Het Amerikaanse ministerie van Justitie eist naar verluidt ruim 4 miljard dollar van Binance Holdings om een strafrechtelijk onderzoek op te lossen dat al enkele jaren loopt. Deze voorgestelde resolutie is een belangrijke stap voor 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, waarbij de nadruk ligt op beschuldigingen van het witwassen van geld, bankfraude en overtredingen van sancties. De onderhandelingen suggereren ook de mogelijkheid dat de oprichter van Binance, Changpeng Zhao, in de Verenigde Staten strafrechtelijk vervolgd kan worden als onderdeel van de overeenkomst om het onderzoek af te ronden.
Binance wordt gevraagd om $4 miljard te betalen
Volgens Bloomberg NewsBinance Holdings Ltd. is in onderhandeling met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) om een schikking van $4 miljard te betalen wegens beschuldigingen van verschillende criminele activiteiten. Deze discussies houden ook rekening met de mogelijkheid dat de oprichter van Binance, Changpeng Zhao, strafrechtelijk wordt vervolgd in de VS
Het bedrijf wordt momenteel onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten wegens beschuldigingen van het witwassen van geld, bankfraude en het overtreden van de Amerikaanse sanctiewetten. Deze onderhandelingen zullen naar verwachting in de komende weken mogelijk worden afgerond.
Het uitgebreide onderzoek door het ministerie van Justitie, dat meer dan een jaar beslaat, zou kunnen resulteren in verschillende strafrechtelijke aanklachten tegen zowel Binance als zijn oprichter. De mogelijke aanklachten kunnen bestaan uit het witwassen van geld, bankfraude en schendingen van de Amerikaanse sanctiewetten.
Binance wordt voortdurend onderzocht door Amerikaanse autoriteiten en toezichthouders. Bovendien heeft het ministerie van Justitie (DOJ) de mogelijkheid overwogen om de beurs van fraude te beschuldigen, rekening houdend met de potentiële impact op de sector en het risico van een bankrun.
Er loopt een onderzoek naar Binance en zijn CEO, Changpeng Zhao, en er zijn rechtszaken aangespannen door de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission. Mocht Binance instemmen met een Amerikaanse boete van meer dan $4 miljard, dan zou dit een van de grootste schikkingen in de geschiedenis zijn. De specifieke voorwaarden en zakelijke bepalingen die bij een dergelijke boete horen, blijven echter onduidelijk.
Binance moet zijn KYC-proces verbeteren
De mogelijke schikking, die al eind november afgerond zou kunnen worden, zou Binance waarschijnlijk noodzakelijk maken om extra bedragen te betalen om parallelle onderzoeken door de IRS, CFTC en andere instanties af te wikkelen. Een deel van de schikking zou ook vereisen dat Binance zijn ken-uw-klant-procedures verbetert om de doorgang van illegale fondsen via de beurs beter te voorkomen.
Ondanks de juridische uitdagingen blijft Binance wereldwijd actief, hoewel de beschuldigingen hun tol hebben geëist. Na de opkomst van de SEC-zaak heeft Binance.US, de Amerikaanse dochteronderneming van het bedrijf, het personeelsbestand ingekrompen en de stortingen in dollars stopgezet. Bovendien verloor Binance zijn belangrijkste leidinggevenden wereldwijd.
Binance heeft onlangs aangekondigd de Russische markt te verlaten en zijn activiteiten daar over te dragen aan CommEX, een nieuw opgerichte beurs. Binance heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen geregistreerde gebruikers. Het marktaandeel is echter gedaald na de CFTC-rechtszaak in maart.
Bovendien daalde het nettovermogen van Binance-oprichter Changpeng “CZ” Zhao met $11.9 miljard, samen met een omzetdaling van 38% op 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://coinpedia.org/news/us-wants-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case/
