Een federale rechter accepteerde een schuldbekentenis van de cryptocurrency-exchange Binance, samen met 4.3 miljard dollar aan boetes en straffen om zijn zaak te schikken – de grootste dergelijke beoordeling in de geschiedenis van federale financiële vervolgingen.
Federale rechter Richard Jones keurde de deal – die een strafrechtelijke boete van 1.8 miljoen dollar omvat en een verbeurdverklaring van 2.5 miljoen dollar voor een financiële boete wegens het niet uitvoeren van de vereiste due diligence bij het leveren van zijn diensten – vrijdag laat goed, volgens een Reuters verslag.
“Gedeeltelijk omdat Binance er niet in slaagde een effectief AML-programma te implementeren, gebruikten illegale actoren de uitwisseling van Binance op verschillende manieren, waaronder het exploiteren van mixdiensten die de bron en het eigendom van cryptocurrency verdoezelden”, zeiden aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie in de rechtszaal. documenten. “Het verhandelen van illegale opbrengsten uit ransomwarevarianten; en het verplaatsen van de opbrengsten van darknet-markttransacties, uitwisselingshacks en diverse internetgerelateerde oplichting.”
Aanklagers zeiden dat de 4.3 miljard dollar de grootste straf was die aan a gelddiensten in de geschiedenis van het Amerikaanse ministerie van Justitie, “een die overeenkomt met de ernst van het criminele gedrag van Binance”, zeiden ze.
“Binance heeft ernstige misdaden gepleegd in een doelbewust plan om zo snel mogelijk te groeien – een aanzienlijke straf is gerechtvaardigd voor deze schendingen”, legden ze uit. “De voorgestelde straf is passend, houdt Binance verantwoordelijk voor zijn criminele daden en biedt de nodige afschrikking voor andere criminele actoren.”
Het opvallende figuur was zweefde voor het eerst in november tijdens de eerste onderhandelingen van het bedrijf met federale aanklagers, maar de definitieve deal werd vandaag bezegeld door rechter Richard A. Jones van de United States District Court voor het Western District van Washington in Seattle.
Nu de claims van het bedrijf zijn afgehandeld, blijft het een open vraag wat er zal gebeuren met de oprichter, Changpeng “CZ” Zhao.
Momenteel uit op een $ 175 miljoen Bond, Zhao's veroordeling wegens schending van de sancties tegen het witwassen van geld door het Amerikaanse ministerie van Justitie werd uitgesteld tot 30 april. In afwachting van zijn veroordeling is Zhao uitgesloten van elke huidige of toekomstige betrokkenheid bij het runnen of beheren van zaken gerelateerd aan Binance.
Aanklagers willen nu dat Zhao zijn Canadese paspoort inlevert, met een opzegtermijn van minimaal drie dagen vóór elke reis, CNBC gerapporteerd <p></p>
Naast het toegeven van schuld en het akkoord gaan met het betalen van de hoge boete, blijkt uit gerechtelijke documenten dat Binance ermee heeft ingestemd samen te werken met de overheid, haar nalevingsprogramma te verbeteren en een onafhankelijke nalevingsmonitor in te voeren.
Binance heeft zich een weg uit de juridische problemen betaald. In december keurde de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Illinois een schikking goed tussen Binance en de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van $ 2.7 miljard, waarbij Zhao persoonlijk 150 miljoen dollar moest betalen nadat hij werd beschuldigd van het overtreden van de Commodity Exchange Act en andere CFTC-regelgeving.
Bewerkt door Ryan Ozawa.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://decrypt.co/218833/judge-approves-binances-plea-deal-with-4-3-billion-fine-as-cz-awaits-sentencing
