FTX의 불명예 창업자이자 전 암호화폐 억만장자인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 재판이 시작되었습니다.
연방 검찰은 그가 미국 역사상 가장 심각한 금융 사기 중 하나를 주도했다고 비난했습니다. 한때 암호화폐 억만장자로 유명했던 Bankman-Fried는 FTX의 CEO 시절 전신 사기, 증권 사기, 자금 세탁 등을 저지른 혐의를 받고 있습니다.
뉴욕 남부 지방 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 이 사건을 “미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나”라고 묘사했습니다. Bankman-Fried의 재판은 잠재적으로 최대 XNUMX주까지 지속될 수 있습니다.
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31월 XNUMX일, 화요일
27월 XNUMX일, 금요일
Sam Bankman-Fried는 월요일 FTX 암호화폐 거래소 및 자매 회사인 Alameda Research의 붕괴와 관련된 그의 행동과 진술을 중심으로 증언을 이어갔습니다.
마크 코헨(Mark Cohen) 변호인은 의뢰인에 대한 심문을 주도했고, 다니엘 사순(Danielle Sassoon) 미국 변호사는 정부의 반대 심문을 주도했습니다.
무엇보다도 Sassoon은 FTX를 안전하고 투명한 거래소로 홍보하기 위해 "선의"로 행동한다는 Bankman-Fried의 주장을 언급하면서 그의 투자자와 고객 설득 능력에 의문을 제기했습니다.
그녀는 또한 Bankman-Fried가 Alameda Research와 FTX가 별도의 법인이며 Alameda에 대한 특별한 특권이 없다고 말한 여러 사례를 강조했습니다.
하지만 Bankman-Fried는 이러한 진술의 정확한 문구를 기억하는 데 어려움을 겪는 것처럼 보였습니다.
“FTX와 Alameda가 별도로 활동했다고 말했던 것을 기억하시나요?” 사순이 물었다.
SBF는 “정확한 표현이 무엇인지 잘 모르겠습니다.”라고 대답했습니다.
더 나아가 Sassoon은 Alameda가 자동 청산 대상이 되지 않고 FTX 거래소에서 거액을 인출할 수 있는지 여부에 대해 의문을 제기했으며 Bankman-Fried는 가능성을 부인하지 않았습니다.
미국 검사보좌관은 또한 Bankman-Fried의 과거 인터뷰에서 나온 다양한 문서와 오디오 클립을 제시하여 Alameda가 특별 대우를 받았으며 Bankman-Fried가 이 정보를 대중에게 숨겼다고 주장했습니다.
은행원 튀김 종종 모호하게 대답했다., 그는 자신이 한 대화나 진술을 기억하지 못한다고 주장했습니다.
판사인 루이스 카플란(Lewis Kaplan)은 때때로 개입하여 Bankman-Fried에게 간단하게 예 또는 아니요 답변을 제공하도록 지시했습니다.
사순은 변호인단이 이 문제에 대해 답변을 하기 전인 화요일에 반대 심문을 마무리할 것으로 예상됩니다.
출구 계획 🛫(동부 표준시 오후 5:39)
Sam Bankman-Fried의 수석 변호사인 Mark Cohen은 금요일 정부가 기회를 잡기 전에 의뢰인에게 질문할 기회를 갖고 운전석에 앉았습니다. 정부 사건에서 제기된 수많은 주제에 걸쳐 변호인단의 질문은 하루 종일 이어졌습니다.
Bankman-Fried는 적어도 월요일 오후까지 반대 심문에 대한 정부 검찰의 조사를 받지 않을 것이라고 Cohen은 법원이 휴회되기 전에 Kaplan에 말했습니다. 전 암호화폐 거물인 그는 Cohen이 Bankman-Fried로부터 얻은 정보 중 FTX가 시작되면 Binance와 같은 회사에 자신의 거래소를 판매할 계획이라고 말했습니다.
SBF는 자신이 누구에게도 속이지 않았다고 말합니다 🙅♂️ (오전 9:57 ET)
이번에는 배심원 앞에서 증언의 시작 부분에서 Sam Bankman-Fried는 자신이 누구에게도 사기를 치지 않았다고 말했습니다. Inner City Press의 Matthew Lee는 법정에서 자신의 휴대전화에 접근할 수 있는 몇 안 되는 언론인 중 한 명으로, 피고측은 Bankman-Fried에게 왜 Alameda Research를 시작했는지 물었습니다.
그의 근거는 암호화폐가 대중의 관심을 끌기 시작했기 때문입니다. 그리고 이름은? 팀은 레이더 아래에 머물기를 원했기 때문입니다.
코헨: 그렇게 됐나요? SBF: 아니요. FTX는 파산을 선언했습니다. 많은 사람들이 피해를 입었습니다. 코헨: 누구한테도 사기를 쳤나요? SBF: 아니요.
Sam Bankman-Fried는 오늘 예상대로 입장을 취했습니다. 그러나 미국 지방 판사 Lewis Kaplan이 배심원들을 집으로 돌려보낸 후에야 끝이 보일 것이라고 약속했습니다. 특별 청문회의 목적은 Kaplan에게 Bankman-Fried가 말할 내용을 미리 볼 수 있는 기회, 즉 공개 법정에서 실제로 말할 수 있는지 판단할 기회를 주는 것이었습니다.
피고의 장황한 발언에 좌절한 Kaplan은 Bankman-Fried가 "질문에 응답하는 흥미로운 방법"을 가지고 있다고 지적했습니다.
