Tigran Gambaryan, een directeur van Binance, stond maandag voor een Nigeriaanse rechtbank en ontkende beschuldigingen van het witwassen van geld en belastingontduiking, als onderdeel van een breder onderzoek naar de transacties van de cryptocurrency-uitwisseling in het land.
Gambaryan, die tot verdere gerechtelijke procedures in de Kuje-gevangenis in Abuja wordt vastgehouden, beweert dat hij geen noemenswaardige controle heeft over de activiteiten van Binance.
Deze zaak is een centraal punt geworden in de intensieve inspanningen van Nigeria om financieel wangedrag binnen de crypto-industrie te bestrijden en heeft geleid tot discussie over de juridische behandeling van internationale figuren.
De wettelijke vertegenwoordiger van Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, beweerde dat het gebrek aan uitvoerende macht van zijn cliënt bij Binance hem ontheft van de verantwoordelijkheid voor de acties van het bedrijf in Nigeria.
Rechter Emeka Nwite beschouwde Gambaryan echter tijdens zijn Nigeriaanse bezoeken als een Binance-gezant, op grond van de lokale wetgeving.
De rechtbank heeft de zaak uitgesteld tot 19 april, met een hoorzitting op borgtocht op 18 april en een volledig onderzoek van de aanklachten gepland voor 2 mei.
De beschuldigingen tegen Gambaryan, samen met een andere Binance-topman, Nadeem Anjarwalla, die Nigeria heeft verlaten, maken deel uit van een breder onderzoek naar de veronderstelde rol van Binance in de waardevermindering van de Nigeriaanse naira en belastingontduiking.
De Nigeriaanse autoriteiten hebben Binance eerder een boete van 10 miljard dollar opgelegd, wat aanleiding heeft gegeven tot de opschorting van transacties waarbij de Nigeriaanse munteenheid betrokken is.
Binance en zijn ex-CEO Changpeng Zhao staan onder internationaal toezicht, waarbij Zhao aftreedt na een schuldig pleidooi voor Amerikaanse federale aanklachten.
Publicatie Bezichtigingen: 1,496
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
