De Financial Intelligence Unit (FIU) van India heeft het ministerie van Elektronica en Informatietechnologie hierom gevraagd beperk de website-URL's van negen cryptocurrency-uitwisselingen. Het doel is om de toegang te beperken tot platforms zoals MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi en Kucoin, daarbij verwijzend naar hun vermeende ‘illegale operaties’ en het niet naleven van de Money Laundering Prevention Act.
De FIU, die fungeert als het centrale nationale agentschap, is belast met het ontvangen, verwerken, analyseren en verspreiden van informatie met betrekking tot verdachte financiële transacties, waaronder terrorismefinanciering en het witwassen van geld, aan handhavingsinstanties over de hele wereld.
India heeft actief gewerkt aan de integratie van de cryptocurrency-sector met zijn conventionele financiële landschap. In maart, het land verplichtte dat cryptocurrency-bedrijven ken-uw-klantgegevens (KYC) verwerven, waardoor ze zich bij het bureau moeten registreren. Elke Virtual Asset Service Provider (VASP) die actief is in India, zowel offshore als in eigen land, is verplicht zich bij de FIU te registreren als rapporterende entiteit en zich te houden aan de Prevention of Money Laundering Act.
Terwijl de FIU nu 31 bedrijven heeft geregistreerd, heeft het agentschap bekend dat verschillende offshore-entiteiten die een aanzienlijk percentage van de Indiase gebruikers bedienen, zich niet hielden aan de wetten met betrekking tot het witwassen van geld (AML) en namaak (CFT). De FIU heeft show-cause-meldingen verzonden naar de negen geblokkeerde VASP’s, hoewel de specifieke gevolgen buiten het blokkeren van URL’s onduidelijk blijven.
In augustus benadrukte de Indiase premier Narendra Modi de noodzaak van mondiale regulering van cryptocurrency, waarbij hij beweerde dat regelgeving en kaders verder moeten reiken dan individuele landen of regionale groepen. India heeft echter blijk gegeven van een voorzichtige benadering van cryptovaluta, door hoge belastingen op kapitaalwinsten te introduceren, een aanzienlijke belasting van 30% opleggen – overtreffende tarieven die worden toegepast op aandelen en andere beleggingen – en een belasting van 1% die aan de bron wordt ingehouden (TDS). Overtreders of platforms die zich niet aan de TDS houden, kunnen worden geconfronteerd met straffen, waaronder boetes of gevangenisstraffen van drie maanden tot zeven jaar, op grond van een wijziging van Sectie 271C van de Wet op de inkomstenbelasting.
In oktober pleitte de Financial Action Task Force (FATF) ervoor dat de lidstaten een reisregel invoeren die cryptotransacties volgt om de financiering van terrorisme en illegale activiteiten te bestrijden. Het standpunt van India over de handhaving van de reisregel blijft onzeker.
India is volgens een analyse van Chainalysis koploper in de acceptatie van cryptocurrencies onder het grote publiek, ondanks dat de gouverneur van de centrale bank van het land het afwijzen van cryptocurrencies als speculatieve spelmogelijkheden. Hoewel er wettelijke obstakels zijn, heeft het land het op een na grootste ruwe geschatte transactievolume ter wereld voor cryptocurrencies.
Gevestigde cryptobedrijven zoals Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) Ik hoop dat grote rechtsgebieden over de hele wereld stabiele cryptowetten zullen aannemen, zodat spelers uit de sector zeker kunnen zijn van de regelgeving waarin zij opereren.
Over CryptoCurrencyWire
CryptoValutaDraad (“CCW”) is een gespecialiseerd communicatieplatform met een focus op blockchain en de cryptocurrency-sector. Het is een van de ruim 60 merken binnen de Dynamische merkportfolio @ IBN dat levert: (1) toegang tot een uitgebreid netwerk van draadoplossingen via InvestorWire om efficiënt en effectief een groot aantal doelmarkten, demografische sectoren en diverse industrieën te bereiken; (2) artikel en redactionele syndicatie naar meer dan 5,000 verkooppunten; (3) verbeterd verbetering van het persbericht om een maximale impact te garanderen; (4) distributie van sociale media via IBN naar miljoenen volgers op sociale media; en (5) een volledig assortiment op maat gemaakte oplossingen voor bedrijfscommunicatie. Met een breed bereik en een doorgewinterd team van bijdragende journalisten en schrijvers bevindt CCW zich in een unieke positie om particuliere en publieke bedrijven die een breed publiek van investeerders, influencers, consumenten, journalisten en het grote publiek willen bereiken, het beste van dienst te zijn. Door de overdaad aan informatie in de huidige markt te doorbreken, biedt CCW haar klanten ongeëvenaarde herkenning en merkbekendheid. CCW is waar het laatste nieuws, inzichtelijke inhoud en bruikbare informatie samenkomen.
Om sms-waarschuwingen van CryptoCurrencyWire te ontvangen, sms je “CRYPTO” naar 888-902-4192 (alleen mobiele telefoons in de VS)
Voor meer informatie, bezoek aub https://www.CryptoCurrencyWire.com
Raadpleeg de volledige gebruiksvoorwaarden en disclaimers op de CryptoCurrencyWire-website die van toepassing zijn op alle inhoud die door CCW wordt geleverd, waar deze ook is gepubliceerd of opnieuw is gepubliceerd: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoValutaDraad
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 kantoor
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire wordt mogelijk gemaakt door IBN
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptocurrencywire.com/india-moves-to-block-website-urls-of-several-crypto-firms-including-binance-kraken/