더 이상 고민하지 마세요 👁️(오전 8:12 ET)
Sam Bankman-Fried의 형사 재판을 둘러싼 법정 드라마에서 FTX의 불명예스러운 설립자는 결정된 사기 및 음모 혐의로부터 자신을 방어하기 위해 입장을 취합니다.
오늘 Sam Bankman-Fried가 증언할 예정입니다.
이는 연방 검사가 SBF의 신뢰성을 훼손할 수 있는 증거를 제시할 기회를 갖게 된다는 것을 의미합니다. 만약 그가 침묵을 지키기로 결정했다면 그들은 할 수 없었을 것입니다. 반대 심문 중에 검찰이 그의 사건 버전에 구멍을 뚫으려고 시도함에 따라 SBF는 몇 시간의 조사에 직면할 수 있습니다.
SBF의 변호인은 그의 증언 중에 그들이 탐구할 핵심 영역을 암시했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 운동 2022년 XNUMX월 FTX 붕괴 당일의 "의도 및 신념"과 같은 특정 산업 관행에 대한 SBF의 지식에 대한 증언을 이끌어내기 위해.
여기서의 희망은 “Bankman-Fried 씨가 통제권을 유지하기 위해 FTX 내부 및 외부 법률 고문의 반대에도 불구하고 해당 날짜에 바하마 규제 기관에 자산을 이전하도록 지시했다는 Gary Wang의 증언에서 나온 추론을 반박하는 것입니다. FTX의.”
또 다른 조사 영역은 Alameda에서 FTX 경영진에게 제공한 대출을 구조화하고 문서화하는 데 변호사가 관여한다는 Bankman-Fried의 인식을 중심으로 진행될 것입니다.
"씨. 변호사들이 대출을 구성하고 문서화하는 데 관여했다는 Bankman-Fried의 지식은 대출에 부적절한 것이 없다는 그의 선의의 믿음을 입증할 것입니다.”라고 편지에 적혀 있습니다.
'그는 살아서 가죽이 벗겨질 것이다'
그러나 일부 업계 전문가들은 SBF가 법원에서 그의 무죄를 입증할 가능성에 회의적입니다.
Skybridge의 Anthony Scaramucci는 "그는 살아서 가죽이 벗겨질 것입니다"라고 말했습니다. 회견 과 CNBC수요일 '마지막 통화'.
“도망갈 길이 없어요. 그는 자신이 검찰을 능가할 것이라고 생각하겠지만 검찰은 이 일에 대해 매우 풍부한 경험을 갖고 있습니다”라고 그는 말했습니다.
17월 XNUMX일, 화요일
또 뵙겠습니다 👁️(오전 9:55 ET)
SBF 재판이 XNUMX주차로 접어들면서 FTX와 Alameda Research의 전 엔지니어링 책임자인 Nishad Singh은 SBF 변호사 Mark Cohen의 반대 심문을 받고 있습니다. 그러나 대부분의 재판에서 그랬듯이 루이스 캐플란 판사도 약간의 인내심 코헨의 속도를 위해.
SBF의 Cohen: 어제 K5의 Michael Kives에서 열린 Super Bowl 저녁 식사에 대해 말씀하셨습니다. [그는 Key-vays라고 발음함] Singh: 응, 그리고 어제 발음해서 미안해. [참고: Cohen은 그의 고객의 소위 GOP 얼굴인 Salame도 잘못 발음한 것 같습니다.] pic.twitter.com/1OqFr08Z2I
샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 변호사는 일요일 법원에 있는 동안 의뢰인이 처방받은 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 애더럴(Adderall) 약을 정오에 복용할 수 있도록 허락해 달라고 요청하는 법원 서류를 제출했습니다.
그의 법무팀은 그의 처방전에 대한 접근이 그의 증언 결정에 영향을 미칠 수 있다고 판단했습니다.
"씨. Bankman-Fried는 시험 시간 동안 처방된 Adderall 용량을 복용하지 않았음에도 불구하고 지난 XNUMX주 동안 시험 기간 동안 집중력을 유지하기 위해 최선을 다해 왔습니다.” 편지 읽다. “그러나 우리가 변호인 사건과 Bankman-Fried 씨의 증언 여부에 대한 중요한 결정에 접근함에 따라 Bankman-Fried 씨가 Adderall에 접근할 수 없기 때문에 그가 업무에 집중할 수 없었다는 우려가 커졌습니다. 평소라면 그럴 수준이잖아.”
13월 XNUMX일, 금요일
모두 함께 모입니다 📼 (8:45am ET)
FTX 설립자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 현재 진행 중인 재판에서 한때 그의 수석 부관이자 알라메다 리서치(Alameda Research)의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)이 목요일에 다시 증인석에 섰습니다.
그녀는 "여러 요인의 조합으로 인해" 재임 기간 동안 여러 번 사임을 고려했지만 Bankman-Fried에 머물기로 확신했다고 말했습니다.
Ellison은 또한 16년 2022월 XNUMX일 FBI가 부모님 집을 수색하는 동안 Alameda와 FTX에서 일했던 남자친구와 함께 직장에서 새로운 사랑을 찾았다고 밝혔습니다.
목요일의 절차에는 전직 Alameda 소프트웨어 엔지니어인 Christian Drappi의 증언도 포함되었습니다.
