Wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten en Duitsland hebben recordvangsten van cryptocurrency aangekondigd, waarbij de Duitse federale politie de controle over meer dan $2 miljard aan Bitcoin heeft overgenomen.

Op 30 december maakte de Duitse recherche van de Saksische Staat bekend dat dit het geval was in beslag genomen ongeveer 50,000 BTC ter waarde van $2.17 miljard, wat de grootste hoeveelheid cryptocurrency tot nu toe van de wetshandhavingsinstanties van het land omvat.

De Duitse politie zei dat ze tot eind 37 actief onderzoek hebben gedaan naar twee mannen van 40 en 2013 jaar oud die verdacht werden van het exploiteren van een piraterijwebsite. Het tweetal wordt ervan beschuldigd onrechtmatig verkregen winsten uit het platform te hebben gebruikt om een ​​aanzienlijke voorraad Bitcoin te kopen. Er wordt aangenomen dat het tweetal auteursrechtelijk beschermde werken heeft uitgebuit voor commercieel gewin en zich bezighoudt met het witwassen van geld.

In de aankondiging stond dat het geld “vrijwillig werd overgemaakt” naar een portemonnee die werd beheerd door de Federale Recherche. In de aankondiging werd opgemerkt dat er nog steeds onderzoeken gaande zijn en dat er geen aanklacht is ingediend, en dat verdere informatie openbaar zal worden gemaakt zodra het onderzoek is afgerond.

DEA kondigt recordbeslag van Bitcoin aan

Het nieuws kwam slechts een paar dagen na het Openbaar Ministerie aangekondigd dat de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) $150 miljoen aan BTC in beslag had genomen van een verkoper van verdovende middelen op het darknet.

In de aankondiging stond dat het geld verbeurd was verklaard door een Indiaas staatsburger die schuldig pleitte aan het runnen van een miljarden dollars verdovende onderneming op het dark web die “honderden kilo’s en tienduizenden pillen met gereguleerde stoffen” van Europa naar de Verenigde Staten en Canada verplaatste. , Verenigd Koninkrijk, Jamaica en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

“Volgens de DEA gaat het in deze zaak om de grootste inbeslagname van cryptocurrency en contant geld in de geschiedenis van DEA; de beklaagde heeft cryptocurrency-accounts verbeurd die uiteindelijk $150 miljoen waard zijn geworden”, aldus de aankondiging. “Banmeet Singh, 40, uit Haldwani, India, pleitte schuldig aan samenzwering tot bezit met de bedoeling gereguleerde stoffen te verspreiden en aan samenzwering om het witwassen van geld te plegen.”

Singh was in ieder geval van medio 2012 tot en met juli 2017 actief en vervoerde gereguleerde stoffen met behulp van Amerikaanse post en andere verzenddiensten. Singh verspreidde de stoffen via talloze darknet-marktplaatsen, waaronder onder meer Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay en Hansa.

De Amerikaanse overheid is uitgegroeid tot een van de grootste Bitcoin-houders ter wereld, waarbij gegevens van Dune Analytics erop wijzen dat door de overheid gecontroleerde portemonnees worden aangehouden 194,188 BTC vóór de laatste inbeslagname meer dan 8.4 miljard dollar waard.

Het Bitcoin-saldo van de Amerikaanse overheid is gedaald sinds het van medio 215,340 tot begin 2022 een recordhoogte van 2023 BTC heeft bereikt. offloading ongeveer 20,000 BTC in beslag genomen van James Zhong – die er in 50,000 ongeveer 2012 van Silk Road stal.