Russische sancties hebben bedrijven doen worstelen om ervoor te zorgen dat ze zich aan de regels houden - veel met de hulp van nieuwe compliance-technologieën die nu in de schijnwerpers staan.

Op 7 maart 2022 heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën richtlijnen (Guidance) gepubliceerd voor Amerikaanse financiële instellingen die waarschuwen voor: (1) inspanningen van buitenlandse actoren om zich te onttrekken aan de toenemende Amerikaanse economische sancties en handelsbeperkingen in verband met naar de Russische Federatie en Wit-Rusland en (2) verhoogd risico op kwaadwillende cyberaanvallen en aanverwante... Verder lezen

Nu de aanhoudende gebeurtenissen in Oekraïne de wereldwijde nieuwskoppen domineren, laten we eens kijken naar de grootste nieuwsverhalen uit de wereld van forex, fintech en crypto, in ons beste van de week-segment.

Deze voortdurende waarschuwingen, ondanks dat er tot nu toe geen duidelijke voorbeelden van schendingen zijn, betekenen dat crypto-operators op hun hoede moeten zijn. 

De post Witte Huis herhaalt dat de Schatkist op zoek is naar crypto bij het ontduiken van Russische sancties verscheen eerst op Het Blok.

Key Takeaways:

• De regering-Biden kondigt een verbod aan op de invoer van Russische energiegrondstoffen en een verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector
• Nieuwe algemene vergunning voorziet in een afbouwperiode tot 22 april 2022 voor bepaalde energie-importen uit Rusland op grond van overeenkomsten aangegaan vóór 8 maart 2022
• EU en VK breiden hun sanctieprogramma's tegen Rusland en Wit-Rusland uit, inclusief aanvullende sancties tegen oligarchen
• FinCEN heeft een te waarschuwen aan alle financiële instellingen om waakzaam te zijn tegen pogingen om de uitgebreide sancties en andere beperkingen die zijn opgelegd in verband met de invasie van Oekraïne te omzeilen

____________________________________________________________________

L.… Meer

De post Sancties-update Rusland en Wit-Rusland – 11 maart 2022 verscheen voor het eerst op IPO, wat dan?.

Blockchain-data-analyseplatform Chainalysis heeft een set gratis tools voor sanctiescreening gelanceerd. Ondertussen richten wetgevers in de VS zich op China's digitale yuan, of e-CNY, terwijl Russische sancties problemen met financiële soevereiniteit beginnen aan het licht te brengen, aangezien honderdduizenden Russische en Oekraïense burgers gevangen zitten in het financiële kruisvuur.

De Russische regering kan proberen de wijdverbreide Russische sancties te verzachten […]

De post Rusland kan piraterij legaliseren om sancties van Sony, Microsoft en meer te bestrijden verscheen eerst op PlayStation LifeStyle.

Het hele bestaan ​​van Bitcoin is gewijd aan de bruikbaarheid ervan door iedereen, ongeacht hun intentie.

Aangezien de spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland zich over tal van sectoren verspreiden, wil senator Elizabeth Warren mogelijke mazen in de cryptocurrency aanpakken. Volgens een NBC News-rapport stelt de senator van Massachusetts wetgeving op ter versterking van de sancties die de VS hebben opgelegd nadat Rusland twee weken geleden voor het eerst Oekraïne was binnengevallen. Warren heeft onlangs medeondertekend een brief […]

De post Amerikaanse senator Elizabeth Warren stelt nieuwe cryptowetgeving op gericht op ontduiking van Russische sancties: rapport verscheen eerst op The Daily Hodl.

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een advies uitgebracht over Russische inspanningen om sancties te ontwijken, inclusief een aantal crypto-gerelateerde rode vlaggen. Het bureau gaf echter toe dat het geen "wijdverbreide ontduiking" van zijn sancties met behulp van cryptocurrency heeft gezien. FinCEN waarschuwt voor ontduiking van sancties The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een bureau van […]

Olie drijft hoger Alle krantenkoppen suggereren dat de olieprijzen zullen blijven stijgen. De wereldwijde energievoorziening zal steeds krapper worden nu zowel de VS als het VK Russische olie verbieden. De VS gingen nog een stap verder en zullen ook Russisch aardgas en andere energiebronnen verbieden. De Russische economie zal […]

Het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) noemde cryptocurrency in zijn laatste waarschuwing over Russische sancties. FinCEN adviseerde alle financiële instellingen om “waakzaam te zijn tegen mogelijke pogingen om de uitgebreide sancties en andere door de VS opgelegde beperkingen die zijn ingevoerd in verband met de verdere invasie van Oekraïne door de Russische Federatie te omzeilen.” Het bureau herinnert financiële instellingen eraan dat ze een […]

De post FinCEN noemt crypto in nieuwe waarschuwing voor sancties tegen Rusland verscheen eerst op Muntenbureau.