De Financial Conduct Authority (FCA) doet onderzoek
Revolut wegens beschuldigingen dat het toestond dat geld van rekeningen werd opgenomen
die door de National Crime Agency (NCA) als verdacht was gemarkeerd. Dit
De actie van de FCA maakt deel uit van haar voortdurende inspanningen om de integriteit van de organisatie te waarborgen
financiële instellingen en bescherming tegen witwasactiviteiten.
Volgens een rapport van de Financial Times, tussen juli
en in augustus werd naar schatting £ 1.7 miljoen vrijgegeven van eerdere rekeningen
onder de aandacht van de NCA. In reactie hierop informeerde Revolut de FCA over de kwestie,
hoewel het beweert dat er slechts £ 500,000 van de betreffende rekeningen is vrijgegeven.
Financiële magnaten namen contact op met Revolut voor commentaar, maar vanaf dat moment
publicatie had het bedrijf geen reactie gegeven.
Dit onderzoek draagt bij aan de uitdagingen op regelgevingsgebied van Revolut
omdat het bedrijf nog steeds wacht op een bankvergunning in Groot-Brittannië die het heeft aangevraagd
voor januari 2021. Het langdurige proces heeft vragen opgeroepen over de
zorgen van de FCA over auditing, nakoming en de bedrijfscultuur daarbinnen
revolutie.
Revolut, met hoofdkantoor in Londen, werkt als een betalingsmiddel
instelling in Groot-Brittannië. In het grootste deel van Europa levert het diensten via een bank
licentie verkregen in Litouwen. De Australische tak van Revolut overweegt dit het verkrijgen van
een lokale bankvergunning maar heeft nog geen formele aanvraag ingediend
proces.
Revolut betrad in 2020 de Amerikaanse markt en bood diensten aan
zoals geldovermakingen en debetkaarten. In de loop van de tijd breidde het zijn aanbod uit
om een robo-adviseur op te nemen voor geautomatiseerde beleggingsportefeuilles. Echter, het
heeft onlangs besloten om zijn cryptocurrency-diensten in de VS stop te zetten vanwege
regelgevingsuitdagingen in het land.
Revolut's Amerikaanse bankvergunningaanvraag
Revolut's zoektocht naar een Amerikaanse bankvergunning wordt nog steeds geconfronteerd
vertragingen. Twee jaar na het Britse bedrijf FinTech bedrijf maakte zijn plannen bekend om in te dienen
het bedrijf heeft een conceptaanvraag voor een Amerikaans bankcharter ingediend niet
toch de volledige aanvraag ingediend, zoals gerapporteerd door Tech.eu.
Noch de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), noch
Het Californische Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) heeft dat gedaan
bevestigde dat hij een aanvraag van Revolut had ontvangen. Het kantoor van de controleur
van de Munteenheid (OCC), een andere Amerikaanse regelgevende instantie, toont ook aan dat er geen lopende zaken zijn
aanvraag van het fintech-bedrijf.
Als antwoord op vragen over de status van hun
aanvraag, vertelde een woordvoerder van Revolut Financiering
Magnaten vorige maand: “We geven geen commentaar op onze licentie
toepassingen.” Eerder had Revolut verklaard dat het een ontwerp had ingediend
toepassing op zowel de FDIC als de DFPI. Ondertussen haalde Apron, een startup opgericht door Bogdan Uzbekov, voormalig Product Lead van Revolut, vorige maand $15 miljoen op.
De Financial Conduct Authority (FCA) doet onderzoek
Revolut wegens beschuldigingen dat het toestond dat geld van rekeningen werd opgenomen
die door de National Crime Agency (NCA) als verdacht was gemarkeerd. Dit
De actie van de FCA maakt deel uit van haar voortdurende inspanningen om de integriteit van de organisatie te waarborgen
financiële instellingen en bescherming tegen witwasactiviteiten.
Volgens een rapport van de Financial Times, tussen juli
en in augustus werd naar schatting £ 1.7 miljoen vrijgegeven van eerdere rekeningen
onder de aandacht van de NCA. In reactie hierop informeerde Revolut de FCA over de kwestie,
hoewel het beweert dat er slechts £ 500,000 van de betreffende rekeningen is vrijgegeven.
Financiële magnaten namen contact op met Revolut voor commentaar, maar vanaf dat moment
publicatie had het bedrijf geen reactie gegeven.
Dit onderzoek draagt bij aan de uitdagingen op regelgevingsgebied van Revolut
omdat het bedrijf nog steeds wacht op een bankvergunning in Groot-Brittannië die het heeft aangevraagd
voor januari 2021. Het langdurige proces heeft vragen opgeroepen over de
zorgen van de FCA over auditing, nakoming en de bedrijfscultuur daarbinnen
revolutie.
Revolut, met hoofdkantoor in Londen, werkt als een betalingsmiddel
instelling in Groot-Brittannië. In het grootste deel van Europa levert het diensten via een bank
licentie verkregen in Litouwen. De Australische tak van Revolut overweegt dit het verkrijgen van
een lokale bankvergunning maar heeft nog geen formele aanvraag ingediend
proces.
Revolut betrad in 2020 de Amerikaanse markt en bood diensten aan
zoals geldovermakingen en debetkaarten. In de loop van de tijd breidde het zijn aanbod uit
om een robo-adviseur op te nemen voor geautomatiseerde beleggingsportefeuilles. Echter, het
heeft onlangs besloten om zijn cryptocurrency-diensten in de VS stop te zetten vanwege
regelgevingsuitdagingen in het land.
Revolut's Amerikaanse bankvergunningaanvraag
Revolut's zoektocht naar een Amerikaanse bankvergunning wordt nog steeds geconfronteerd
vertragingen. Twee jaar na het Britse bedrijf FinTech bedrijf maakte zijn plannen bekend om in te dienen
het bedrijf heeft een conceptaanvraag voor een Amerikaans bankcharter ingediend niet
toch de volledige aanvraag ingediend, zoals gerapporteerd door Tech.eu.
Noch de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), noch
Het Californische Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) heeft dat gedaan
bevestigde dat hij een aanvraag van Revolut had ontvangen. Het kantoor van de controleur
van de Munteenheid (OCC), een andere Amerikaanse regelgevende instantie, toont ook aan dat er geen lopende zaken zijn
aanvraag van het fintech-bedrijf.
Als antwoord op vragen over de status van hun
aanvraag, vertelde een woordvoerder van Revolut Financiering
Magnaten vorige maand: “We geven geen commentaar op onze licentie
toepassingen.” Eerder had Revolut verklaard dat het een ontwerp had ingediend
toepassing op zowel de FDIC als de DFPI. Ondertussen haalde Apron, een startup opgericht door Bogdan Uzbekov, voormalig Product Lead van Revolut, vorige maand $15 miljoen op.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
