Key Takeaways:
- De regering-Biden kondigt een verbod aan op de invoer van Russische energiegrondstoffen en een verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector
- Nieuwe algemene vergunning voorziet in een afbouwperiode tot 22 april 2022 voor bepaalde energie-importen uit Rusland op grond van overeenkomsten aangegaan vóór 8 maart 2022
- EU en VK breiden hun sanctieprogramma's tegen Rusland en Wit-Rusland uit, inclusief aanvullende sancties tegen oligarchen
- FinCEN heeft een te waarschuwen aan alle financiële instellingen om waakzaam te zijn tegen pogingen om de uitgebreide sancties en andere beperkingen die zijn opgelegd in verband met de invasie van Oekraïne te omzeilen
____________________________________________________________________
I. Biden-administratie Invoer- en investeringsverbod met betrekking tot Russische energie
Op 8 maart 2022 heeft de regering van Biden aangekondigd het langverwachte verbod op de invoer van Russische olie en andere energiegerelateerde grondstoffen, een verdere escalatie van de uitgebreide sancties en exportcontroles die door de regering zijn ingesteld als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Executive Order (“EO”) 14066 verbiedt:
- de invoer van “ruwe olie; aardolie; aardoliebrandstoffen, oliën en producten van hun distillatie; vloeibaar natuurlijk gas; steenkool; en steenkoolproducten” van oorsprong uit de Russische Federatie.
- nieuwe investering door Amerikaanse personen in de energiesector in de Russische Federatie. Het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) verstrekte: leiding dat de "energiesector" omvat "de aankoop, exploratie, winning, boring, mijnbouw, oogst, productie, verfijning, vloeibaarmaking, vergassing, hervergassing, conversie, verrijking, fabricage of transport van aardolie, aardgas, vloeibaar aardgas, natuurlijke vloeibare gassen, of aardolieproducten of andere producten die energie kunnen produceren, zoals steenkool of hout of landbouwproducten die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, de ontwikkeling, productie, opwekking, transmissie of uitwisseling van energie, op welke manier dan ook, met inbegrip van nucleaire, elektrische, thermische , en hernieuwbaar.”
- elke goedkeuring, financiering, facilitering of garantie door een Amerikaanse persoon, waar dan ook, van een transactie door een buitenlandse persoon waarbij de transactie door die buitenlandse persoon verboden zou zijn indien uitgevoerd door een Amerikaanse persoon of binnen de VS
OFAC heeft gepubliceerd Veelgestelde vragen begeleiding verduidelijken dat de verboden op nieuwe investeringen in de Russische energiesector onder EO 14066 niet van toepassing zijn op activiteiten in de energiesector die vóór 8 maart 2022 zijn gestart. Verder heeft OFAC ook verduidelijkt dat transacties die zijn aangegaan om bestaande verplichtingen te ontbinden om te voldoen aan EO 14066 of om zendingen die in behandeling zijn om te leiden, niet verboden zijn. Bovendien heeft OFAC een nieuwe Algemene licentie 16, die tot 22 april 2022 alle transacties autoriseert die normaal incidenteel en noodzakelijk zijn voor de invoer uit Rusland van ruwe olie, aardolie, petroleumbrandstoffen, oliën en distillatieproducten, vloeibaar aardgas, steenkool en steenkoolproducten op grond van schriftelijke contracten of overeenkomsten aangegaan vóór 8 maart 2022.
Daarnaast, Algemene licentie 8A die bepaalde transacties "met betrekking tot energie" autoriseert waarbij specifieke gesanctioneerde Russische financiële instellingen betrokken zijn, waaronder State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank, Public Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie, Sovcombank Open Joint Stock Company, Public Joint Stock Company Sberbank of Russia , VTB Bank Public Joint Stock Company en de Centrale Bank van de Russische Federatie blijven van kracht tot 24 juni 2022. Deze algemene licentie staat echter geen transacties toe die verboden zijn door EO 14066.
II. Uitbreiding van sancties van de EU en het VK
Het VK en de EU hebben ook nieuwe beperkingen aangekondigd voor Russische oligarchen en uitbreiding van bestaande sanctieprogramma's. Op 9 maart 2022 kondigde de EU uitgebreide nieuwe sancties aan tegen de financiële sector van Wit-Rusland, evenals exportcontroles gericht op de Russische zee- en scheepvaartindustrie, en een nieuwe ronde van sancties tegen Russische individuen.
Naast 146 leden van de Russische Federatieraad, de volgende veertien oligarchen en vooraanstaande zakenmensen: werden gesanctioneerd door de EU:
- Alexander Pumpjanski;
- Alexander Vinokoerov;
- Andrej Melnichenko;
- Dmitry Pumpjansky;
- Dmitri Mazepin;
- Galina Pumpjanskaja;
- Michail Oseevsky;
- Michail Poluboyarinov;
- Sergej Kulikov;
- Vadim Moshkovich;
- Vladimir Kiriyenko;
- Andrej Guryev;
- Dmitri Konov; en
- Nikita Dmitrievitsj.
Zo ook op 10 maart 2022 de VK aangekondigd een bevriezing van in het VK gevestigde tegoeden en een verbod op transacties met zeven oligarchen:
- Romeinse Abramovich;
- Oleg Deripaska;
- Igor Sekin;
- Andrej Kostin,
- Alexi Molenaar;
- Nikolai Tokarev; en
- Dmitri Lebedev.
III. Nieuwe FinCEN-waarschuwing roept op tot verhoogde waakzaamheid tegen pogingen tot ontduiking van Russische sancties
Op 7 maart 2022 heeft het Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) een te waarschuwen aan alle financiële instellingen om waakzaam te zijn tegen pogingen om de uitgebreide sancties en andere beperkingen die zijn opgelegd in verband met de invasie van Oekraïne te omzeilen. FinCEN benadrukte dat financiële instellingen verplicht zijn om snel verdachte activiteiten te melden die verband kunnen houden met mogelijke sanctieontduiking en wees op verschillende rode vlaggen (waaronder het gebruik van lege vennootschappen of derde partijen om eigendom te verdoezelen). De waarschuwing omvatte herinneringen die goede due-diligencepraktijken beschrijven en noteerde de rapportageverwachtingen van meerdere agentschappen met overlappende jurisdictie. FinCEN benadrukte de verhoogde risico's van virtuele valutatransacties als mechanisme voor het ontduiken van sancties, en onderstreepte eerdere richtlijnen met betrekking tot Russische ransomware-aanvallen en andere cybercriminaliteit.
Foley Hoag zal updates blijven geven naarmate de situatie met betrekking tot Oekraïne zich ontwikkelt. Bedrijven die vragen hebben over deze acties of hoe ze kunnen zorgen voor naleving van Amerikaanse sancties en exportcontrolevoorschriften, kunnen contact opnemen met een lid van Foley Hoag's Handelssancties en exportcontrolepraktijken. Voor informatie over eerdere Rusland-gerelateerde acties, zie onze eerdere Klantwaarschuwingen uitgegeven op: maart 7, maart 1, februari 28 en februari 17.
De post Sancties-update Rusland en Wit-Rusland – 11 maart 2022 verscheen voor het eerst op IPO, wat dan?.
