재판 중 전 FTX CEO의 행동은 그에게 해를 끼칠 수 있다고 전직 검사와 형사 변호인들이 Unchained에 말했습니다.

28월 XNUMX일 목요일, 뉴욕 남부 지방법원의 루이스 카플란 판사는 전 FTX CEO 사무엘 뱅크맨-프리드(Samuel Bankman-Fried)에게 암호화폐 거래소 FTX와 상호 연결된 트레이딩 데스크 알라메다(Alameda)라는 두 회사가 저지른 다양한 자금 세탁 및 사기 혐의로 XNUMX건의 형을 선고할 예정입니다. .

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간략하게 요약하자면, 몇 달 동안 암호화폐 시장이 붕괴된 후인 2022년 XNUMX월에 CoinDesk 보고서가 나왔습니다. 공개 Alameda는 FTX의 자체 FTT 토큰에 막대한 투자를 했습니다. 이후 토큰 가격은 폭락했고, 며칠 만에 FTX는 파산했습니다. 이후 절차에서 고객 예금의 오용, 끔찍한 기업 통제, 쌍둥이 회사를 운영하는 20대의 기이한 행동이 확인되었습니다.

Bankman-Fried의 체포와 재판은 암호화폐, 월스트리트, 그리고 전 세계를 사로잡았습니다. 검찰은 이 징역 40~50년을 요구, 범죄의 심각한 성격과 Bankman-Fried의 법정 행동을 인용합니다. 반면 수비는 이렇다. 5~6년의 징역형을 요구했다, 최근 서류에서 "Sam"이라고 부르는 고객의 청소년과 회사의 파산 절차 중에 FTX 사용자가 돈을 돌려받을 가능성을 지적합니다.

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Unchained는 형사 사건에서 검사와 변호인으로서의 경험이 있는 여러 변호사와 지식이 풍부한 다른 관찰자들에게 Bankman-Fried의 형에 대한 판단에 무게를 두도록 요청했습니다.

예측

“나는 20년 이상의 형을 선고받을 것으로 예상합니다. 판사가 20~30년 안에 뭔가를 해줄 것으로 기대한다”고 말했다. 샘 엔저전직 SDNY 검사이자 현재 Cahill Gordon LLP의 암호화폐 및 블록체인 그룹 회장인 는 Unchained에 말했습니다. “이것은 역사적 규모의 범죄입니다. Bankman-Fried는 우리나라 역사상 가장 심각한 사기 범죄자 중 소수에 속하며 그의 팀은 이를 인식하고 이를 피할 수 없다고 생각합니다.”

Enzer는 특히 사이버 보안 거물이 암호화폐 망명자가 된 기소를 도왔습니다. John McAfee 및 25만 달러 규모의 사기 초기 코인 제공의 선두주자 센트라테크. 그는 또한 Ilya Lichtenstein과 Heather "Razzlekhan" Morgan의 수비팀을 이끌었습니다. 유죄를 인정 BitFinex를 해킹한 다음 법무부가 이에 접근했을 때 4.5억 달러 상당의 암호화폐를 세탁하려고 시도했습니다.

아리 레드보드블록체인 분석 회사인 TRM Labs의 법률 및 정부 업무 책임자인 는 Enzer의 의견에 동의했습니다. Redbord는 Unchained에 “우리는 수십 년을 바라보고 있을 것입니다.”라고 썼습니다. “어떤 비교든 가파른 문장입니다.”

Redbord는 이전에 미국 재무부의 고문으로 재직했으며 컬럼비아 특별구의 미국 변호사로 재직하면서 블록체인 추적을 증거로 사용한 최초의 주목할만한 형사 사건을 포함하여 수많은 자금세탁 기소를 이끌었습니다.

유명한 화이트칼라 범죄자이자 '제약 형제' 마틴 슈 클레 리2017년에 투자자를 속인 혐의로 유죄 판결을 받은 후 22년 이상 감옥에서 복역한 는 Unchained에 SBF가 XNUMX년의 징역형을 선고받을 것이라고 생각한다고 말했습니다.

슈크렐리는 “그가 요구하는 것과 정부가 요구하는 것의 중간 정도”라고 썼다.

변호사는 아니지만 뱅크맨-프리드 사건을 추적해 온 인플루언서 티파니 퐁(Tiffany Fong) 누구보다도 긴밀하게, 수십 년 예측에 동의했습니다.  

Fong은 Unchained에 “이 사건은 매우 세간의 이목을 끄는 사건이고 Kaplan 판사는 재판 전과 재판 중에 Sam의 장난에 싫증이 난 것 같았기 때문에 Sam은 대체로 20년 이상의 형을 선고받을 것이라고 생각합니다.”라고 말했습니다. 

한편, 브라이언 클라인, 법무법인 파트너 Waymaker LLP는 우리가 인터뷰한 전문가들 중에서 SBF의 판결에 대해 가장 비관적인 예측을 했습니다.

현재 SEC를 상대로 Kraken을 대리하고 법무부를 상대로 Tornado Cash 개발자를 대리하는 변호인이자 전 미국 검사인 Klein은 “저는 Kaplan 판사가 그에게 40~50년 형을 선고할 것이라고 믿습니다.”라고 썼습니다. 클라인은 이전에 평양에서 회의를 열었던 이더리움 개발자 버질 그리피스(Virgil Griffith)에게 제재 위반 혐의로 XNUMX년 이하의 징역형을 선고했습니다.

Bankman-Fried가 봉사할 연방 시스템에는 가석방이 없기 때문에 그가 선고받을 수 있는 최선의 금액은 좋은 행동에 대한 15%입니다.

테이크 아웃

Bankman-Fried가 받게 될 선고의 심각성의 핵심은 범죄 그 자체뿐만 아니라 기소된 이후의 그의 행동입니다. 

“그는 자신의 범죄에 대해 책임을 인정하고 유죄를 인정하는 대신, 혐의에서 벗어나기 위해 책임을 부인하고 재판에 출석하고 위증을 했으며, 배심원은 그의 증언을 즉각 기각했습니다. 그가 진실을 말하고 있지 않다는 합리적인 의심입니다.”라고 Enzer는 말했습니다. 따라서 범행이 매우 중대할 뿐만 아니라, 기소 이후 행실을 통해 상황을 더욱 악화시키고 있다”고 말했다.

레드보드도 동의했습니다.

Redbord는 Bankman-Fried에 대해 이렇게 썼습니다. “그는 모든 면에서 후회를 나타내거나 책임을 받아들이는 데 실패했습니다. “그는 사건을 재판에 회부하고 정부가 보기에 허위로 증언했습니다. 게다가 재판이 진행될 때까지 석방 조건을 어기고 증인과 접촉하고 사법방해 행위를 하기도 했다”고 밝혔다.

겉보기에 검찰이 승리했음에도 불구하고(심지어 낮은 수준에서도 20년은 사무직 범죄에 대한 형량이 엄청나게 긴 형량임) Enzer는 이 사건에서 미국 변호사들 사이에 샴페인 병이 터지는 일은 없을 것이라고 지적했습니다. “나는 항상 선고가 장례식에 가는 것과 같다고 느꼈습니다.”라고 그는 말했습니다.