- Sam Bankman-Fried (SBF), voormalig CEO van FTX, staat momenteel terecht wegens fraude en samenzwering in New York, waarbij Amerikaanse aanklagers beweren dat zijn cryptocurrency-imperium een ‘frauduleuze structuur was die op bedrog was gebouwd’.
- SBF heeft onschuldig gepleit, en zijn verdediging stelt dat hij niet van plan was het geld van klanten te verduisteren, maar dat hij overweldigd werd door de snelle groei van zijn bedrijf.
- De voor de proef geselecteerde jury is divers en bestaat uit personen met verschillende professionele achtergronden en levensfasen. Hun beperkte kennis van cryptocurrency en potentiële persoonlijke vooroordelen kunnen echter uitdagingen opleveren bij het begrijpen van de technische aspecten van de zaak en het bereiken van een onpartijdig oordeel.
Bijna tien maanden na zijn uitlevering aan de Verenigde Staten zal Sam Bankman-Fried (SBF), de voormalige CEO van cryptocurrency exchange FTX, nu voor de rechtbank verschijnen om zijn strafrechtelijke vervolging onder ogen te zien.
SBF-proef
SBF heeft onschuldig gepleit.
Zijn proces wegens fraude en samenzwering begon op woensdag 4 oktober om 12 uur in New York, waarbij Amerikaanse aanklagers zijn ingestorte cryptocurrency-imperium karakteriseerden als een “frauduleuze structuur gebouwd op bedrog.”
Assistent-advocaat van de VS, Nathan Rehn, informeerde de twaalfkoppige jury dat de regering overtuigend bewijsmateriaal en deskundige getuigen zou voorleggen om aan te tonen dat de voormalige leider op het gebied van cryptocurrency “zijn klanten had misleid” en hun geld had gebruikt om “rijkdom, autoriteit en macht” voor zichzelf te verwerven. .
Aan de andere kant voerde de verdediging van SBF aan dat de voormalige oprichter van FTX en Alameda Research geen enkele intentie had om geld van klanten te verduisteren. Ze beweerden dat hij alleen maar overweldigd was door de snelle groei van zijn bedrijven. Mark Cohen, de hoofdadvocaat van de verdediging, vertelde de jury dat Bankman-Fried “te goeder trouw handelde” en zich niet inliet met frauduleuze activiteiten.
Op 5 oktober getuigde Gary Wang, een van de medeoprichters van FTX, dat hij, samen met Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, Caroline Ellison, en Nishad Singh, betrokken was bij meerdere frauduleuze activiteiten, waaronder bankfraude. effectenfraude en grondstoffenfraude.
Bovendien onthulde Wang dat FTX speciale privileges verleende aan Alameda Research, waardoor het onbeperkt geld van FTX kon opnemen terwijl het deze acties opzettelijk verborgen hield.
Andere getuigen tegen Sam Bankman-Fried (SBF) zijn onder meer Marc-Antoine Julliard, een investeerder die tijdens de ondergang van FTX meer dan $100,000 aan contant geld en Bitcoin verloor. Julliard sprak zijn overtuiging uit dat FTX de veiligheid van zijn fondsen zou garanderen. Een andere getuige, Adam Yedidia, een voormalig collega van Bankman-Fried bij Alameda en FTX, getuigde onder immuniteit dat hij stopte vlak voordat FTX het faillissement aanvroeg nadat hij ontdekte dat geld van klanten naar Alameda was omgeleid. Hij besprak ook beschuldigingen van weelderige appartementen op de Bahama's, gekocht met FTX-klantengeld.
Juryleden van het proces
TechCrunch meldde dat de twaalf juryleden die voor het proces waren geselecteerd een diverse groep vormden, bestaande uit negen vrouwen en drie mannen, met leeftijden variërend van 12 tot 33 jaar oud. Met respect voor hun privacy bevatte de publicatie enkele algemene details over elk jurylid, die tijdens de rechtszaak in de rechtszaal werden geïntroduceerd.
- 39-jarige vrouwelijke arts-assistent, 10 weken zwanger met een achtergrond in de geneeskunde, echtgenoot doet webontwikkeling.
- 33-jarige vrouwelijke verpleegster die alleen woont in Westchester, New York.
- 40-jarige vrouwelijke maatschappelijk werker die momenteel werkloos is; was eerder jurylid.
- De 53-jarige vrouwelijke Duke University-afgestudeerde, gescheiden thuisblijvende moeder van twee kinderen, werkte voorheen bij non-profitorganisaties en beheerde fondsenwervers.
- 59-jarige man, getrouwd en drie kinderen; een van zijn kinderen werkt bij een bank; was eerder jurylid.
- 50-jarige vrouwelijke conducteur van Metro North en moeder van vijf kinderen, waarvan er drie thuis wonen en twee op de universiteit studeren; was eerder jurylid.
- 47-jarige bibliothecaris van een middelbare school, alleenstaand en woont samen met haar katten, zus en zieke moeder.