2021년 XNUMX월 Alameda에 합류한 Drappi는 Alameda가 FTX 고객 자금을 은밀히 대출 기관에 상환하고 비유동성 벤처 투자를 하기 위해 유용했다는 사실을 알고 충격을 받았습니다.
또한 9년 2022월 XNUMX일 Ellison이 Alameda 직원과 함께한 전체 회의의 오디오 클립이 법정에서 재생되었으며, Ellison은 자금 오용 혐의를 인정했습니다.
회의 녹음은 불과 XNUMX일 전에 Alameda에 합류한 트레이더에 의해 비밀리에 녹음되었으며 나중에 Drappi와 공유되었습니다.
Drappi 자신도 FTX 고객 자금이 Alameda의 대출 기관에 상환하는 데 사용되었다는 사실을 알고 "완전히 놀랐다"고 인정했으며 회의 후 24시간 이내에 사임했습니다.
암호화폐 대출 회사 BlockFi의 창립자인 Zac Prince의 간단한 증언으로 그날은 마무리되었습니다. 회사는 지금 파산자는 Alameda에 수억 달러 상당의 대출을 제공했으며 FTX 거래소에서 암호화폐를 보유했습니다.
Prince에 따르면, BlockFi는 FTX와 Alameda의 붕괴로 인해 파산하게 되었으며, 후자는 파산 당시 회사에 650억 XNUMX천만 달러의 빚을 지고 있습니다. 이는 "현재까지 미결제 잔액이 아직 지불되지 않았습니다."
12월 XNUMX일, 목요일
욜로 🙃(동부 표준시 오후 4시 30분)
Alameda의 전 소프트웨어 엔지니어인 Christian Drappi는 정부의 유명 증인이자 전 Alameda CEO인 Caroline Ellison의 뒤를 이어 증언하도록 부름을 받았습니다. 지난 XNUMX월 Ellison이 Alameda 직원들에게 전체 회의 중에 트레이딩 데스크를 폐쇄하겠다고 말했을 때 Drappi는 홍콩에 있었습니다. 그는 FTX 고객 자금이 Alameda의 대출 기관에 상환하는 데 사용되었다는 사실을 알고 "완전히 놀랐다"고 회상했습니다.
"나는 이것이 단지 YOLO 일이 아니라고 확신합니다." 그는 회의 중에 그녀에게 물었고, 고의적인 회의나 결정이 FTX 고객 자금의 오용 혐의로 이어졌는지 확인하려고 노력했습니다.
전체적으로 그는 스탠드에서 한 시간도 채 걸리지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그의 증언은 일부 Alameda 직원과 함께 Ellison의 마지막 순간에 대한 통찰력을 제공했습니다. Drappi는 하루도 채 지나지 않아 무역 회사에서 사임했다고 말했습니다.
주목할 점은 Ellison과 직원 간의 대화는 불과 XNUMX일 전에 Alameda에 합류한 Richard Best라는 트레이더가 녹음한 것입니다.
정부는 암호화폐 대출 플랫폼 블록파이(BlockFi)의 창업자이자 CEO인 잭 프린스(Zac Prince)와 대화할 수 있는 시간이 단 몇 분밖에 없었습니다. Prince는 Alameda가 BlockFi가 파산했을 때 BlockFi에게 650억 XNUMX천만 달러의 빚을 졌는데 "아직도 지불되지 않았습니다"라고 말했습니다.
“가까이 갈 수 있을까요?” 👨⚖️(오전 11:00(동부 표준시))
Bankman-Fried의 변호인은 사이드바에서 세 차례에 걸쳐 발언을 요청했고 Kaplan 판사는 눈에 띄게 점점 좌절감을 느꼈습니다. 해독의 André Beginski가 보고합니다.
판사는 “이 사이드바를 줄이도록 노력합시다”라고 말했습니다.
법적인 관찰자들은 SBF의 변호가 시작이 험난했다고 지적했지만, 그럴 수도 있습니다. 긴 게임을 하고 있다. 아래에서 법적 전략에 수반되는 내용에 대해 자세히 알아보세요 👇
Caroline은 Solana에 대해 약세를 보였습니다 🐻(9:49 am ET)
SBF의 Cohen: FTX가 나쁜 아이디어라고 생각하셨죠? 엘리슨: 그렇죠 코헨: 솔라나는 무엇이었나요? 엘리슨: 블록체인 코헨: 그리고 당신은 그것에 대한 샘의 열정을 공유하지 않았나요? 엘리슨: 난 그런 적 없어 코헨: 당신과 샘은 스트레스에 반응하는 방식이 달랐나요? 답: 우리는 그랬어요
Sam Bankman-Fried에 대한 재판에서 정부의 주요 증인인 Caroline Ellison은 목요일에 다시 입장을 취할 것으로 예상됩니다.
화요일부터 전 알라메다 리서치(Alameda Research) CEO는 지금은 없어진 FTX 암호화폐 거래소에서 뱅크맨-프리드(Bankman-Fried)가 주도한 것으로 검찰이 주장하는 수십억 달러 규모의 사기 사건에 연루된 세부 정보를 제공하고 있습니다.
Bankman-Fried에 대한 증언 둘째 날, Ellison 기술 된 알라메다의 대차대조표를 조작하고, 중국 관료들에게 뇌물을 줄 가능성에 대해 논의했으며, 심지어 공개 FTX는 태국 성노동자에게 등록된 계좌를 사용해 Alameda Research로부터 동결된 자금을 회수하려 했다는 내용입니다.
