국세청 범죄수사부(IRS-CI)는 4월 XNUMX일 암호화폐 수사에 더 많은 부분이 관여했다고 보고했습니다.

성명서 블룸버그 게시물에서, IRS-CI 국장 Jim Lee는 지난 90년간 디지털 자산에 대한 모든 적극적 조사 중 약 절반이 세금 문제와 관련이 있다고 말했습니다. 대조적으로 그는 XNUMX년 전에는 진행 중인 암호화폐 사건의 XNUMX%가 자금세탁과 관련이 있었다고 지적했습니다.

해당 성명은 IRS 범죄 수사국의 연례 보고서와 함께 제공됩니다. 같은 날 출판됨. 거기서 이씨는 이렇게 말했다.

“민간 부문과의 파트너십을 통해 우리는 세계에서 가장 복잡한 암호화폐 관련 범죄를 해결할 수 있는 기회를 얻었습니다. 우리는 사악한 목적으로 신기술을 이용하려는 사람들을 막고, 불법 금융을 완화하며, 국가 안보 위험을 식별하는 데 계속 초점을 맞추고 있습니다.”

Lee는 대부분의 암호화폐 사용자가 정당한 의도를 가지고 있음을 인정하고 디지털 자산이 금융 혁신을 가능하게 한다고 말했습니다. 그러나 그는 암호화폐가 자금세탁, 사이버 범죄, 랜섬웨어, 마약 거래, 인신매매, 테러, 무기 자금 조달, 조세 범죄를 도울 수 있다고 강조했습니다.

그는 체인 호핑(즉, 신속한 크로스체인 암호화폐 거래)과 토큰 교환으로 인해 추적 노력이 "어렵지만 불가능하지는 않다"고 덧붙였습니다.

초점 분야

IRS-CI 보고서의 나머지 부분에는 암호화폐 판매, 채굴, 임금, 임대 소득, 도박 상금 등을 포함해 보고되지 않은 소득에 대한 구체적인 조사가 포함됐다. 일부 납세자들은 보유 자산을 숨기기 위해 암호화폐 소유권을 공개하지 않았다고 덧붙였습니다.

IRS-CI는 암호화폐 집행 노력에 대한 광범위한 통계를 거의 제공하지 않았습니다. 그러나 다른 정부 기관과의 온라인 마약 밀매를 표적으로 삼은 작전 스펙토르(Operation SpecTor)를 통해 현금과 가상화폐 53.4만 달러 이상을 압수했다고 밝혔다. 펜타닐이 함유된 위조 옥시코돈 알약을 암호화폐와 교환하여 판매한 사건이 100건 이상이라고 덧붙였습니다.

특히 IRS-CI는 암호화폐 집행에 대해 국제적으로 어떻게 협력하고 있는지 설명했습니다. 해당 기관은 2023년 2023월 우크라이나 법 집행 기관에 블록체인 분석 도구와 사이버 교육을 제공했다고 밝혔습니다. XNUMX년 XNUMX월 영국 및 네덜란드와 협력하여 우크라이나 장교들에게 두 번째 암호화폐 및 블록체인 교육을 제공했다고 밝혔습니다.

이 문서는 또한 Bitfinex 해커에 대한 사건을 포함하여 IRS-CI와 관련된 여러 조사를 언급했습니다. 일리아 리히텐슈타인, 원코인 창업자 칼 그린우드, 그리고 실크로드 해커 제임스 종.

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• 출처: https://cryptoslate.com/irs-targets-tax-crimes-in-crypto-crackdown/