Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện hành động pháp lý chống lại năm cá nhân quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử BitConnect không còn tồn tại. 

Báo cáo chỉ ra rằng cơ quan quản lý liên bang đã khởi kiện với cáo buộc rằng các bị cáo đã giúp tiếp thị và bán chứng khoán mà không đăng ký với SEC. Hoạt động quảng cáo của họ đã huy động được hơn 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư bán lẻ.

Cụ thể hơn, SEC cáo buộc rằng những người quảng bá đã quảng cáo “chương trình cho vay” của BitConnect trong khoảng thời gian từ tháng 2017 năm 2018 đến tháng 2.6 năm XNUMX bằng cách đăng một loạt lời chứng thực trên YouTube. Đôi khi, họ đăng video chứng thực nhiều lần trong ngày. Những người quảng bá sau đó đã được trả hoa hồng cho bất kỳ khoản tiền mặt nào của nhà đầu tư mà họ có thể thu hút được. Các báo cáo cho biết một trong những bị cáo đã kiếm được hơn XNUMX triệu USD.

SEC đã chia sẻ một bài báos phát hành trên tài khoản Twitter của họ vào ngày 28 tháng XNUMX. Phát hành liệt kê các cáo buộc của họ rất chi tiết, cùng với tên của bị cáo.

Lara Shalov Mehraban, Phó Giám đốc khu vực của Văn phòng khu vực New York của SEC, đã phát biểu:

“Chúng tôi cáo buộc rằng những bị cáo này đã bán trái phép chứng khoán tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký bằng cách tích cực quảng bá chương trình cho vay BitConnect cho các nhà đầu tư bán lẻ. Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai trục lợi bất hợp pháp bằng cách tận dụng lợi ích của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số ”.

SEC đã buộc tội bốn cá nhân vi phạm các quy định đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Trong khi đó, khiếu nại của Ủy ban đã buộc tội người đàn ông thứ năm hỗ trợ và tiếp tay cho việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký của BitConnect.

BitConnect đã ngừng hoạt động như một sàn giao dịch vào năm 2018 trong bối cảnh có cáo buộc gian lận.

Các trường hợp tiền điện tử khác của SEC

Ủy ban cũng vẫn đang vướng vào cuộc giằng co pháp lý đang diễn ra với Ripple Labs. Họ cáo buộc rằng Giám đốc điều hành công ty Brad Garlinghouse và người đồng sáng lập Christian Larsen đã tiến hành chào bán chứng khoán bất hợp pháp.

Ngày 21, báo cáo đã nêu rằng SEC đã giành được quyền truy cập vào thông tin khám phá thêm từ các cơ quan quản lý ở nước ngoài của Ripple. Đây là kết quả của một vấn đề bắt đầu từ tháng 4, khi Ripple gửi thư cho Thẩm phán Sarah Netburn, yêu cầu cô ngăn SEC cố gắng lấy thông tin này. Bức thư khẳng định SEC đang liên hệ với các cơ quan quản lý nước ngoài của họ như một chiến thuật đe dọa.

Tuy nhiên, Thẩm phán Netburn cuối cùng đã ra phán quyết có lợi cho SEC. Cô ấy tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy “SEC đã đưa ra Yêu cầu của mình một cách thiếu thiện chí”.

Những diễn biến gần đây hơn trong vụ SEC so với Ripple liên quan đến yêu cầu niêm phong tang vật của bị cáo. Ngày 28/XNUMX, cựu công tố viên liên bang James K. Filan tweeted rằng SEC đã nộp đơn phản đối yêu cầu đó. Ông Filan, người thường xuyên bình luận về vụ kiện trên Twitter, cho biết SEC ghi nhận sự quan tâm rất lớn của công chúng đối với vụ kiện. Ông cũng đề cập đến số lượng người tham dự các hội nghị khám phá qua điện thoại vào ngày 6 và 30 tháng XNUMX.

Ông Filan đã theo dõi một tweet khác ngay sau đó, liên quan đến việc Ripple phản đối đề nghị của SEC về một hội nghị khám phá khác.

“SEC cũng vừa đệ trình phản hồi trước sự phản đối của Ripple đối với đề nghị của SEC về một hội nghị khám phá,” dòng tweet viết. “Giống như chuyển động ban đầu của SEC, phản hồi đã được niêm phong, vì vậy chúng tôi sẽ không biết điều này là gì cho đến khi vấn đề niêm phong được quyết định.”