연방 판사는 해당 사건을 해결하기 위해 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 유죄 인정과 함께 4.3억 달러의 벌금 및 벌금을 받아들였습니다. 이는 연방 금융 기소 역사상 가장 큰 평가입니다.
연방 판사 Richard Jones는 금요일 늦게 서비스 제공에 필요한 실사를 수행하지 않은 데 대한 재정적 처벌로 1.8만 달러의 형사 벌금과 2.5만 달러의 몰수를 포함하는 거래를 승인했다고 밝혔습니다. 로이터 신고.
미국 법무부 검찰은 법정에서 "바이낸스가 효과적인 AML 프로그램을 구현하지 못했기 때문에 불법 행위자들이 암호화폐의 출처와 소유권을 난독화하는 혼합 서비스를 운영하는 등 다양한 방식으로 바이낸스의 거래소를 이용했습니다"라고 밝혔습니다. 서류. “랜섬웨어 변종으로 인한 불법 수익금 거래; 다크넷 시장 거래 수익금 이동, 거래소 해킹, 각종 인터넷 관련 사기 행위 등이 포함됩니다.”
검찰은 4.3억 달러가 A씨에게 부과된 벌금 중 최대 규모라고 밝혔다. 돈 서비스 사업 미국 법무부 역사상 “바이낸스의 범죄 행위의 심각성에 걸맞는 사건”이라고 그들은 말했습니다.
“바이낸스는 가능한 한 빨리 성장하기 위해 고의적인 계획으로 심각한 범죄를 저질렀습니다. 이러한 위반에 대해서는 상당한 형벌이 보장됩니다.”라고 그들은 설명했습니다. “제안된 형벌은 적절하며 바이낸스에게 범죄 행위에 대한 책임을 묻고 다른 범죄 행위자들에게 필요한 억제력을 제공합니다.”
눈에 띄는 피규어는 11월에 처음으로 떠올랐다 회사가 연방 검찰과 초기 협상을 하는 동안, 시애틀 워싱턴 서부 지역 미국 지방 법원의 Richard A. Jones 판사가 오늘 최종 거래를 확정했습니다.
회사의 주장이 해결되었음에도 불구하고 창립자인 Changpeng "CZ" Zhao가 어떻게 될지는 아직 미지수입니다.
현재, 밖으로 $ 175 만 채권에 따르면, 미국 법무부의 자금세탁 제재 위반에 대한 Zhao의 선고는 30월 XNUMX일까지 연기되었습니다. 선고를 기다리는 동안 Zhao는 Binance와 관련된 비즈니스 운영 또는 관리에 현재 또는 미래의 개입이 금지됩니다.
검찰은 자오에게 캐나다 여권을 넘겨주고 여행 최소 3일 전에 통지하라고 요구하고 있다고 CNBC는 전했다. 신고 .
법원 문서에 따르면 바이낸스는 유죄를 인정하고 막대한 벌금을 지불하는 데 동의하는 동시에 정부와 협력하고 규정 준수 프로그램을 강화하며 독립적인 규정 준수 모니터를 채택하기로 합의했습니다.
바이낸스는 법적 문제에서 벗어나기 위해 노력해 왔습니다. 지난 12월, 미국 일리노이주 북부지방법원은 바이낸스와 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 간의 합의를 승인했습니다. $ 2.7 억, Zhao는 상품거래소법 및 기타 CFTC 규정을 위반한 혐의로 기소된 후 개인적으로 150억 XNUMX천만 달러를 지불해야 했습니다.
에 의해 수정 라이언 오자와.
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