Os consumidores continuam a impulsionar uma indústria de marijuana em constante expansão e novas oportunidades surgem a cada passo. Embora o mercado esteja envolvente, ainda há...
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, emitiu uma nota de advertência sobre o estado do cenário das criptomoedas nas mídias sociais...
O Tornado Cash ganhou as manchetes em agosto de 2022, quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos o sancionou, levantando...
A importante exchange de criptomoedas Binance pagará US$ 2.7 bilhões em restituição e multa à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), concluindo assim a aplicação do regulador...
O maior emissor de stablecoin do mundo congelou 326 carteiras contendo US$ 435 milhões em Tether (USDT) para as autoridades dos EUA, destacou a empresa em...
Num documento apresentado em 8 de dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) solicitou ao tribunal que tomasse nota judicial do recém-aberto...
Ontem, John Reed Stark, ex-chefe do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC e atualmente presidente da Stark Consulting, compartilhou suas idéias...
Atualização Regulatória e Legislativa – Novembro de 2023 de dezembro de 8Demetrios TseasAnálise Regulatória e Legislativa – GLOBALFATFA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma entidade monetária global...
A partir de 1º de janeiro de 2024, empresas novas e existentes, com algumas exceções, deverão divulgar seus proprietários ao Departamento do Tesouro Financeiro dos EUA...
Atualização semanal nº 31, 30 de novembro de 2023CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatory:NYDFS emite novas orientações sobre a listagem de moedas virtuais: Em 15 de novembro, o estado de Nova York...
Estima-se que a lavagem de dinheiro global seja responsável por impressionantes dois a cinco por cento do PIB mundial, equivalente a até US$ 2 trilhões....
A Binance concordou em entrar em um acordo corporativo histórico, pagando mais de US$ 4.3 bilhões para liquidar acusações apresentadas pelo Departamento de...
Em uma grande vitória para o governo dos EUA, a exchange de criptomoedas Binance se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e de causar um...
