In augustus 2022 legde het Office of Foreign Asset Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Tornado Cash, waardoor het gebruik ervan voor Amerikaanse burgers, inwoners en bedrijven werd verboden. Maar dit heeft hackers er niet van weerhouden om gestolen geld via de controversiële crypto-tumbler te verplaatsen om tracking te verdoezelen.

Uit de laatste update van PeckShield blijkt zelfs dat exploitanten van de HECOBridge meer dan 40,391 ETH hebben verplaatst, ter waarde van ongeveer $145.7 miljoen, en in de afgelopen acht dagen 19 uitgaande transacties naar Tornado Cash hebben uitgevoerd.

PeckShield markeert Tornado Cash-activiteit

De HECO cross-chain bridge werd in november 2023 geëxploiteerd. De gecompromitteerde fondsen, bestaande uit Ether, USDT, USDC en HBTC, werden onmiddellijk overgebracht naar gedecentraliseerde beurzen en ingewisseld voor altcoins.

Verder onderzoek onthuld een extra exploit waarbij HTX betrokken was, waarbij kort na de Heco Bridge-aanval verdachte overdrachten van in totaal $ 23.4 miljoen werden waargenomen, die vergelijkbare patronen vertoonden. Precies vier maanden later signaleerde PeckShielf bewegingen van illegale fondsen via Tornado Cash.

Het blockchain-beveiligingsbedrijf -update verklaarde op 22 maart:

“#PeckShieldAlert Vanaf vandaag (22 maart 2024, UTC) hebben #HECOBridge-exploitanten – gelabelde adressen – in de afgelopen 40,391.8 dagen ~$145.7 $ETH (equivalent aan ~$8 miljoen) overgemaakt naar #TornadoCash.”

Eerder deze week presenteerde CertiK markeerde een storting van 3,700 ETH in Tornado Cash, ter waarde van $ 10 miljoen, wat de aandacht trok vanwege de associatie met een phishing-aanval uit september 2023. Het geld werd gestolen van een onbekende crypto-walvis.

Tornado Cash was getuige van een daling van 93% in de maandelijkse instroom na de sancties, vergeleken met de gemiddelden vóór de sancties, volgens een recent onderzoek. verslag door Chainalysis.

Deze ontwikkelingen duiden erop dat sommige onwettige actoren ondanks een grote tegenslag zich nog steeds niet laten afschrikken, wat erop wijst dat de sancties, hoewel ze een uitdaging vormden, niet alle illegale activiteiten volledig stopzetten, vanwege de gedecentraliseerde opzet ervan.

Het lot van Tornado Cash-ontwikkelaars hangt in het ongewisse

Eerder deze week was er een Nederlandse aanklacht verdachte Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev van het witwassen van $1.2 miljard aan illegale fondsen via het cryptomixplatform.

Naast de Russische staatsburger die in augustus 2022 in Nederland gevangen zat, worden twee andere Tornado Cash-ontwikkelaars, Roman Storm en Roman Semenov, geconfronteerd met soortgelijke beschuldigingen van het witwassen van geld en sanctiesschendingen in de Verenigde Staten.