De Chinese autoriteiten hebben dat onlangs gedaan ontmanteld een enorm ondergronds banknetwerk ter waarde van 2.2 miljard dollar, dat op ingenieuze wijze gebruik maakte van platforms voor buitenlandse digitale valuta om de strenge financiële controles van het land te omzeilen. Deze operatie kwam aan het licht na een gedetailleerd onderzoek door de Chinese valutapolitie.
Het ondergrondse banksysteem werkte door virtuele valuta te kopen en deze vervolgens via overzeese handelsplatforms te verkopen, waardoor de benodigde vreemde valuta werd verkregen. Dit proces omzeilde effectief de strenge Chinese valutaregelgeving. De inspecteur van de Qingdao-afdeling van de staatsadministratie voor buitenlandse valuta, Xu Xiao, benadrukte dat dit proces illegale valutatransacties met zich meebracht, waarbij voornamelijk yuan in andere valuta werd omgezet.
Tijdens het harde optreden hebben de autoriteiten cryptocurrencies ter waarde van ongeveer $28,000 in beslag genomen ketting en Litecoin, onder anderen. Er wordt echter aangenomen dat de operatie ruim 2.2 miljard dollar heeft overgemaakt via meer dan duizend bankrekeningen in 17 provincies en gemeenten. Dit uitgebreide netwerk illustreert het geavanceerde en verreikende karakter van de illegale operatie.
De strikte Chinese regelgeving staat individuen toe jaarlijks slechts maximaal $ 50,000 aan vreemde valuta te wisselen, tenzij dit officieel is toegestaan. Transacties buiten deze limiet zonder vergunning worden beschouwd als het witwassen van geld. Dit beleid weerspiegelt de inspanningen van China om een ‘gesloten’ kapitaalrekening te handhaven, waardoor kapitaalvlucht wordt voorkomen.
China, ooit een belangrijke speler op de cryptocurrency-markt, legde in 2017 een algeheel verbod op crypto-uitwisselingen op en breidde later de beperkingen op mijnbouw en handel uit. Ondanks deze verboden gingen de ondergrondse operaties door, zoals blijkt uit deze recente crisis. De Chinese overheid beweert dat haar strikte standpunt ten aanzien van cryptocurrencies bedoeld is om illegale financiële activiteiten te voorkomen.
Interessant is dat, terwijl het vasteland van China een vijandige houding aanneemt ten opzichte van cryptocurrencies, de speciale administratieve regio Hong Kong progressiever is, specifieke regels implementeert en licenties verleent voor crypto-uitwisselingen. Deze discrepantie benadrukt de uiteenlopende benaderingen van cryptocurrency-regulering binnen en buiten China.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
