In een 11 maart factsheet over sancties tegen Rusland, zet het Witte Huis crypto opnieuw in de schijnwerpers als een punt van zorg.
De factsheet wijst op de komst van "Nieuwe begeleiding door het ministerie van Financiën om het ontduiken van sancties te dwarsbomen, ook via virtuele valuta."
"Treasury volgt nauwlettend alle inspanningen om Rusland-gerelateerde sancties te omzeilen of te schenden, onder meer door het gebruik van virtuele valuta", luidt de aankondiging. Het is slechts de laatste in een reeks waarschuwingsschoten tegen het potentiële gebruik van crypto.
Eerder deze week heeft de antiwitwaswaakhond van de Schatkist een waarschuwing plaatsen voor een soortgelijk probleem. Maar zoals The Block, evenals een aantal functionarissen van de Schatkist zelf, hebben opgemerkt, is er: nog steeds geen echt bewijs om aan te geven gebruik van crypto bij het ontduiken van sancties door Rusland.
Er is echter veel controle op crypto-uitwisselingen die Russische gebruikers niet geo-geblokkeerd hebben, ondanks dat er nog geen sanctieregime is dat hen daartoe verplicht. Ondanks het ontbreken van een formeel regime heeft een aantal bedrijven, zowel in de financiële sector als in de consumptiegoederen, de verkoop binnen Rusland stopgezet.
Tegelijkertijd worden op overtredingen van sancties veel zwaardere straffen opgelegd dan bij het niet uitvoeren van de nodige zorgvuldigheid bij AML-controles. Een bedrijf dat zaken doet in de VS kan, als het zelfs onbewust een gesanctioneerde entiteit bedient, strafrechtelijk worden vervolgd.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://www.theblockcrypto.com/linked/137504/white-house-reiterates-that-the-treasury-is-on-the-lookout-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion?utm_source= rss&utm_medium=rss
