MAS의 AML/CFT 검사, 자산 관리 회사에 통지 - Fintech Singapore

XNUMXD덴탈의 싱가포르 통화 당국 (MAS) 는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 감지하고 처리하기 위한 강력한 통제 수단을 갖추고 있는지 확인하기 위해 자산 관리 분야에서 활동하는 금융 기관(FI)에 대한 조사를 실시해 왔습니다.

이것은 다음을 따른다. 최근 10명 검거 위조 및/또는 자금 세탁을 포함한 범죄에 연루된 것으로 의심되는 경우. 이번 체포는 사건 전개를 촉진하기 위해 상무부(CAD)와 긴밀히 협력했던 MAS의 도움으로 가능했습니다.

MAS는 이 사건을 심각하게 받아들이고 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CFT)에 대한 엄격한 요구 사항을 위반한 것으로 밝혀진 FI에 대해 단호한 조치를 취할 것이라고 말했습니다.

자산 관리 FI에 대한 검사는 싱가포르의 AML/CFT 제도를 강화하기 위한 MAS의 지속적인 노력의 일환입니다. 검사는 FI의 위험 평가, 고객 실사(CDD) 절차 및 거래 모니터링 시스템에 중점을 둡니다.

MAS는 불법 활동을 위한 싱가포르 금융 시스템의 남용을 방지하기 위해 FI와 긴밀히 협력할 것이라고 말했습니다.

검사 외에도 MAS는 AML/CFT 문제에 대해 FI에 여러 가지 지침과 회람을 발행했습니다. 이러한 지침과 회람은 FI에게 AML/CFT 의무에 대한 명확한 지침을 제공합니다.

신호헌

MAS의 신호헌 차장(재무감독)은 다음과 같이 말했습니다.

“이 사건은 우리 FI가 STR(의심스러운 거래 보고서)을 신속하게 제출하여 법 집행 당국이 불법 활동을 수행한 것으로 의심되는 사람들을 식별하는 데 도움이 되었음을 강조했습니다.

그러나 싱가포르는 글로벌 금융 허브로서 초국가적 ML/TF 위험에 여전히 취약하며 MAS와 FI는 이러한 위험에 대한 방어력을 강화하기 위해 계속 협력해야 한다고 강조했습니다.”