Zephyrnet-logo

Label: illegale transacties

CFTC zegt dat Bitcoin de enige grondstof is | ECB bekritiseert digitale-activasector voor het faciliteren van illegale activiteiten

Munttelegraaf | Prashant Jha | 1 dec 2022 Afbeelding: Unsplash/André François McKenzie CFTC heeft veel kritiek gekregen in de nasleep van de ineenstorting van FTX als gevolg van...

Overzicht van GetBlock.net: de eerste multichain-verkenner met functionaliteit voor AML-controles

Explorer is een van de belangrijkste tools voor crypto-enthousiastelingen. Het kan worden gebruikt om de status van transacties te controleren en gegevens te verkrijgen...

Rusland kan uitbetalingen van ransomware gebruiken om sancties te vermijden

FinCEN waarschuwt financiële instellingen om op te passen voor ongebruikelijke cryptocurrency-betalingen of illegale transacties die Rusland kan gebruiken om beperkingen te omzeilen die zijn opgelegd vanwege de invasie van Oekraïne.

Hoe kan ik bitcoin kopen?

Wanneer iemand het heeft over het kopen van Bitcoin, denken veel mensen dat het ingewikkeld is en vermijden ze erin te stappen. Maar het kopen van Bitcoin is […]

Criminele walvissen houden $ 25 miljard aan crypto-activa vast: Chainalysis Report

criminele-walvissen-hold-$25-miljard-in-crypto-activa:-ketenanalyse-rapport

Chainalysis publiceerde onlangs een onderzoek naar criminele ondernemingen, met name de zogenaamde criminele walvissen, die enorme sommen geld in de vorm van cryptocurrencies vasthouden. De studie beweerde dat criminele walvissen nog steeds $ 25 miljard aan crypto-activa bezitten, ondanks aanzienlijke inbeslagnames van wetshandhavers vorig jaar. Cryptocurrency had een solide jaar in 2021 en bereikte een waarde van ...

De post Criminele walvissen houden $ 25 miljard aan crypto-activa vast: Chainalysis Report verscheen eerst op Bitcoin Nieuws Mijnwerker.

Rusland sluit donkere websites af met $ 263 miljoen aan crypto-verkopen

Rusland sluit vier donkere websites die meer dan $ 260 miljoen aan cryptocurrency-verkopen hebben verdiend, zoals we verder kunnen zien in het laatste cryptocurrency-nieuws van vandaag. Rusland sluit vier donkere websites, Ferum Shop, Sky-Fraud Forum, UAS Store en Trump's dump die meer dan $ 260 miljoen aan crypto-verkopen opleverden. Het Russische ministerie van Binnenlandse […]

Rusland stopt vier donkere websites met $ 263 miljoen aan crypto-verkopen: Elliptic

Ferum Shop, Trump's Dumps, Sky-Fraud forum en UAS Store zijn de vier illegale platforms die door de autoriteiten zijn gesloten.

Het rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat NFT kan worden gebruikt voor het witwassen van geld

Het rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat NFT kan worden gebruikt voor het witwassen van geld

Kopers en verkopers bepalen de prijs van een product, niet de markt. Gebrek aan expertise op het gebied van identificatie en verificatie van consumenten

Het bericht is eerst verschenen op thenewscrypto.com

Wat is Bitcoin?

Investeren in bitcoin (BTCNZD) lijkt voor de meeste mensen ingewikkeld, maar als we het eenmaal in een paar stappen hebben opgesplitst, is het […]

Cryptocurrencies stelen geld uit de economie; Bank of Russia verdedigt haar negatieve houding ten opzichte van de industrie

Op 20 januari publiceerde de Bank of Russia een rapport waarin werd voorgesteld de cryptocurrency-industrie in het land te verbieden. Na zware kritiek verdedigde de instelling haar standpunt in een verklaring.

Dit bestuurslid van SNB zegt dat de risico's van een CBDC opwegen tegen de voordelen ervan

Andréa Maechler, een actief lid van de raad van bestuur van de Zwitserse Nationale Bank (SNB), heeft onlangs de gedachten van de meeste van haar collega's bij de centrale bank bekendgemaakt, vooral met betrekking tot de uitgifte van de CBDC van het land - de digitale frank. Volgens Maechler wegen de risico's van door de centrale bank uitgegeven digitale valuta zwaarder dan de voordelen ervan.

De post Dit bestuurslid van SNB zegt dat de risico's van een CBDC opwegen tegen de voordelen ervan verscheen eerst op CoinGap.

State Bank of Pakistan beveelt een verbod op cryptocurrency aan

De State Bank of Pakistan overweegt een volledig verbod op crypto-activa. De instelling merkt op dat cryptocurrencies bepaalde risico's met zich meebrengen, en wordt zelfs doorverwezen [...]

Laatste intelligentie

spot_img
spot_img