De douane- en accijnzenafdeling van Hong Kong wil de regelgevende maatregelen aanscherpen om de witwasrisico's aan te pakken die gepaard gaan met cash-for-crypto-winkels, South China Morning Post gerapporteerd op 21 oktober. De beslissing komt nadat de politie een aantal van deze winkeleigenaren heeft gearresteerd in verband met de vermeende $ 192.7 miljoen fraude gepleegd op de JPEX-crypto-uitwisseling.

In Hong Kong staan ​​traditionele geldwisselaars onder toezicht van de afdeling Douane en Accijnzen. Over-the-counter (OTC) cryptocurrency-uitwisselingswinkels opereren momenteel echter zonder licenties of regelgevend toezicht. Sommige van deze OTC-winkels maakten reclame voor het beleggingsaanbod van JPEX, dat door de Securities and Futures Commission (SFC) als ‘te mooi om waar te zijn’ werd beschouwd.

Louise Ho Pui-shan, commissaris voor Douane en Accijnzen, zei dat de toezichthouders in Hongkong de mogelijkheden onderzoeken om de lacunes in de regelgeving op te vullen die door het JPEX-schandaal aan het licht zijn gekomen. Ho zei op televisie:

“Er zijn twee aspecten aan het [reguleren] van deze OTC-wisselwinkels. Het ene aspect betreft de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het andere aspect is de bescherming van investeerders.”

Volgens Ho moeten beide aspecten in overweging worden genomen om het cryptoregulatieregime van Hongkong te verbeteren.

Ho zei dat de klantenafdeling getuige is geweest van toegenomen gevallen van het witwassen van cryptogeld, vooral bij grootschalige regelingen. Ze merkte op:

“De financiële technologie wordt steeds volwassener, dus we hebben een toenemende activiteit waargenomen in transacties met virtuele activa, die gemakkelijk door criminelen kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld, omdat de transacties meer verborgen zijn en niet beperkt worden door tijd en locatie.”

Daarom is haar afdeling van plan de internationale samenwerking te verbeteren om het witwassen van geld te bestrijden, gefaciliteerd door de anonimiteit van cryptocurrency-transacties.

Later deze maand zal het departement van Ho een samenwerkingsmemorandum ondertekenen met zijn Zuid-Koreaanse tegenhanger om de uitwisseling van inlichtingen en de samenwerking op het gebied van de handhaving te versterken. Bovendien is het departement van plan de internationale samenwerking tegen dergelijke misdaden te bevorderen, terwijl het zich voorbereidt om de rol van vicevoorzitter voor de regio Azië-Pacific bij de Werelddouaneorganisatie op zich te nemen voor een termijn van twee jaar vanaf juli 2024.

Hoewel Ho niet heeft bevestigd of haar afdeling actief betrokken is bij het herzien van de cryptoregelgeving, zei ze dat er “altijd ruimte is om het wetshandhavings- en toezichtregime te verbeteren.”

JPEX-schandaal

Vorige maand begonnen JPEX-gebruikers met rapporteren moeilijkheden bij het opnemen van activa van het platform, dat willekeurig de opnamekosten verhoogde tot exorbitante bedragen. De SFC heeft enkele dubbelhartige acties van het platform aan de orde gesteld, waaronder valse beweringen dat het in Dubai gereguleerd is.

JPEX had agressieve marketingtactieken gebruikt, waaronder billboards en influencer-marketing, om klanten te werven. Sommige van de beïnvloeders die betrokken zijn bij het promoten van het platform zijn gearresteerd.

De JPEX-schandaal heeft het vertrouwen geschaad Hong Kong beleggers in de gehele beleggingscategorie. De politie heeft 28 mensen gearresteerd die verband houden met de vermeende fraude na ontvangst van meer dan 2,500 klachten van slachtoffers. Het politieonderzoek naar de zaak is nog gaande.

Bitrace, een blockchain-analysebedrijf, meldde vorige maand dat sommige Tether-tokens die zijn verwerkt in online portemonnees die verband houden met JPEX, verband hielden met het witwassen van geld en online gokken, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over de besmetting van de tokens.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://cryptoslate.com/hong-kong-to-crack-down-on-crypto-money-launderers-in-the-aftermath-of-193m-jpex-scandal/