Volgens berichten in de lokale media is het kantoor van cryptogeldverstrekker Nexo in Bulgarije donderdag door lokale autoriteiten overvallen op verdenking van het witwassen van geld, belastingovertredingen, computerfraude en bankieren zonder vergunning.

Zie gerelateerd artikel: Crypto-geldverstrekker Nexo introduceert spot-, futures-handel

Snelle feiten

• De inval maakte deel uit van een operatie waarbij 300 verschillende leden van de regering betrokken waren. Siika Mileva, woordvoerder van de Bulgaarse procureur-generaal, vertelde lokale media. 
• Mileva heeft niet bevestigd of er tijdens de inval arrestaties zijn verricht. 
• De Bulgaarse autoriteiten beweerden dat de cryptobank opereerde via talrijke geregistreerde commerciële entiteiten, waarvan de meeste postbussen of lege vennootschappen zijn. Ze voegde eraan toe dat een van Nexo's cliënten terroristische activiteiten had gefinancierd.
• “Helaas hebben sommige toezichthouders, met het recente harde optreden tegen cryptovaluta, onlangs de ‘kick first, ask questions later’-aanpak aangenomen. In corrupte landen grenst het aan afpersing, maar ook dat zal voorbijgaan”, zegt Nexo zei donderdag via Twitter, eraan toevoegend dat het bedrijf “altijd samenwerkt met de relevante autoriteiten en toezichthouders.”
• De inval komt een maand na de crypto-geldschieter uit de Amerikaanse markt teruggetrokken “vanwege een gebrek aan duidelijkheid op het gebied van de regelgeving.”
• Het native token van Nexo kelderde in het uur vóór 1.5:10 uur in Hong Kong met 15% naar $0.71.
• Zie gerelateerd artikel: Vauld-uitkoopgesprekken; Celsius vecht tegen faillissement

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://forkast.news/headlines/nexo-office-bulgaria-raided-fraud-money-laundering-suspicion/