De autoriteiten in Bulgarije hebben het onderzoek tegen crypto-leenplatform Nexo afgesloten, omdat er onvoldoende bewijs is om de beschuldigingen te ondersteunen. Zoals gisteren (vrijdag) bevestigd door de Bulgaars persbureaubenadrukte het Openbaar Ministerie dat cryptocurrencies niet gereguleerd zijn en dat de producten die door Nexo worden aangeboden geen financiële instrumenten zijn.
Het onderzoek tegen Nexo in Bulgarije kwam eerder dit jaar boven water invallen in de Bulgaarse kantoren van het bedrijf. Het onderzoek beweerde verschillende aanklachten, waaronder belastingovertredingen, bankieren zonder vergunning, het witwassen van geld en computerfraude. Het onderzoek was gericht op vier Nexo-managers: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev en Trayan Nikolov.
De aanklager vond echter geen bewijs van het witwassen van geld, belastingfraude of computerfraude. Bovendien konden zij niet vaststellen dat het platform zonder vergunning bankactiviteiten uitvoerde.
“Het laten vallen van alle aanklachten tegen Nexo en zijn leidinggevenden door het Bulgaarse Openbaar Ministerie, met hun bevestiging dat er geen misdaden hebben plaatsgevonden, toont ondubbelzinnig aan dat de hele aanval op Nexo politiek was en in de eerste plaats niet had mogen plaatsvinden. Het helpt ook een heel eind bij het zuiveren van onze namen en is een rechtvaardiging voor alle goede spelers in crypto – we zijn erg tevreden met dit resultaat”, aldus Antoni Trenchev, medeoprichter en managing partner van Nexo.
Het twijfelachtige model van huilen
Nexo biedt voornamelijk crypto-leningsdiensten aan en biedt rentetarieven tot wel 16 procent per jaar op crypto-deposito's. Volgens zijn website heeft het al meer dan $200 miljoen aan rente uitbetaald aan meer dan $6 miljoen gebruikers. Het biedt ook diensten aan zoals het kopen en uitwisselen van cryptocurrencies, lenen tegen crypto-deposito's, en a betaalkaart.
Het platform heeft al afspraken gemaakt met de federale en staatstoezichthouders in de Verenigde Staten, het betalen van een totaalbedrag van $ 46.5 miljoen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou het ‘Earn Interest Product’ van Nexo als effecten kunnen worden geclassificeerd en stemde het bedrijf ermee in om als onderdeel van de schikking de betwiste producten niet langer aan te bieden.
Ondertussen wezen de Bulgaarse autoriteiten erop dat Nexo online in het land draaide en “waarschijnlijk” van buiten het land opereerde.
De autoriteiten in Bulgarije hebben het onderzoek tegen crypto-leenplatform Nexo afgesloten, omdat er onvoldoende bewijs is om de beschuldigingen te ondersteunen. Zoals gisteren (vrijdag) bevestigd door de Bulgaars persbureaubenadrukte het Openbaar Ministerie dat cryptocurrencies niet gereguleerd zijn en dat de producten die door Nexo worden aangeboden geen financiële instrumenten zijn.
Het onderzoek tegen Nexo in Bulgarije kwam eerder dit jaar boven water invallen in de Bulgaarse kantoren van het bedrijf. Het onderzoek beweerde verschillende aanklachten, waaronder belastingovertredingen, bankieren zonder vergunning, het witwassen van geld en computerfraude. Het onderzoek was gericht op vier Nexo-managers: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev en Trayan Nikolov.
De aanklager vond echter geen bewijs van het witwassen van geld, belastingfraude of computerfraude. Bovendien konden zij niet vaststellen dat het platform zonder vergunning bankactiviteiten uitvoerde.
“Het laten vallen van alle aanklachten tegen Nexo en zijn leidinggevenden door het Bulgaarse Openbaar Ministerie, met hun bevestiging dat er geen misdaden hebben plaatsgevonden, toont ondubbelzinnig aan dat de hele aanval op Nexo politiek was en in de eerste plaats niet had mogen plaatsvinden. Het helpt ook een heel eind bij het zuiveren van onze namen en is een rechtvaardiging voor alle goede spelers in crypto – we zijn erg tevreden met dit resultaat”, aldus Antoni Trenchev, medeoprichter en managing partner van Nexo.
Het twijfelachtige model van huilen
Nexo biedt voornamelijk crypto-leningsdiensten aan en biedt rentetarieven tot wel 16 procent per jaar op crypto-deposito's. Volgens zijn website heeft het al meer dan $200 miljoen aan rente uitbetaald aan meer dan $6 miljoen gebruikers. Het biedt ook diensten aan zoals het kopen en uitwisselen van cryptocurrencies, lenen tegen crypto-deposito's, en a betaalkaart.
Het platform heeft al afspraken gemaakt met de federale en staatstoezichthouders in de Verenigde Staten, het betalen van een totaalbedrag van $ 46.5 miljoen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou het ‘Earn Interest Product’ van Nexo als effecten kunnen worden geclassificeerd en stemde het bedrijf ermee in om als onderdeel van de schikking de betwiste producten niet langer aan te bieden.
Ondertussen wezen de Bulgaarse autoriteiten erop dat Nexo online in het land draaide en “waarschijnlijk” van buiten het land opereerde.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/money-laundering-charges-against-nexo-in-bulgaria-dropped/