이전에 사기 혐의에 대해 유죄를 인정한 엘리슨은 또한 SBF가 암호화폐 대출 회사와 공유해야 하는 정보를 제공하는 "대안적 방법"을 고안하라고 지시한 후 알라메다의 대차대조표를 변경했다고 밝혔습니다. 창세기.
“저는 [Genesis]가 나머지 대출금을 회수하는 것을 원하지 않았습니다. 나는 또한 그들이 암호화폐 시장의 다른 사람들과 정보를 공유하여 알라메다에 대한 더 광범위한 우려를 불러일으킬 수 있고 심지어 사람들이 FTX에서 돈을 인출하기 시작할 수도 있다는 점을 걱정했습니다.”라고 수요일에 엘리슨은 말했습니다.
SBF의 변호사 마크 코헨(Mark Cohen)은 하루가 마무리되기 전 수요일에 엘리슨에게 간략하게 질문을 했으며 전 알라메다 리서치 CEO에 대한 반대 심문을 계속할 것으로 예상됩니다.
'FTT가 올라갈 것입니다'(동부 표준시 오전 3:12)
재판이 계속되면서 연방 검찰은 암호화폐 거래소 파산 신청 직전부터 FTX 내부 대화의 스크린샷을 더 많이 공개했습니다. 최근 Caroline Ellison은 Binance의 자산을 토큰당 22달러에 구매하겠다고 약속하는 트윗을 보내면 교환 유틸리티 토큰 FTT가 "상승"할 것이라고 선언했습니다.
11월 XNUMX일, 수요일
'지속적인 공포 상태' 😱(동부 표준시 기준 오후 3:56)
스타 증인 Caroline Ellison은 FTX와 Alameda Research가 무너졌을 때 자신의 정신 상태에 대해 증언하면서 감정에 휩싸였습니다. 그녀는 법원에서 “상처를 입은 사람들에게 무슨 일이 일어날지 더 이상 걱정할 필요가 없다”고 안도감을 느꼈다고 말했습니다. 법정에서 읽은 텍스트 스레드에서 그녀는 불명예스러운 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)에게 자신이 오랫동안 "최고의 기분"이었다고 털어놓았습니다. "와...어...축하해요...정말 신나는 일이거든요?" Bankman-Fried가 응답했습니다.
Alameda 자금 흐름에 대한 증언이 잡초 속에서 사라지기 시작했을 때 Lewis Kaplan 판사는 하루 약 XNUMX분 일찍 이를 요청했습니다. 내일부터 재판이 재개됩니다.
태국 인수 🧊(오전 11:56 ET)
Sam Bankman-Fried에 대한 이미 폭발적인 주장 중국 관리들에게 뇌물을 주다 Caroline Ellison이 Alameda Research와 FTX 팀이 자금을 회수하려고 시도한 방법 중 하나가 태국 매춘부의 이름으로 계좌를 개설하는 것이라고 Caroline Ellison이 언급했을 때 OKX 및 Huobi 암호화폐 거래소에 1억 달러를 보유한다는 주장은 더욱 격화되었습니다.
하지만 먼저 직접 🤖(오전 9:41 ET)
OpenAI 경쟁사인 Anthropic은 Bankman-Fried 재판 전반에 걸쳐 계속 등장합니다. 처음에 검찰은 Bankman-Fried가 AI 회사에 500억 달러를 투자했다는 언급을 배제하려고 했으며, 투자에 대한 언급과 투자가 크게 증가했다는 징후는 다음과 같을 것이라고 제안했습니다.전혀 관련이 없는"사건에.
중요한 것은 어제 극적인 모습으로 등장한 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)도 앤트로픽(Anthropic) 지분을 인수해 두 사람의 투자 가치 평가에 더욱 관심을 끌고 있다.
어제 기준으로 줄질, 변호인은 Anthropic 투자에 대해 Ellison을 심문하는 것은 그녀의 "기대 가치 분석"을 중심으로 한 "중요한 맥락"을 반영한다고 주장했습니다.
화요일 늦은 또 다른 서류는 Bankman-Fried가 법률 고문을 통해 Signal 및 Slack에 대한 자동 삭제 정책을 수립한 내부 관행 혐의도 강조합니다.
10월 XNUMX일, 화요일
베개 이야기: POTUS 🇺🇸(동부 표준시 오후 2:09)
Alameda Research의 전 공동 CEO Caroline Ellison은 그녀와 SBF가 2020년 여름 동안 데이트를 하다가 SBF에게 미국 대통령이 되고 싶다고 털어놨다고 말했습니다. 그의 말에 약간의 맥락을 추가합니다 로비에 대한 열정 DC에 사무실이 있고 백악관 근처및 수백만 달러 캠페인 기부.
엘리슨: 우리는 2020년 여름부터 가끔씩 같이 자기 시작했어요. 데이트도 하고 헤어졌죠. AUSA: 피고인은 자신의 야망에 대해 무엇을 말했습니까? 엘리슨: 그 사람이 대통령이 될 거라고요. 미국: 무엇? 엘리슨: 미국이요.
전 알라메다 리서치 CEO인 캐롤라인 엘리슨은 화요일 점심 식사를 위해 재판이 시작되기 15분 전 짧은 등장에서 "그는 나에게 이러한 범죄를 저지르라고 지시했다"고 말했다. “Alameda는 FTX 고객으로부터 수십억 달러를 가져와 투자에 사용했습니다.”라고 그녀는 말했습니다.
