Nishad Signh, voormalig hoofd engineering bij de failliete crypto-exchange FTX, pleitte dinsdag schuldig aan strafrechtelijke aanklachten, het derde lid van de binnenste cirkel van oprichter Sam Bankman-Fried dat toegeeft aan illegale activiteiten met betrekking tot FTX.
De advocaat van Signh zei dat de voormalige hooggeplaatste werknemer bij FTX ermee heeft ingestemd schuldig te pleiten aan strafrechtelijke vervolging tijdens een gerechtelijke procedure. Reuters gerapporteerd, naar verluidt naar Singh ontmoeting met Amerikaanse aanklagers om vorige maand een mogelijke samenwerkingsovereenkomst te bespreken.
Singh pleitte schuldig aan telefraude, samenzwering om telefraude te plegen, witwassen van geld en samenzwering om de Amerikaanse regering te bedriegen door wetten inzake campagnefinanciering te overtreden. Singh zei dat hij halverwege vorig jaar op de hoogte was van wanbeheer bij FTX en bood zijn excuses aan voor zijn rol bij het misbruik van de fondsen van FTX.
De Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hebben Singh aangeklaagd na zijn schuldig pleidooi. SEC Directeur van Handhaving Gurbir Grewal beweerde in een verklaring dat wat Singh bij FTX deed "fraude was, puur en simpel", door softwarecode te helpen creëren die ertoe leidde dat geld van klanten werd gestolen.
Bankman-Fried heeft gepleit niet schuldig te zijn aan strafrechtelijke aanklachten tegen hem wegens zijn beheer van FTX, een toonaangevende crypto-uitwisseling die afgelopen november instortte na een bankrun op de beurs die werd veroorzaakt door een sterke daling van de beurstoken FTT. De bankrun dwong FTX toe te geven dat het de opnames van klanten niet kon honoreren en geen één-op-één reserves aan activa van klanten aanhield.
De aanklachten waarmee Bankman-Fried wordt geconfronteerd variëren van het witwassen van geld tot bankfraude. Hij wordt beschuldigd van het verduisteren van miljarden dollars aan klantgelden om transacties bij Alameda aan te wakkeren, particulier onroerend goed te kopen en te doneren aan politieke campagnes.
Federale aanklagers kondigden vorige week aanvullende aanklachten tegen Bankman-Fried aan, die een vervangende aanklacht indienen gedetailleerd illegale politieke donaties die de oprichter van FTX heeft gedaan. De vervangende aanklacht besprak ook hoe Bankman-Fried naar verluidt via Alameda toegang had tot geld van klanten, vertrouwend op code die was gemaakt.
“Bankman-Fried […] zorgde voor het creëren van geheime mazen in de computercode die ondersteunde het handelsplatform van FTX - mazen in de wet waardoor Alameda een negatief saldo van meerdere miljarden dollars op FTX kon oplopen waarvan Bankman-Fried wist dat Alameda het niet kon terugbetalen, "beweert de aanklacht.
Afgelopen december onthulden aanklagers in het zuidelijke district van New York dat ze de medewerking hadden gekregen van FTX-medeoprichter Gary Wang en ex-CEO van Alameda Research Caroline Ellison bij de ineenstorting van FTX, die beiden schuldig pleitten aan strafrechtelijke vervolging.
“Als je hebt deelgenomen aan wangedrag bij FTX of Alameda, is dit het moment om het voor te zijn. We gaan snel en ons geduld is niet eeuwig', zei de Amerikaanse advocaat Williams in een video bij de aankondiging.
De SEC beweerde dat Singh diezelfde dag een rol speelde in het wanbeheer van FTX. beweren in een strafrechtelijke aanklacht dat Wang en Singh "de hoofdingenieurs waren die verantwoordelijk waren voor het schrijven van de softwarecode voor FTX."
De klacht beweert dat Alameda profiteerde van "niet bekendgemaakte functies van het FTX-platform, die waren ingebed in softwarecode die was ontwikkeld door Wang en andere FTX-ingenieurs, en waardoor Alameda de activa van FTX-klanten kon omleiden."
De functies omvatten naar verluidt functies die Alameda in staat stelden een negatief saldo op haar klantenaccount bij FTX te verkrijgen, een kredietlijn op te halen die aan Alameda werd verleend en die "in feite onbegrensd werd", en het bedrijf vrijstelden van automatische liquidatie wanneer het onder het vereiste margeniveau kwam. op transacties - functies die geen enkele andere klant had.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://decrypt.co/122399/ftx-nishad-singh-guilty-sec-cftc