- 65-jarige vrouwelijke gepensioneerde correctieambtenaar en moeder van drie kinderen.
- 61-jarige mannelijke medewerker van de US Postal Service, geen vrouw, geen kinderen; was eerder jurylid.
- 43-jarige vrouw uit Oekraïne, die IT doet bij Bloomberg en al 15 jaar in de VS woont en gescheiden is en twee kinderen heeft.
- De 55-jarige vrouwelijke lerares speciaal onderwijs, voorheen afkomstig uit Bermuda, waar ze bankierde, studeerde aan de Waterloo University voor een bachelordiploma en behaalde een masterdiploma aan NYU en Seton Hall University.
- De 69-jarige man, een gepensioneerde investeringsbankier uit Hong Kong, studeerde aan de Rice University en Stanford University, heeft een vrouw en geen kinderen en heeft de diagnose non-Hodgkin-lymfoom.
De jury van de casus presenteert een diverse groep met uiteenlopende professionele achtergronden en levensfasen, die uiteenlopende perspectieven kunnen bieden. De potentiële uitdaging ligt echter in hun beperkte kennis van cryptocurrency, waardoor het mogelijk moeilijk wordt om de technische en financiële ingewikkeldheden van de zaak te begrijpen. Bovendien kunnen persoonlijke vooroordelen en een uiteenlopende mate van bekendheid met de financiële markten hun perceptie en oordeel over de zaak beïnvloeden.
FTX Tijdlijn samenvouwen zoals gedekt door BitPinas
- Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) kondigde aan dat het zijn eigen FTX-tokens ($FTT) gaat liquideren nadat een Coindesk-artikel onthulde dat Alameda, het zusterbedrijf van FTX, grotendeels op FTT rust en niet op een onafhankelijk actief. [Lezen: Just House Cleaning: Binance om eigen FTX-tokens te liquideren]
- CZ onthulde dat zijn bedrijf een "intentieverklaring" heeft ondertekend om FTX Exchange over te nemen. [Lezen: BREAKING: Binance tekent deal om FTX Exchange over te nemen]
- FTT ging in vrije val en verloor het grootste deel van zijn waarde (ongeveer 80%) [Lees: FTX-tokenprijs daalt met 80% als nieuws over Binance die FTX-oppervlak koopt]
- CZ ontkende dat er enige vorm van "samenzwering" tegen FTX is, of dat hij in een "gevecht" is met zijn CEO Sam Bankman-Fried. [Lezen: Binance CEO ontkent FTX-complot]
- Binance trok zich terug uit de deal om FTX te kopen omdat "de problemen buiten onze controle of ons vermogen om te helpen liggen." [Lees: Binance zal geen FTX meer overnemen]
- BlockFi dient het faillissement van Chapter 11 in, weken na de ineenstorting van FTX, dat eerder afgelopen juni een term sheet ondertekende om krediet te verstrekken aan de omstreden cryptogeldschieter. [Lezen: Wat er is gebeurd? BlockFi-bestanden voor faillissement te midden van FTX Crypto-besmetting]
- De Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) heeft bevestigd dat het lokale gelicenseerde cryptocurrency-uitwisselingen heeft gevraagd naar hun blootstelling aan de ondergang van FTX, de beurzen verduidelijkten vervolgens dat geen enkele werd beïnvloed door de ondergang. [Lezen: Rapport: BSP vraagt lokale VASP's naar FTX-blootstelling, uitwisselingen reageren]
- SBF is gearresteerd door de Bahamaanse autoriteiten in verband met de ineenstorting van zijn opgerichte uitwisseling, onthulde een CNBC-rapport. [Lezen: BREAKING: FTX-oprichter Sam Bankman-Fried gearresteerd]
- Na zijn arrestatie werd hij door de US Attorney's Office en de US SEC aangeklaagd wegens bankfraude, samenzwering om witwaspraktijken te plegen en schendingen van de campagnefinanciering. [Lezen: Dagen na de arrestatie van SBF, wat gebeurde er daarna?]
- SBF is uitgeleverd aan de VS om in New York te worden aangeklaagd voor fraude. Hij is vrijgelaten op borgtocht van $250 miljoen, gedekt door de overwaarde van zijn ouders, met beperkingen op zijn vrijheid en vereisten voor middelenmisbruik en geestelijke gezondheidszorg. Bovendien hebben Caroline Ellison en medeoprichter van FTX, Gary Wang, schuldig gepleit aan beschuldigingen in verband met de ineenstorting van FTX en symbolische prijsmanipulatie, waarbij ze samenwerkten met onderzoekers in ruil voor mogelijke immuniteit voor vervolging. [Lezen: FTX-update: SBF uitgeleverd en vrijgelaten op borgtocht, Ellison en Wang pleiten schuldig]
Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: Het strafproces tegen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried begint
Disclaimer:
- Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
- BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/