그녀는 Alameda가 총 14억 달러 상당의 FTX 고객 자금을 도구로 사용하고 있으며 그 중 10억 달러 상당을 대출 기관에 상환하는 데 사용했다고 말했습니다. Ellison은 회사가 FTX에서 가져온 자금의 일부를 상환할 수 있었다고 말했습니다.
장바구니에 추가하시겠습니까? 👗(동부 표준시 오전 11:53)
독수리 눈을 가진 트위터 사용자가 Caroline Ellison의 법원 복장을 분석합니다.
은행에서 뛰나요? 4️⃣ (오전 10:45 ET)
FTX 창립자 게리 왕(Gary Wang)에 대한 변호인단의 반대 심문이 진행되는 동안 SBF 변호사 크리스티안 에버델(Christian Everdell)은 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)의 트윗이 “FTX 은행에서 뛰는 일”을 일으켰는지 물었습니다. 아니면 적어도 그는 그런 식으로 특성화하려고 노력했습니다. Lewis Kaplan 판사는 검찰의 이의를 허용하여 Everdell이 자신의 조치를 되돌릴 수 있도록 했습니다.
Everdell은 Binance가 전체 FTT 교환 토큰 포지션을 청산할 것이라고 Zhao를 언급한 것으로 보입니다. 지금은 악명 높은 트윗 11 월 6.
Everdell: 그렇다면 CZ의 트윗으로 인해 FTX 은행이 폭락했다는 겁니까? 미국: 이의 있습니다! Kaplan 판사: 지지합니다. Everdell: CZ의 트윗이 영향을 미쳤나요? 왕: 그게 그런 것인지, 아니면 금융 정보가 유출된 것인지는 잘 모르겠습니다. Everdell: 6월 XNUMX일에 얼마가 인출되었나요? 판사: 무엇을 묻고 있는 겁니까?
어제 잠시 중단된 후 오늘 세션에서는 Caroline Ellison이 스탠드에 등장합니다.
엘리슨, Bankman-Fried의 전 여자친구는 무너진 거래소 Alameda Research의 자매 헤지 펀드의 전 CEO였으며 두 조직이 어떻게 운영되었는지에 대한 핵심 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
그녀는 FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)과 마찬가지로 오랫동안 협력해왔어 지난해 XNUMX월부터 당국과 협의 중이다.
Ellison의 반대 심문을 통해 Alameda에서 그녀의 정확한 역할에 대한 변호인과 기소의 구덩이 이야기를 볼 수 있습니다. 뉴욕 남부 지방의 미국 검사보인 Thane Rehn은 재판의 시작 연설에서 자신이 Bankman-Fried의 "앞잡이"였으며 실제로는 "그가 여전히 Alameda에서 총격을 가하고 있었다"고 말했습니다.
FTX 거래소를 설립하기 전에 Bankman-Fried도 Alameda를 설립하고 리더십에서 물러나겠다고 발표한 후에도 회사의 큰 지분을 계속 보유했다는 점에 유의해야 합니다.
Bankman-Fried의 변호인인 Mark Cohen에 대해 그는 Ellison에 대해 매우 다른 그림을 그렸습니다. Bankman-Fried는 “그녀를 의지했고 그는 그녀가 CEO 역할을 하고 일상적인 거래 관리를 관리하도록 믿었습니다. 재무 서류 준비, 대출 관계 처리 등 그는 소유주처럼 계속 참여했습니다.”
9월 XNUMX일, 월요일
금요일에 왕의 증언과 8월 XNUMX일 일요일에 법원에 제출된 증언에서 몇 가지 이상한 점이 있습니다.
이전 뉴스는 FTX의 보험 기금, 또는 그 수치가 어떻게 변하는지에 관한 것입니다. 자금이 생성되었습니다.
Wang은 거래소에 FTX의 당일 거래량을 7,500배로 늘리고 그 수치를 XNUMX억으로 나누는 간단한 코드가 있다고 설명했다고 합니다. 검찰이 가짜 번호인지 묻자 FTX 공동 창업자는 “그렇다”고 답했다.
일요일 법원 제출 설명 떠들썩한 AI 회사인 Anthropic에 대한 Bankman-Fried의 투자에 대한 증거를 배제해 달라는 검찰의 요청. 투자한 500년 2022월에 XNUMX억 달러, Anthropic의 가치 평가 증가로 인해 그 수치가 일부 증가했을 수 있습니다.
결과적으로, 이는 FTX 고객 및 FTX 파산에 연루된 기타 채권자의 잠재적 회수 가능성을 높이는 결과를 가져올 수 있습니다.
그러나 DOJ에 따르면 "인류 투자의 현재 가치에 대한 증거를 인정할 관련 목적이 없습니다"라고 합니다.
6월 XNUMX일, 금요일
다음: Gary Wang과 BlockFi CEO의 이야기(오전 9:41 ET)
배심원이 자리에 앉았습니다. FTX와 Alameda Research의 공동 창립자인 Gary Wang의 추가 증언으로 하루를 시작하세요. 그는 어제 자신과 Bankman-Fried 및 그 측근이 Alameda에게 ""무제한 자금 인출. "
한편, 우리는 FTX 임원들이 바하마에서 공유한 콘도에서의 생활이 어땠는지 더 자세히 살펴보았습니다.
