Volgens blockchain-analysebedrijf CipherTrace is de groei van illegale financiering met behulp van cryptocurrencies “onvermijdelijk” naarmate het crypto-ecosysteem zich ontwikkelt.

“Naarmate het cryptocurrency-ecosysteem groeit, is het onvermijdelijk dat illegale financiering zich daarmee zal uitbreiden”, vertelde John Jefferies, hoofd financieel analist bij CipherTrace. decoderen. “De groei van de belangstelling voor cryptocurrency creëert het potentieel voor het witwassen van geld en belastingontduiking”, voegde hij eraan toe. 

De opmerkingen van Jefferies komen in de nasleep van een verslag by Michael Morell, voormalig directeur van de Central Intelligence Agency (CIA), die voerde aan dat cryptocurrencies niet op grote schaal werden gebruikt voor criminele activiteiten.

In het rapport, getiteld “An Analysis of Bitcoin's Use in Illicit Finance”, merkt Morell op dat hoewel cryptocurrencies – net als veel andere nieuwe innovaties – de aandacht van slechte actoren hebben getrokken, de generalisaties van Bitcoin's gebruik bij illegale financiering is “aanzienlijk overdreven”.

“Het is uitstekend om leden van de inlichtingengemeenschap te hebben die herhalen wat de cryptocurrency-gemeenschap al lange tijd zegt”, vertelde Marta Belcher, speciaal adviseur van de Electronic Frontier Foundation. decoderen. “Opmerkelijk is dat criminelen al lang contant geld gebruiken om te helpen bij het plegen van misdaden, maar we pleiten niet voor een verbod op contant geld als gevolg daarvan,” voegde ze eraan toe.

Morell verwijst naar een recente studies door blockchain-forensisch bedrijf Chainalysis, dat ontdekte dat slechts 1% van alle cryptocurrency-activiteiten tussen 2017 en 2020 verband hield met illegale activiteiten. Bovendien voegde hij eraan toe dat schattingen van illegale activiteiten in fiatvaluta 2% tot 4% van het totale bbp van de wereld bedragen.

Maddie Kennedy, senior communicatiedirecteur bij Chainalysis, vertelde het echter decoderen dat de schattingen van het bedrijf over illegale activiteiten met behulp van cryptocurrencies zouden kunnen stijgen naarmate de technieken voor gegevensverzameling verbeteren. “Het is vermeldenswaard dat onze misdaadcijfers voor 2020 in de loop van de tijd waarschijnlijk iets zullen stijgen, omdat we meer illegale activiteiten van vorig jaar aan het licht brengen”, zei ze, waarbij ze opmerkte dat het bedrijf nog meer ransomware-aanvallen of oplichting zou kunnen identificeren die niet het geval was. eerder op de hoogte.

Bovendien zei Kennedy dat hoewel het percentage criminele activiteiten dat met behulp van cryptocurrency wordt uitgevoerd de laatste tijd is afgenomen, dit deels komt doordat de algehele crypto-activiteit enorm is toegenomen. “Eén reden waarom het percentage criminele activiteiten daalde, is omdat de totale economische activiteit tussen 2019 en 2020 bijna verdrievoudigde.” Kennedy zei, terwijl hij opmerkte dat “de absolute waarde ook daalde.”

Crypto en verkiezingsinmenging

De studie komt op een moment dat illegale financiering met behulp van cryptocurrencies zich uitbreidt buiten criminele groepen en ook politieke activiteiten omvat.

Op 16 april heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) zestien groepen en zestien individuen gestraft omdat ze zich zouden willen bemoeien met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 16. 

Onder deze 32 entiteiten – waarvan 16 groepen en 16 individuen – gebruikten verschillende cryptocurrencies om hun inspanningen te financieren. decoderen gerapporteerd destijds.

Concreet zijn de drie entiteiten SouthFront, een online desinformatiesite die “taken krijgt” van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB), de Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC), een dekmantelbedrijf voor Revgeniy Prigozhin, een Russische financier die actief is in Africa, en Secondeye Solution (SES), een in Pakistan gevestigde leverancier van synthetische identiteiten. Naast deze groepen is er één persoon, Mujtaba Ali Raza, eigenaar van Secondeye Solution. 

Volgens een onderzoek van Chainalysis heeft SES sinds 2.5 meer dan $2013 miljoen aan cryptocurrencies ontvangen. De eigenaar, Raza, heeft persoonlijk meer dan $14,000 aan cryptocurrencies ontvangen. Bitcoin en Litecoin. Uit het Chainalysis-rapport bleek ook dat SouthFront meer dan $12,000 aan Bitcoin ontving, Bitcoin Cash en Ethereum. AFRIK, terwijl je hebt Zcash en Dash portemonnees, heeft nog nooit een van deze munten ontvangen. 

Terwijl de leverancier van synthetische identiteiten crypto gebruikte om zijn activiteiten te financieren, zouden leden die banden hadden met een buitenlandse inmengingsgroep in Rusland – de Internet Research Agency (IRA) – deze SES-documenten hebben gekocht om desinformatiecampagnes te voeren. Amerikaanse inlichtingendiensten koppelden de IRA eerder al aan een invloedscampagne tijdens de verkiezingen van 2016. 

Schattingen over hoeveel cryptocurrency-activiteit neerkomt op illegale activiteiten zijn uiteraard alleen gebaseerd op wat kan worden gezien; Door hun aard zijn illegale activiteiten moeilijk te identificeren.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://decrypt.co/66948/growth-in-illicit-crypto-finance-inevitable-ciphertrace