Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft iaangeklaagd David Gilbert Saffron, een Australisch staatsburger, en Vincent Anthony Mazzotta Jr., een inwoner van Los Angeles, voor het orkestreren van een Ponzi-plan van $ 25 miljoen waarbij gebruik wordt gemaakt van AI-cryptohandel. Deze zaak benadrukt de groeiende bezorgdheid over frauduleuze activiteiten op het snelgroeiende gebied van cryptocurrency- en AI-technologieën.
Details van schemabewerking
De aanklacht beweert dat Saffron en Mazzotta samenzweerden om investeerders te bedriegen via verschillende handelsprogramma's die ten onrechte hoge rendementen beloofden met behulp van een AI-geautomatiseerde handelsbot voor cryptocurrency-markten. Opererend onder verschillende namen, waaronder Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital en Cloud9Capital, misleidde het duo investeerders en verduisterde geld voor extravagante persoonlijke uitgaven zoals privéjets, luxe hotels en particuliere bewakers.
Creatie van fictieve entiteiten
Om hun frauduleuze activiteiten te bevorderen, creëerden Saffron en Mazzotta een fictieve entiteit genaamd de Federal Crypto Reserve. Ze brachten de slachtoffers ertoe om in hun plannen te investeren en vroegen vervolgens om extra geld onder het mom van het onderzoeken en verhalen van de verliezen van de slachtoffers. Saffron gebruikte aliassen en online persona's zoals de Blue Wizard en Bitcoin Yoda en maskeerde zijn identiteit tijdens deze verzoeken.
Obstructie- en witwaskosten
Beide personen worden beschuldigd van samenzwering om de rechtsgang te belemmeren door bezittingen te verbergen, bewijsmateriaal te vernietigen en documenten te vervalsen. Ze zouden methoden als ‘blockchain-hopping’ en ‘mixers’ of ‘tumblers’ hebben gebruikt om het traceren van de verduisterde cryptocurrency te voorkomen. Aanklachten tegen hen zijn onder meer telebankfraude, het witwassen van geld en belemmering van de rechtsgang, waarbij elk van hen tot twintig jaar gevangenisstraf kan krijgen voor belangrijke zaken als hij wordt veroordeeld.
Opvallend is dat Saffron eerder werd aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission, wat wijst op een geschiedenis van juridische uitdagingen in verband met zijn financiële activiteiten.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://Blockchain.News/news/australian-and-los-angeles-residents-charged-in-25-million-ai-crypto-trading-ponzi-scheme