검찰은 어제 왕씨의 증언이 끝난 뒤 전 블록파이 CEO 잭 프린스(Zac Prince)를 입회시킬 계획이라고 밝혔다. 프린스는 받아들였다 구제금융 한도 암호화폐 대출 기관이 헤지 펀드 Three Arrows Capital과 Chelsea Network의 붕괴로 큰 타격을 입은 후 Alameda Research에서 제공한 내용입니다. BlockFi가 파산 신청을 한 이후 Prince가 경영진에게 “편안해지다”Alameda의 대차 대조표가 얼마나 불안정했는지.
가족 저녁 식사 🍽️(오전 9:39 ET)
5월 XNUMX일, 목요일
Gary Wang이 🗣️ SBF가 고의로 범죄를 저질렀다고 증언합니다(동부 표준시 기준 오후 3시 50분).
FTX와 Alameda Research의 공동 창립자 게리 왕(Gary Wang)이 증언했다. 오늘 동료 공동 창립자이자 어린 시절 친구인 Sam Bankman-Fried는 암호화폐 트레이딩 데스크가 FTX에서 "무제한 자금을 인출"할 수 있도록 허용했습니다. 알라메다는 FTX 논란의 중심에 있습니다. 검찰은 Alameda가 FTX 고객 예금에 접근하여 거래소 고객에게 수십억 달러를 갈취했다고 주장합니다.
왕은 유죄를 인정 사기 및 XNUMX건의 음모 혐의로 송금—송금, 증권, 상품 사기—연방 조사관과 협력하기로 합의했습니다.
8억 달러 규모의 버그 🐛(오전 11:40 ET)
FTX 코드의 버그로 인해 Alameda Research가 FTX 고객에게 빚진 금액이 8억 달러로 과장되었다고 Adam Yedidia가 목요일 법원에 말했습니다.
Yedida의 증언에 따르면 2022년 16월에 그는 Alameda가 8억 달러의 빚을 졌다고 말하는 버그를 수정하는 임무를 맡았습니다. 그러나 문제를 해결한 후에는 Alameda가 여전히 XNUMX억 달러의 빚을 지고 있는 것으로 정확하게 나타났습니다. DOJ는 그가 SBF와 나눈 대화에 대해 자세히 알려달라고 그에게 압력을 가했습니다.
Bankman-Fried에게 우려한다고 말한 후 Yedida는 FTX 창립자가 회사가 다시 "방탄"되기까지 XNUMX개월에서 XNUMX년이 걸릴 것이라고 말하면서 긴장한 표정을 지었다고 말했습니다.
AUSA: 당신은 어디에 있었나요? 예디디아: 두 뜰 사이에 있는 작은 오두막에요. [“오두막”에는 벽이 없습니다] Yedidia: 우리가 다시 방탄이 될 때까지 얼마나 걸리나요? AUSA: 그가 뭐라고 말했어요? 예디디아: XNUMX개월에서 XNUMX년 정도요. 그는 긴장한 표정을 지었다.
3일차 재판이 시작되면서 검찰은 SBF의 절친한 친구인 아담 예디디아(Adam Yedidia)의 증언을 재개합니다. 두 사람은 MIT 학부 때 만났습니다. 그는 나중에 Alameda Research에서 트레이더로 잠시 일한 후 2021년에 FTX에서 소프트웨어 개발자로 일했습니다. 그러나 그것은 지속되지 않았습니다.
예디디아는 어제 증인석에서 “FTX의 개발자로서 자신도 모르게 범죄를 저지르는 데 기여하는 코드를 작성했을지 모른다는 점을 우려했다”고 말했다. 그는 2022년 XNUMX월 회사에서 사임했으며 증언에 대한 대가로 법무부로부터 면제를 받았습니다.
현재 그는 검사가 바하마에 있는 회사에서 근무하는 삶과 한동안 Sam Bankman-Fried의 룸메이트로 지내는 삶이 어땠는지 설명하는 것을 돕고 있습니다. 증거 중 하나는 SBF가 35명의 친구 및 FTX 직원과 함께 살았던 XNUMX만 달러 규모의 바하마 콘도에 있는 웨트바를 보여주는 사진입니다.
비행기, 비행기 ✈️
수요일에 늦게 법원에 제출된 서류가 목요일 아침에 나왔습니다. 이는 법무부가 압류를 모색하고 있음을 나타냅니다. 두 대의 전용기 Sam Bankman-Fried가 사용했습니다.
두 비행기는 Bombadier Global 500 또는 Bombadier Global Express와 Embraer Legacy 600으로 식별되었습니다.
서류에는 “정부는 두 항공기 모두 사기 수익금으로 구입한 재산이므로 몰수 대상이라는 입장을 취했다”고 적혀 있다.
4월 XNUMX일, 수요일
한편, 법원 밖(동부 표준시 기준 오후 2시 18분)
법원이 점심 시간 동안 쉬는 시간 동안 암호화폐 영향력 행사자 티파니 퐁 그리고 소위 '제약 형제'라고 불리는 마틴 슈 클레 리 셀카를 찍고 엘리트 수준의 트롤링에 참여했습니다.
Fong은 장문의 글을 발표한 최초의 저널리스트 중 한 명으로 유명합니다. SBF와의 전화 인터뷰 FTX가 무너진 후 가택연금 중에 다시 연락을 했고, 결국 그를 방문했다 그의 부모님의 Palo Alto 집에서. 주류 뉴스 매체에 소속되지 않은 채 그녀의 접근 수준에 대한 불평이 뉴욕 포스트 과 데일리 메일 그녀가 SBF와 자고 있었음에 틀림 없다고 추론합니다.
