De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dit besluit genomen gerechtelijke stappen tegen KuCoin, een digitale activabeurs, wegens vermeende schending van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-voorschriften. De rechtszaak is gericht tegen verschillende bedrijven die gezamenlijk opereren onder de naam KuCoin, en beschuldigt hen van meerdere schendingen met betrekking tot de handel in grondstoffen.
KuCoin wordt geconfronteerd met juridische hitte
KuCoin, een belangrijke speler op de cryptocurrency-markt, wordt geconfronteerd met juridische problemen die zijn geïnitieerd door de CFTC vanwege vermeende schendingen van de Commodity Exchange Act. De beschuldigingen variëren van het deelnemen aan illegale grondstoffentransacties tot het opereren zonder de juiste registratie. De aanklachten zijn omvangrijk en omvatten overtredingen zoals buitenbeurstransacties op grondstoffenfutures en het niet implementeren van adequate KYC-processen.
De Amerikaanse advocaat Damien Williams verklaarde dat KuCoin heeft geprobeerd veel Amerikaanse gebruikers die op zijn platform handelen te verbergen. Hij zei dat KuCoin een grote crypto-uitwisseling werd, die dagelijks miljarden dollars aan transacties en biljoenen per jaar verwerkte. Ze zouden het witwassen van geld zonder basisregels hebben toegestaan, meer dan 5 miljard dollar hebben ontvangen en meer dan 4 miljard dollar aan verdachte fondsen hebben verzonden.
In reactie op de beweringen van de CFTC heeft Kucoin ontkend dergelijke claims en zei dat ze intern investeren en dat het bedrijf zich altijd aan de regels en voorschriften heeft gehouden.
CFTC streeft naar sancties
Als reactie op de vermeende wetsovertredingen van KuCoin eist de CFTC strenge straffen. Deze omvatten het wegnemen van winsten, geldboetes, handels- en registratieverboden en een bevel tegen verdere overtredingen.
De juridische strijd laat zien hoe ingewikkeld het is om cryptocurrencies te reguleren en hoe belangrijk het is om de regels te volgen om investeerders te beschermen en illegale activiteiten zoals het witwassen van geld te stoppen. De CFTC maakt ook duidelijk dat zij cryptoplatforms verantwoordelijk zal houden voor het volgen van de Amerikaanse wetten.
Parallelle strafrechtelijke vervolging
In een andere juridische procedure worden entiteiten die banden hebben met KuCoin strafrechtelijk vervolgd in verband met de Bank Secrecy Act en het exploiteren van een geldzenderbedrijf zonder vergunning. Dit voegt een extra laag van complexiteit toe aan de voortdurende juridische primeur.
Na het nieuws zag KuCoin's native token (KCS) een daling van 5%, wat duidt op bezorgdheid bij beleggers. Ondertussen kende Bitcoin (BTC) een daling van 1%, maar blijft volatiel en schommelt rond de $70,000. Deze gebeurtenissen weerspiegelen eerdere acties tegen Binance, wat wijst op een toegenomen toezicht op de regelgeving op cryptogebied.
ETH-status in de problemen?
Maar het echte explosief in deze zaak is de verklaring van de CFTC dat Ethereum en Litecoin, naast Bitcoin, grondstoffen zijn in een rechtszaak tegen KuCoin wegens illegale grondstoffentransacties. Deze ontwikkeling is significant, vooral gezien de inspanningen van de SEC om Ethereum anders te classificeren. SpotOnChain meldt dat na de strafrechtelijke klacht van de Amerikaanse regering tegen KuCoin voor ongeveer $ 500 miljoen aan activa is onttrokken aan KuCoin op het Ethereum-netwerk. Opvallend is dat de hot wallets van KuCoin nog steeds voor meer dan $3.6 miljard aan activa op Ethereum bevatten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
