Uitwisseling van digitale activa Binance zal naar verluidt stoppen met het aanbieden van diensten in Ontario, Canada nadat de lokale overheid heeft besloten om een regelgevend hardhandig optreden tegen crypto-gerelateerde bedrijven te lanceren.
Binance's management bevestigd op vrijdag (25 juni 2021) dat alle in Ontario gevestigde klanten hun actieve posities vóór 31 december 2021 moeten sluiten.
As bedekt Ontario Securities Commission (OSC) is begonnen met het starten van juridische stappen tegen ongeautoriseerde virtuele valuta-uitwisselingen die in de provincie actief zijn. Net zo gerapporteerd onlangs, crypto-uitwisseling bybit heeft een waarschuwing gekregen samen met: Poloniex en Kucoin. De OSC zegt dat deze cryptobedrijven zich niet houden aan de toepasselijke effectenwetten van Ontario, wat betekent dat ze op een onwettige manier opereren.
Het recente besluit van Binance om de markt in Ontario te verlaten, geeft aan dat het bedrijf voor digitale activa niet van plan is zijn activiteiten bij de OSC te registreren. Binance wil zich misschien ook niet houden aan de toepasselijke effectenwetten van de provincie, omdat het een breed scala aan tokens vermeldt (waardoor het moeilijk is om in alle gevallen naleving te garanderen).
Het is vermeldenswaard dat platform voor digitale valutaderivaten BitMEX had ook inwoners van Ontario de toegang tot zijn platform geblokkeerd vanwege zorgen over mogelijke schendingen van effectenwetten.
Met name heeft Binance ook een waarschuwing ontvangen van de Agentschap voor financiële diensten in Japan. De regelgevende instantie verklaarde dat het bedrijf diensten in Japan heeft aangeboden zonder de juiste toestemming te hebben verkregen.
In mei 2021 werd alom gemeld dat Binance, de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld, werd onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten. Beide Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en Internal Revenue Service (IRS) zouden de activiteit van de digitale markt onder de loep nemen. Binance heeft snel een verklaring uitgegeven waarin staat dat ze hun wettelijke verplichtingen zeer serieus nemen en hebben samengewerkt met regelgevers en handhavingsfunctionarissen:
"We hebben hard gewerkt om een robuust nalevingsprogramma op te bouwen dat antiwitwasprincipes en hulpmiddelen bevat die door financiële instellingen worden gebruikt om verdachte activiteiten op te sporen en aan te pakken", aldus het bedrijf.
Eerder dit jaar werd bekend dat de Grondstoffen en Futures Trading Commission (CFTC) was ook op zoek naar de Binance-activiteiten.
Dit alles komt op een moment van verandering in de Amerikaanse regering, aangezien de Biden-administratie neemt het over en nieuwe leiderschapsstappen om beleids- en regelgevingskwesties te begeleiden. De nieuwe voorzitter van de Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, heeft bij verschillende gelegenheden gezegd dat hij zich zorgen maakt over het gebrek aan regelgevend toezicht op crypto-uitwisselingen. Dit heeft geleid tot meer discussies over nieuwe regels en mogelijke handhavingsmaatregelen.
Eerder deze maand, Crowdfund Insider verbonden Clark Frogley die tien jaar als a Federal Bureau of Investigation agent die zaken als fraude en witwassen onderzoekt. Na stints bij grote banken en andere internationale bedrijven zoals Goldman Sachs en Deutsche Bank, is Frogley nu Head of Financiële misdaadoplossingen bij Quantexa – een deep data-bedrijf dat diensten levert aan de financiële sector. CI besproken het nieuws over het Binance-onderzoek en wat er in de toekomst voor crypto-uitwisselingen kan gebeuren.
In antwoord op een vraag of hij verrast was over het rapport dat Binance wordt onderzocht, zei Frogley:
“Ik was niet echt verrast. Een ding dat we leren bij wetshandhaving is dat als er een manier is om legitiem geld te verdienen, dit door anderen kan en zal worden uitgebuit om de opbrengsten van criminele activiteiten wit te wassen. Iedereen die onrechtmatig verkregen winst ontvangt, moet een manier vinden om deze in het financiële systeem te integreren. De niet-gereguleerde aspecten van Crypto-uitwisselingen maken het om die redenen een aantrekkelijke manier, dus de ontdekking dat er een onderzoek was, was geen grote verrassing.
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
