doanh nghiệp của họ, và về cơ bản là cố gắng đánh lừa Tòa án để giả vờ rằng Nguyên đơn chỉ là một nhân viên như chống lại đối tác. Nếu điều đó đúng, và trên các tài liệu, nó có vẻ đúng. […]

Khi đọc những tin nhắn văn bản đó, họ cũng có thứ mà tôi nghĩ tốt nhất có thể gọi là thô tục nam nhi trong ngôn ngữ tục tĩu mà họ sử dụng giữa họ đến mức họ có vẻ là những cá nhân khá thô thiển. Tôi không nghĩ rằng trong một khoảnh khắc nào đó họ sẽ mất ngủ khi đặt tài sản thêm vài bước nữa, có thể sử dụng những người được đề cử để giả vờ rằng họ không có chúng."

Appeals

Svirsky và Donin đã kháng cáo các lệnh khác nhau trong quá trình tố tụng bao gồm cả việc ban hành lệnh đóng băng. Các kháng cáo sẽ được Tòa phúc thẩm Đông Caribê xét xử vào tháng 2023 năm XNUMX.

Liên hệ

Yêu cầu truyền thông:
Truyền thông Palatine: Conal Walsh / Victoria Fell

Victoria.fell@palatine-media.com

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://thenewscrypto.com/candey-llc-ethereum-update-exposes-frozen-assets-to-misappropriation-despite-global-freezing-order-warns-claimant-in-crucial-crypto-test-case/