한편 슈크렐리는 2020년 검사를 받는 커플의 절반이었다. 엘 특징 : 저널리스트와 제약회사 형제.” 그 이유는 2018년 XNUMX월에 블룸버그 뉴스 크리스티 스마이스(Christie Smythe) 기자는 사무직 범죄를 취재하던 직장을 그만두고 아파트에서 이사했으며 남편과 이혼하고 슈크렐리와 데이트를 시작했습니다. 슈크렐리는 7년 형을 선고받고 복역 중이었습니다. 그는 ~였다 일찍 출시 작년에는 Smythe의 프로필에 다음과 같은 주요 인용문이 붙어 있었습니다. "아마도 나는 조작의 달인에게 매력을 느꼈던 것 같습니다."
그녀가 자신을 조종했을 수도 있다고 생각했던 동일한 프로필에서 그들의 관계에 대해 공개한 후 그는 변호사를 통해 그녀와 헤어졌다는 소문이 돌았습니다.
이제 SBF 재판은 Fong과 Shkreli가 이 모든 것에 대해 비웃을 수 있는 완벽한 기회를 제공했습니다.
DOJ는 SBF가 수십억 달러를 훔쳤다고 말했습니다. 변호인단은 앨러미다로의 이적은 대출이었다고 밝혔습니다(동부 표준시 기준 오후 1시 30분).
법무부는 법원에 제출한 첫 성명에서 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 자신이 고객으로부터 수십억 달러를 훔치고 있다는 사실을 알고 있었고, 자신의 흔적을 감추기 위해 공개적으로 거짓말을 했으며, 내부 집단(많은 사람들이 증언할 것으로 예상됨)에게 이러한 행위에 대해 털어놨다고 주장했습니다. 그래서.
한편, SBF의 변호인들은 알라메다 리서치에 대한 대출이 비밀리에 이루어진 것이 아니라 선의로 행동했으며, 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)의 FTT 토큰에 대한 트윗이 FTX를 붕괴시키는 공격이었다고 주장했습니다.
심사위원단 선정(오전 11시 30분)
오늘 아침 배심원 선정을 마무리하고 싶다고 말한 후 Lewis Kaplan 판사는 SBF의 운명을 결정할 12명의 배심원을 확인함으로써 이를 잘 마무리했습니다.
법원 스케치(동부 표준시 기준 오전 10시)
SBF는 네가 XNUMX살인 것처럼 설명했어
110세의 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 유죄 판결을 받으면 31년의 징역형을 받게 된다. 다음은 그가 2017년에 Alameda Research를 설립했을 때부터 현재 재판을 받고 있는 이유까지 모든 일이 어떻게 일어났는지에 대한 매우 간단한 요약입니다.
그리고 추가 크레딧을 얻으려면 FTT와 같은 교환 토큰이 FTX의 붕괴에 중추적인 역할을 했습니다. FTX가 이를 발행한 유일한 암호화폐 거래소는 아닙니다. 사용 방법과 이유에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
DOJ는 규제가 없다는 것은 변명이 아니라고 말합니다(ET 오전 1시)
수요일 이른 아침, 미국 법무부(DOJ)는 보고서를 제출했습니다. 공식적인 편지 루이스 카플란 판사에게 미국에서 명확한 암호화폐 규정이 없다는 점은 FTX 창립자인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 혐의에 대한 변호가 받아들여질 수 없다는 점을 분명히 했습니다. SBF는 FTX가 미국에서 관리되지 않았기 때문에 아무리 희박하거나 불분명하더라도 규정을 준수했다고 주장했습니다.
서한은 구체적인 규정이 없다고 해서 자금 유용 혐의가 정당화되지는 않는다는 점을 강조합니다. DOJ는 "자금이 실제로 유용됐다"고 적었습니다.
배심원 선정이 마무리되고 양 당사자가 맨해튼의 뉴욕 남부 지구에서 첫 변론을 발표하면서 사건은 계속해서 전개됩니다.
3월 XNUMX일, 화요일
심야 재판 해설 및 도서 투어
“범죄 혐의는 전혀 의미가 없습니다.”
-저자 마이클 루이스
어젯밤 Chris Hayes와의 All In 인터뷰에서 작가 Michael Lewis는 Bankman-Fried에 대한 혐의를 겨냥했습니다. 거기에는 큰 놀라움이 없습니다.
저자 마이클 루이스 합류 헉헉 기소된 암호화폐 경영자 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 관한 신간 서적 “Going Infinite”에 대해 논의합니다.
미국 작가('The Big Short', 'Moneyball' 및 'Flash Boys')는 타락한 암호화폐 거물에 대한 새 책 'Going Infinite'를 준비하기 위해 SBF에 6개월을 보냈습니다. 어젯밤의 댓글은 그가 이미 암호화폐 커뮤니티에서 비난을 받고 있는 내용과 일치합니다. 이번 주 초 CBS의 60 Minutes와의 인터뷰에서 그는 FTX가 “훌륭한 실제 사업. "
암호화폐로 돈 잃은 잠재적 배심원 석방
여러명이었는데 잠재적인 배심원 풀에서 해고됨 시간 내에 무서운 조사 결과 그들은 암호화폐에 투자했고 결국 돈을 잃은 것으로 드러났습니다. 이 풀에는 은행(암호화폐에 얽힌 Silvergate Bank 포함), 금융 규제 기관 및 투자 회사에서 근무한 사람들도 포함되었습니다. Lewis Kaplan 판사는 Sam Bankman-Fried에 대해 대체로 긍정적인 평가를 내놓은 일요일 CBS의 60 Minutes 에피소드를 시청했는지 일부 후보자들에게 질문하기도 했습니다.
