De zesde dag van het proces van SBF draaide vooral om de voortdurende getuigenissen van de kroongetuige van de aanklager, CEO van Alameda Research. Caroline Ellison.
Een groot deel van Ellisons getuigenis ging over financiële documentatie en de ingewikkelde financiën van de zusterbedrijven, maar de tweede helft was gewijd aan verdere baanbrekende onthullingen over de ambities van SBF en wat er werkelijk achter de schermen gebeurde voordat FTX instortte.
Ellison en SBF's berichten
Ellison sprak uitvoerig over een handelsverlies van $800 miljoen dat FTX in 2021 heeft opgelopen als gevolg van een storing in het margesysteem. Toen ze SBF echter met de kwestie confronteerde, stond hij erop dat Alameda het verlies op zich zou nemen om het uit de administratie van FTX te houden.
De rechtszaal kreeg ook communicatie te zien tussen Ellison en SBF van slechts enkele dagen vóór de faillissementsverklaring van FTX. De berichten tussen de twee schetsten een beeld van escalerende paniek rond de naderende ineenstorting van FTX.
Ellison herinnerde zich een bijzonder gespannen persoonlijk gesprek met SBF in hun gedeelde appartement op de Bahama's, toen SBF haar ervan beschuldigde begin 2022 bepaalde transacties niet voldoende af te dekken. Ze beschreef hoe SBF geloofde dat dit vermeende toezicht van haar kant de reden was voor Alameda's moeilijke financiële situatie.
Ellison's juridische verwikkelingen met de regering kwamen ook aan het licht, waaronder haar schuldig pleidooi, de mogelijke straf van 110 jaar en de noodzaak voor haar om de slachtoffers van de ondergang van FTX te compenseren.
Sekswerkers en steekpenningen
Ellison getuigde dat de Chinese regering in 2021 maar liefst 1 miljard dollar aan Alameda-fondsen op de cryptobeurzen OKX en Huobi heeft bevroren als onderdeel van een lopend onderzoek naar het witwassen van geld.
De voormalige CEO van Alameda vertelde de rechtszaal dat een van de oorspronkelijke plannen van SBF om de bevroren gelden terug te halen betrekking had op rekeningen die waren aangemaakt onder de identiteit van Thaise sekswerkers, maar dat dit uiteindelijk mislukte. Ze beweerde dat de voormalige co-CEO van Alameda, Sam Trabucco, verantwoordelijk was voor het vinden van deze personen en hun accounts.
SBF gaf niet op en wendde zich tot iets dat nog controversiëler was om toegang te krijgen tot de bevroren fondsen. De meest opruiende beschuldiging van Ellison betrof de overdracht van tussen de $100 miljoen en $150 miljoen naar crypto-adressen, waarvan zij denkt dat ze verbonden zijn met Chinese functionarissen.
Ondanks dat Ellison dit in haar eerste verklaringen als omkoping bestempelde, gaf rechter Kaplan opdracht om deze opmerking uit het proces-verbaal te verwijderen en gaf hij de jury opdracht deze te negeren.
BlockFi, MBS en Binance
Ellison vertelde ook kort over de bedoelingen van SBF om BlockFi over te nemen. Ze zei dat SBF van plan was de ter ziele gegane kredietverstrekker over te nemen om zijn activa over te dragen aan FTX en meer leningen veilig te stellen.
Er werd ook melding gemaakt van de ambities van SBF om kapitaal van Snapchat te verkrijgen en van de ambitie om fondsen te verwerven van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman om de torenhoge schulden van Alameda te beheren. Geen van deze plannen heeft echter ooit vruchten afgeworpen voordat FTX instortte.
De getuigenis werpt ook licht op de netelige relatie van SBF met Binance en zijn plannen om Amerikaanse toezichthouders tegen de rivaliserende beurs op te zetten om de positie van FTX op de cryptomarkt te versterken.
Rechter Kaplan oordeelde over specifieke aspecten van de zaak buiten het hoofdproces. Hij uitte zijn bedenkingen bij het bespreken van de ontoereikende cryptocurrency-regelgeving in de VS, uit angst dat dit de jury in verwarring zou kunnen brengen.
Hij verbood de verdediging ook om de aanzienlijke investering van SBF van $ 500 miljoen in Anthropic te bespreken. Discussies over liefdadigheidsdonaties met behulp van de vermeende verduisterde gelden werden echter toelaatbaar geacht.
Rechter Kaplan, die zich schijnbaar bewust was van de uitputtende aard van het proces van die dag, rondde het proces van die dag iets eerder dan gepland af, omdat hij de noodzaak van een frisse start de volgende dag voelde.
In ander nieuws…
De Anthropic-investering van SBF zorgt voor controverse in het lopende proces
Het belang van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried in AI-startup Anthropic wordt nauwlettend in de gaten gehouden omdat aanklagers de introductie ervan voor de rechtbank willen blokkeren, wat suggereert dat dit een potentiële compensatie voor de slachtoffers zou kunnen impliceren.
In het lopende proces werd het verzoek van de verdediging om Gary Wang, mede-oprichter van FTX, te ondervragen over de structurering van leningen, afgewezen door rechter Lewis Kaplan. De zaak blijft zich ontvouwen, waarbij beide partijen hun argumenten strategisch positioneren.
SBF wilde Alameda sluiten te midden van controverses
Een niet-gepubliceerd bericht van SBF benadrukte dat de angst, onzekerheid en twijfel (FUD) als gevolg van Alameda's associatie met FTX overweldigend werd, waardoor het bestaan ervan niet te rechtvaardigen was.
Terwijl SBF Alameda prees voor zijn belangrijke bijdragen aan de digitale activaruimte, inclusief het ondersteunen van projecten als Solana en Sushiswap, zei hij dat de door concurrenten gecreëerde FUD te veel was voor FTX.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/sbf-trial-caroline-ellisons-second-day-of-testimony-included-thai-sex-workers-bribery-and-private-messages-with-sbf/