한 배심원은 자신이 암호화폐를 이해하지 못한다고 말하려고 했습니다. Kaplan 판사는 그에게 “이 법정에는 아마도 많은 동료들이 있을 것입니다.”라고 말했습니다.
법원은 휴회, 배심원은 선정되지 않음
법원은 하루 동안 연기되었고 배심원 풀은 상당히 줄어들었지만 최종 배심원은 아직 선정되지 않았습니다. 선정 과정은 내일 계속될 예정이며 정오 쉬는 시간 이전에 마무리될 가능성이 높습니다.
배심원들이 공정성이나 잠재적인 편견을 평가하는 가운데, 검찰은 오늘 이전에 언급되지 않았지만 재판에서 증언하도록 부름을 받거나 언급될 수 있는 FTX 드라마의 중요한 인물들의 이름을 공개했습니다. 그 중에는 예전의 알라메다 CEO 샘 트라부코, 그는 회사에서 물러난 이후 공개적으로 소식을 듣지 못했습니다. 2022년 XNUMX월에.
SBF, FTX 보험사 고소
어제 재판이 시작되기 전 SBF의 변호사들은 소송을 제기 CNA(Continental Casualty Company)는 Paper Bird Inc. 및 관련 회사(FTX 포함)의 이사 및 임원 보험 정책에 따른 초과 보험사입니다. 이 정책은 CNA가 Bankman-Fried를 포함하여 피보험자에게 발생한 방어 비용을 지불하도록 명시적으로 요구합니다.
출처: Sam Bankman-Fried가 Continental Casualty Company를 상대로 제기한 계약 위반 소송에서 발췌.
Bankman-Fried는 소송에서 CNA가 여러 요청에도 불구하고 방어 비용을 지불하라는 계약상의 의무를 준수하기를 거부했다고 주장합니다. 회사는 이제 천만 달러 상당의 보장이 소진되었으므로 최대 5만 달러 상당의 법적 비용을 지불할 책임이 있습니다.
정책 자체는 FTX 창립자가 사임하고 회사가 파산 신청을 하기 몇 달 전인 2022년 XNUMX월에 서명되어 발효되었습니다.
루이스 카플란 판사가 잠재적 배심원들에게 연설하다
동부 표준시 오전 11시 직후 Lewis Kaplan 판사는 예비 배심원들에게 Bankman-Fried 사건의 성격에 대해 공정성을 어렵게 만드는 것이 있는지 물었습니다. 최소 10명이 손을 들고 양해를 구했고, 해독의 André Beginksi가 보고합니다.
한 배심원은 Joe Rogan 팟캐스트에서 Bankman-Fried에 대해 들었다고 말했습니다.
SBF는 법정에 있고, 항소 협상은 없습니다
배심원들은 동부 표준시 기준 오전 9시 직후에 방에 입장했습니다. 검찰은 Bankman-Fried에게 어떠한 탄원 제안도 없었다고 밝혔으며 FTX 창립자의 변호사는 이를 확인했습니다.
출처:
미국 변호사 Nick Roos: 우리는 항변 논의가 있어야 하는지 조기에 문제를 제기했습니다. 대답은 '아니요'이므로 답변 제안이 없습니다. Kaplan 판사: 그게 정확합니까, Cohen씨? SBF의 변호사 Cohen: 네, 재판장님. Kaplan 판사: 제 질문이 입력되었습니다.
아직 법정에서 논의되지는 않았지만, 이른 아침 제출 SBF 팀은 DOJ가 현재는 존재하지 않는 암호화폐 거래소의 전 CEO 기간 동안 FTX 고객을 증인으로 부르는 것을 막으려고 노력하고 있습니다. Bankman-Fried의 변호사들은 거래소가 파산 신청을 했을 때 돈을 잃은 피해자들이 거래소와의 관계를 심각하게 오해하여 배심원이 SBF에 대해 편견을 가질 수 있다고 주장합니다.
그의 법무팀은 "피해자의 주관적인 관점은 중요성을 측정하는 적절한 척도가 아니다"라고 그의 법무팀은 썼습니다. "특히 상업적 상대방과의 법적 관계에 대한 증인 자신의 견해가 잘못될 수 있는 경우에 그렇습니다."
심사위원 선정
화요일 아침, Bankman-Fried의 재판을 위한 배심원 선정이 시작될 뉴욕 법원 밖에는 이미 군중이 모여 있었습니다. 법원 관계자는 말했다. 해독 André Beganki 기자는 Bankman-Fried가 이미 구금되어 있기 때문에 공개적으로 법원에 데려오는 "범인 산책"은 없을 것이라고 말했습니다.
판사 동의를 기각했다 재판 기간 동안 Bankman-Fried가 감옥에서 석방될 수 있도록 변호사로부터 요청을 받았습니다. 오전 9시가 되자 법원 관계자는 그를 법원에 입장시켰다.
샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 재판을 받을 법원 외부의 모습. 이미지: 해독/André Beganksi
알아야 할 사항 및 예상 사항:
편집자 주: 이 기사는 원래 3월 27일에 게시되었으며 10월 17일 오전 XNUMX시 XNUMX분에 마지막으로 업데이트되었습니다.
